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阿繼續調查非法資金轉移 集中于雙重金融體制 2002年01月21日 10:53 中新網(wǎng)北京1月21日消息：阿根廷政府近日透露，目前對阿非法資金轉移問(wèn)題集中在“雙重金融體制”的調查上。 阿國會(huì )議員奧卡納指出，去年10月至12月間，銀行體系可能曾要求所有重要客戶(hù)將存款大規模轉移到國外帳戶(hù)。奧克納將此舉稱(chēng)為“平行金融體制”。指其是導致前總統德拉魯阿宣布實(shí)施金融管制和引發(fā)群眾騷亂的主要原因。 “我們想了解自1992年以來(lái)，我們的金融體制都發(fā)生了什么變化。但主要集中于去年，因曾有180億美元資金被非法轉移�！卑⑺痉ú块T(mén)官員表示。 “我們要對銀行進(jìn)行調查，其是否曾向一些無(wú)能力償還企業(yè)提供貸款；以及是否一些銀行將資金轉移到國外。尤其重要的是我們要知道，轉移的資金是否屬于大多數存款人�！� 阿司法部門(mén)還表示正在調查前政府或央行是否曾違規操作，沒(méi)有很好實(shí)行監督職能�！拔覀冋趯σ恍┕賳T舉行秘密調查。因為他們本應該有能力對銀行體制進(jìn)行監管或他們自身也將資金轉移到國外�！� 上周，阿根廷政府曾對國內外資銀行展開(kāi)搜查。大法官也已要求央行在48小時(shí)內提供去年8月1日至今年1月1日以來(lái)所有金融機構往來(lái)帳戶(hù)情況。 |
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