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馬來(lái)西亞央行疑拉登存款 促銀行搞清客戶(hù)背景 2001年09月20日 08:38 中新網(wǎng)吉隆坡9月20日消息：由于有消息稱(chēng)國際恐怖分子本·拉登在馬來(lái)西亞有存款，馬來(lái)西亞中央銀行昨天提醒該國金融機構注意可疑交易；并要求銀行在讓客戶(hù)開(kāi)設或維持戶(hù)頭時(shí)，應該要“清楚客戶(hù)的背景�！� 該國中央銀行還要求各銀行在發(fā)現可疑交易時(shí)，向中央銀行報告。 《馬來(lái)西亞前鋒報》前日曾報道說(shuō)，拉登在世界多個(gè)國家——包括馬來(lái)西亞——的銀行存放有款項。 另外，一名叛離本·拉登的追隨者向美國法庭供證時(shí)說(shuō)，拉登以化名在馬來(lái)西亞一家銀行存款。 據馬來(lái)西亞《星洲日報》報道，該國中央銀行指出，利用銀行系統進(jìn)行犯罪活動(dòng)是不被允許的。它也表示不會(huì )原諒金融機構與任何形式犯罪活動(dòng)勾結。 |
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