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　　中新網(wǎng)北京6月19日消息：《人民日報》今天發(fā)表長(cháng)篇文章指出，中國洗錢(qián)犯罪日益增多數額不斷上漲已成腐敗分子企圖將其合法化重要方式；專(zhuān)家呼吁盡快出臺反洗錢(qián)的配套措施，針?shù)h相對加強偵緝懲處洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

　　文章說(shuō)，“洗錢(qián)”是指不法分子通過(guò)金融或其他機構將非法所得轉變?yōu)椤昂戏ㄘ敭a(chǎn)”的過(guò)程，這已成為犯罪集團生存發(fā)展的一個(gè)非常關(guān)鍵的環(huán)節。一方面，通過(guò)洗錢(qián)，有組織犯罪掩蓋了其犯罪活動(dòng)蹤跡，得以“正當地享受”犯罪所得；另一方面，洗錢(qián)為犯罪集團介入合法企業(yè)提供了資金，使其能夠以“合法掩護非法”，不斷擴大犯罪勢力。

　　文章指出，近年來(lái)，一種新的洗錢(qián)活動(dòng)，即腐敗公職人員洗錢(qián)在世界范圍內日益頻繁。他們通過(guò)各種途徑給自己貪污、受賄的黑錢(qián)披上合法收入的外衣。之后，不僅可以公開(kāi)揮霍和享受這些非法所得，還可用來(lái)投資和進(jìn)行再增值。其發(fā)展速度，已超過(guò)了傳統的洗錢(qián)。這一新的洗錢(qián)現象在我國亦日趨嚴重。

　　黃葦町是我國以研究隱形經(jīng)濟著(zhù)稱(chēng)的經(jīng)濟學(xué)家，他認為，“中國特色”的洗錢(qián)方式有這樣幾點(diǎn)：一是先撈錢(qián)后洗錢(qián)，即公職人員大量貪污、受賄后，辭職下海辦公司或炒股，用新身份來(lái)解釋他不正常的暴富；二是邊撈錢(qián)邊洗錢(qián)，即搞“一家兩制”，自己在臺上利用權力撈錢(qián)，親屬則利用“下�！鄙矸菅谏w黑錢(qián)來(lái)源；三是連撈錢(qián)帶洗錢(qián)，即政府官員或國企老總創(chuàng )辦私人企業(yè)、代理人企業(yè)(企業(yè)表面上是別人的，但大權由自己控制)，既可通過(guò)經(jīng)濟往來(lái)把黑錢(qián)轉移到這些企業(yè)的賬戶(hù)上，又可通過(guò)正常的納稅經(jīng)營(yíng)再賺一筆。

　　還有一類(lèi)就是跨國洗錢(qián)，即利用國內外市場(chǎng)日益密切的聯(lián)系，設法把黑錢(qián)轉移出去，或者在境外收取贓款并洗白。雖然國內腐敗分子的國際洗錢(qián)活動(dòng)還未形成規模，但在國際洗錢(qián)中已占有越來(lái)越大的比重。某些領(lǐng)導干部已開(kāi)始在國外打基礎，把子女、資金都弄出去。

　　文章舉例說(shuō)，原海南省東方市委書(shū)記戚火貴以買(mǎi)房子為由索賄23萬(wàn)元，一家公司的經(jīng)理按戚提供的戶(hù)名和密碼在銀行辦理了活期存折。這一轟動(dòng)全國的受賄大案的主角之所以能聚斂如此驚人數目的不義錢(qián)財而沒(méi)有被及時(shí)發(fā)現，其中原因之一就是實(shí)施了“洗錢(qián)”手段。戚案的一個(gè)重大線(xiàn)索是公安人員截獲的戚火貴妻子寄給臺灣親戚的一封信，信中請求親戚幫助遮掩他們1300余萬(wàn)財產(chǎn)。

　　其實(shí)，像戚火貴這樣使用“洗錢(qián)”手段的人絕不只一個(gè)。原河南省汝州市市長(cháng)徐中和、新中國成立以來(lái)最大受賄案的主犯深圳市計劃局財貿處處長(cháng)王建業(yè)、原吉林省工會(huì )副主席薛景文……當其東窗事發(fā)時(shí)，都出現了一個(gè)共同的場(chǎng)面：執法人員從其家中的各個(gè)角落———甚至家中被里、衣服領(lǐng)里、抽屜的夾層里搜查出人民幣外幣存單、國庫券、債券、股票等各種有價(jià)證券。這些滿(mǎn)載贓財贓利的金融證券上或直接署著(zhù)當事者的大名，或署有其家人、親屬的名字，或署著(zhù)—些只有當事人才知曉的假姓假名。

　　文章指出，反洗錢(qián)，中國的法律還要繼續完善。事實(shí)上，一些不法分子將貪污、受賄所得的非法收益以親戚的名義通過(guò)開(kāi)辦娛樂(lè )場(chǎng)所、餐廳、企業(yè)或采用“資金出境”等方式進(jìn)行洗錢(qián)，而我國卻沒(méi)有將貪利性犯罪納入洗錢(qián)罪的范圍。其他財利性犯罪也同樣由于缺少洗錢(qián)罪這一有效的控制手段，因而給犯罪分子提供了一個(gè)可乘之機。

　　中國人民大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導師盧建平認為，從刑事政策的立場(chǎng)出發(fā)，我國應該對金融立法作適當調整，增加銀行金融機構在反洗錢(qián)方面的義務(wù)性規定，同時(shí)增加人民銀行等機構的綜合監控職責。

　　將我國新刑法第一百九十一條的洗錢(qián)罪與國際或區域公約以及發(fā)達國家的立法規定進(jìn)行比較，盧建平認為，國際反洗錢(qián)立法的趨勢是對一切犯罪所得的清洗行為定罪，即不限定上游犯罪的范圍。我國刑法現在僅將洗錢(qián)犯罪的上游犯罪限定為“毒、黑、私”三種，明顯偏窄。這既與國際潮流相悖，也不能適應我國目前的實(shí)際情況。就我國目前情形而論，貪污、賄賂、販賣(mài)人口、制假售假、詐騙等犯罪的所得也是非常豐厚的，也需要“清洗”。對這些犯罪所得的清洗不以洗錢(qián)罪懲處，而另定他罪，極為不妥。因此應該將洗錢(qián)犯罪的上游犯罪范圍擴大，與國際反洗錢(qián)立法保持一致。

　　因此有學(xué)者建議應將刑法的第一百九十一條“明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益”修改為：“凡是對一切財利性犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益”。這是由洗錢(qián)罪打擊犯罪的獨特功能與作用所決定的，也是現實(shí)反腐敗和反財利性犯罪的迫切需要。