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　　中新網(wǎng)北京7月17日消息：加拿大的環(huán)球郵報日前發(fā)表了一則來(lái)自溫哥華的消息，賴(lài)昌星夫婦6月28日從拘留中心被有條件地釋放�；始因T警擔心兩人乘此機會(huì )再次洗錢(qián)潛逃，設了三道令，其中一條就是規定不得去賭場(chǎng)或與黑幫分子發(fā)生聯(lián)系。

　　加拿大警方曾發(fā)現賴(lài)昌星錢(qián)包里有兩張用他人名字的提款卡，賴(lài)昌星之妻曾明娜則有六個(gè)銀行戶(hù)口及在匯豐銀行有兩個(gè)定期存款賬戶(hù)。當初賴(lài)昌星至少有120億元走私收入通過(guò)地下錢(qián)莊洗去了加拿大，這筆錢(qián)究竟有多少將被中國政府追回，還是未知數。

　　近日出版的《新民周刊》就此報道說(shuō)，國際上已經(jīng)有很多先例表明，犯罪分子引渡回國的困難可能和某一國家反洗錢(qián)法律上的不完善有關(guān)。今年兩會(huì )期間，著(zhù)名經(jīng)濟學(xué)家吳樹(shù)青提交了一份《關(guān)于制定〈反洗錢(qián)法〉的建議》的議案，他建議將反洗錢(qián)法列入下屆人大立法規劃，并由人大常委會(huì )相關(guān)工作機構負責起草。

　　中國隱性經(jīng)濟問(wèn)題專(zhuān)家黃葦町說(shuō)，洗錢(qián)本質(zhì)上都是：犯罪分子將非法獲得的錢(qián)財“合法化”，掩蓋其真實(shí)來(lái)源(犯罪收益)。而金融機構是洗錢(qián)的主要信道，特別是銀行，因為它擁有各種金融工具，能提供資金轉換的各種手段，包括現金支票，轉匯等等。

　　黃葦町介紹，通過(guò)金融渠道洗錢(qián)方式通常有三種：一是走私，例如賴(lài)昌星和汕頭典型的走私大案；第二種是價(jià)格轉移法，腐敗分子勾結國外的公司，用大大低于正常價(jià)格出口物資，然后又用大大高于正常價(jià)格進(jìn)口物資，然后這部分差價(jià)就自動(dòng)存入了境外的賬戶(hù)，包括俄羅斯在內的很多國家，這種洗錢(qián)方式都相當普遍；另一種方式就是以投資形式攜帶巨資出逃。

　　吳樹(shù)青認為，中國加入WTO后，會(huì )大大增加資金往來(lái)，資金的交易方式和存在形式變得錯綜復雜，也使得洗錢(qián)方式更加隱蔽。而目前中國金融法律法規中也沒(méi)有明確規定要求金融機構及其工作人員報告可疑交易，也沒(méi)有制定如何識別可疑交易的標準或指導原則。如果我們再不盡早研究對策，將會(huì )破壞正常的經(jīng)濟秩序，而且往往是滋長(cháng)腐敗的根源，甚至將直接影響到對外開(kāi)放政策、國家經(jīng)濟安全和社會(huì )的安定。

　　7月5日，“支付交易監測處”和“反洗錢(qián)工作處”在中國人民銀行正式掛牌，這表明了中央進(jìn)一步加大了反洗錢(qián)的工作力度。黃葦町認為央行兩個(gè)處的設立是中國反洗錢(qián)的信號，或者說(shuō)是標志，工作還只是開(kāi)了個(gè)頭。

　　報道同時(shí)指出，兩個(gè)月前，吳樹(shù)青得到的回復上說(shuō)，中央正著(zhù)手開(kāi)展這方面的準備工作。