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　　中新網(wǎng)北京7月4日消息：據北京青年報報道，中國人民銀行即將成立的反洗錢(qián)處正在緊張籌備中。上個(gè)月國家外匯管理局和公安部聯(lián)合宣布今年打擊非法買(mǎi)賣(mài)外匯的重點(diǎn)之一是結合反洗錢(qián)工作，進(jìn)一步打擊“地下錢(qián)莊”。中國銀行也于近日表示，將積極做好反洗錢(qián)工作。這一系列的舉動(dòng)無(wú)疑透露出這樣的信息：反洗錢(qián)已經(jīng)成為各監管部門(mén)今年工作的重中之重。

　　報道說(shuō)，我國警方近兩年共協(xié)助外國警方調查涉及洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索70余起，涉及17個(gè)國家和地區，而且我國洗錢(qián)犯罪日益增多，且數額不斷上漲。腐敗公職人員中，不少都涉及到洗錢(qián)問(wèn)題，其中包括原海南省東方市市委書(shū)記戚火貴、原河南省汝州市市長(cháng)徐中和、新中國成立以來(lái)最大受賄案的主犯深圳市計劃局財貿處處長(cháng)王建業(yè)、原吉林省工會(huì )副主席薛景文。

　　有關(guān)經(jīng)濟專(zhuān)家把我國的幾種洗錢(qián)方式歸結為：一是先撈錢(qián)后洗錢(qián)，即公職人員大量貪污、受賄后，辭職下海辦公司或炒股，用新身份來(lái)解釋他不正常的暴富；二是邊撈錢(qián)邊洗錢(qián)，即搞“一家兩制”，自己在臺上利用權力撈錢(qián)，親屬則利用“下�！鄙矸菅谏w黑錢(qián)來(lái)源；三是連撈錢(qián)帶洗錢(qián)，即政府官員或國企老總創(chuàng )辦私人企業(yè)、代理人企業(yè)，既可通過(guò)經(jīng)濟往來(lái)把黑錢(qián)轉移到這些企業(yè)的賬戶(hù)上，又可通過(guò)正常的納稅經(jīng)營(yíng)再賺一筆。還有一類(lèi)就是跨國洗錢(qián)，即利用國內外市場(chǎng)日益密切的聯(lián)系，設法把黑錢(qián)轉移出去，或者在境外收取贓款并“洗白”。

　　外匯管理局和公安部負責人表示，現在正在研究建立情報采集和預警機制。將逐漸確立大額異常資金流動(dòng)監控標準，建立可疑資金報告制度，形成從銀行到外匯管理部門(mén)再到公安部門(mén)的監控報告、分析、偵查的工作機制。

　　第一個(gè)建立反洗錢(qián)機制的中國銀行有關(guān)人士透露：“我們現在會(huì )通過(guò)銀行結算系統，調查每一筆異�？铐�。比如說(shuō)，一個(gè)公司的賬目一段時(shí)間突然增多，或者剛把資金劃到賬上，很快又打入另外一家機構，這都將成為我們的調查重點(diǎn)�！�(王旭)