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　　中新社北京四月二十六日電(記者李鵬)作為銀行職員，如果你發(fā)現客戶(hù)經(jīng)常性向所謂稅務(wù)天堂的國家收取或發(fā)出匯款；或者發(fā)現客戶(hù)存入大量現金后，即時(shí)以支票形式轉往不同的第三者賬戶(hù)，你該怎么辦？來(lái)自國外的反洗錢(qián)專(zhuān)家今天提醒銀行的員工說(shuō)，你應該注意，這背后可能有洗錢(qián)活動(dòng)。

　　中國銀行今天在北京召開(kāi)反洗錢(qián)及合規工作會(huì )，并召開(kāi)了反洗錢(qián)國際論壇，旨在加強與國家有關(guān)部門(mén)的溝通，探討在國際背景下如何應對日漸猖獗的洗錢(qián)活動(dòng)。

　　渣打銀行集團調查處高級合規官周錦賢、英國反洗錢(qián)專(zhuān)家Nigel、中國銀行紐約分行高級合規官Beauchemin等應邀分別就商業(yè)銀行如何開(kāi)展合規工作、在國際背景下如何應對洗錢(qián)活動(dòng)的挑戰等問(wèn)題發(fā)表了主題演講。

　　作為一家國際性商業(yè)銀行，中國銀行去年六月專(zhuān)門(mén)成立了反洗錢(qián)工作委員會(huì )，統一負責該行的反洗錢(qián)工作。該委員會(huì )是中國國內機構中第一個(gè)專(zhuān)門(mén)負責反洗錢(qián)的正式組織。

　　中國銀行反洗錢(qián)委員會(huì )的有關(guān)人士表示，“九·一一”事件后，外國監管機構加強了對反洗錢(qián)和合規經(jīng)營(yíng)的監管。面對外部環(huán)境提出的更高要求，中國銀行將健全反洗錢(qián)內部監管，并加強與國內外反洗錢(qián)機構和組織的合作和交流，提高中國銀行預防、發(fā)現和反洗錢(qián)的能力。