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涉嫌非法資金轉移 阿根廷禁20名銀行主管離境 2002年02月21日 09:56 中新網(wǎng)北京2月21日消息：阿根廷法院和警方人員昨日透露，阿根廷五大銀行的約20名高級主管已因涉嫌非法資金轉移，被勒令禁止離開(kāi)阿國土。 其中包括美國花旗銀行、巴西Banque Sudameris銀行、阿根廷Banco Galicia銀行、美國B(niǎo)ankBoston銀行和加拿大ScotiabankQuilmes銀行的主管和高層職員。 “我們認為有大約20名銀行專(zhuān)家可能卷入資金轉移案，因此在調查未結束前，他們不能離開(kāi)阿根廷�！卑⒕桨l(fā)言人表示。但他強調，這并不表明這些銀行家已被指控非法轉移，而只是協(xié)助目前的調查工作。 自去年12月金融管制和今年1月阿根廷Banco General銀行最大股東卡洛斯·羅姆因非法洗錢(qián)被捕后，外資銀行在阿受到更嚴密監控。 ScotiabankQuilmes銀行發(fā)言人稱(chēng)，將繼續與阿根廷官方密切合作�！暗苊黠@，我們目前的處境十分艱難。阿國內政策不斷變化，騷亂也不斷發(fā)生�！� 上周，阿法院還正式下令禁止阿國內最大金融控股公司主席伽里希爾離開(kāi)阿境。
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