中新網(wǎng)北京8月21日消息：最近幾年，國內以及某些外派機構官員腐敗犯罪后，為逃避打擊，往往攜巨款潛逃海外。職務(wù)犯罪嫌疑人負案外逃的增多，構成當前經(jīng)濟犯罪和腐敗現象的新動(dòng)向。海外追逃，也因此成為中國反腐敗斗爭的一個(gè)重要行動(dòng)�！栋朐抡劇冯s志刊登了長(cháng)篇報道《中國發(fā)誓追捕外逃貪官》，對此進(jìn)行了詳細披露。
人數不斷攀升
去年1月18日，新華社播發(fā)消息指出：據不完全統計，目前有4000多名貪污賄賂犯罪嫌疑人攜公款50多億元在逃。中國的追逃也引起世人關(guān)注。
這次追逃持續了8個(gè)月，最高人民檢察院的一位辦案人員表示，從近年檢察機關(guān)的辦案情況看，每年都會(huì )有一定數量的職務(wù)犯罪嫌疑人攜款潛逃國外，目前抓回來(lái)的確實(shí)太少了，抓回來(lái)的和逃出去的幾乎不成比例。
外逃主力來(lái)自金融系統與國企
據國家反貪總局一位人士透露，貪官外逃攜卷的錢(qián)款不斷攀升，涉案案值比1995年前大大增加，貪污上百萬(wàn)元、挪用上千萬(wàn)元的大案屢見(jiàn)不鮮。
這位人士透露：“外逃人員中，在金融系統任職的比較多一些，國有公司、企業(yè)的經(jīng)理、董事，以及具體接觸、管理錢(qián)財的財務(wù)人員、營(yíng)銷(xiāo)人員也較多�！�
案情顯示，國內一些金融部門(mén)堪稱(chēng)發(fā)生貪官外逃事件的頭號重災區。中國銀行廣東開(kāi)平支行的三任負責人許國俊、余振東、許超凡盜用4.83億元后，分別逃往海外。
國有企業(yè)是貪官外逃的又一重災區。2001年被北京市檢察機關(guān)立案的120余名在逃犯罪嫌疑人中，有70%為國有企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及財會(huì )人員。國有控股的西安市機電設備有限公司總經(jīng)理兼汽車(chē)部經(jīng)理周長(cháng)青，曾16次赴澳門(mén)豪賭，賭光了4800多萬(wàn)元公款后，持假名為“李志明”的護照，在廣州白云機場(chǎng)出境，經(jīng)由香港轉法國，再由法國逃至厄瓜多爾。由于語(yǔ)言不通，生活無(wú)著(zhù)落，他被抓獲時(shí)幾乎身無(wú)分文。
逃往海外，沒(méi)有一大筆錢(qián)財作后盾無(wú)疑寸步難行。貪官外逃多發(fā)區集中在跟金錢(qián)和國有資產(chǎn)打交道的金融系統和國有企業(yè)，實(shí)非偶然。
值得關(guān)注的是，個(gè)別黨政機關(guān)部門(mén)的腐敗官員，乃至級別較高的領(lǐng)導干部，這兩年也開(kāi)始或明或暗地匯入了海外潛逃的逆流。
遠華大案案發(fā)之初，中央項目組進(jìn)駐廈門(mén)，索取、收受賄賂折合人民幣500多萬(wàn)元的廈門(mén)市原副市長(cháng)藍甫，就持因私護照，攜妻倉皇出逃澳大利亞，后于2000年1月21日歸案。
今年6月14日，內地一家媒體報道了河南兩位廳局級高官在短短一年間相繼出逃的經(jīng)過(guò)。這兩位廳級官員，一個(gè)是攜情婦跑到新西蘭的程三昌，出逃前官銜是河南豫港公司董事長(cháng)(曾任漯河市市委書(shū)記)；另一個(gè)是前不久出走美國的河南省煙草專(zhuān)賣(mài)局局長(cháng)蔣基芳。
貪官外逃的四種去向
貪官外逃的去向大體有四類(lèi)：涉案金額相對小、身份級別相對低的大多就近逃到中國周邊國家，如泰國、緬甸、馬來(lái)西亞、蒙古、俄羅斯等；案值大、身份高的大多逃往西方發(fā)達國家，如美國、加拿大、澳大利亞、荷蘭等；一些直接弄不到去西方大國證件的官員，索性先龜縮在非洲、拉美、東歐不起眼的、法制不太健全的小國，暫時(shí)作為跳板，伺機偷渡；另有相當多的外逃者通過(guò)香港中轉，利用香港世界航空中心的區位以及港民前往原英聯(lián)邦所屬?lài)铱梢詫?shí)行“落地簽”的便利，再逃到其它國家。
據美國華文報紙《世界日報》稱(chēng)，美國一些會(huì )計師對到美居住的某些原中國官員的財產(chǎn)感到瞠目結舌，他們中不少人竟能以一次付清方式購買(mǎi)上百萬(wàn)美元的房子�，F在在洛杉磯經(jīng)�？梢钥吹讲簧匍_(kāi)超豪華車(chē)、珠光寶氣、出手闊綽的中國人，他們的財產(chǎn)很多是不義之財。
管理疏漏致有機可乘
在中國實(shí)行外匯管制資本項目尚未開(kāi)放的情況下，貪官贓款何以能順利漂洋過(guò)海？個(gè)中內幕觸目驚心，路徑五花八門(mén)。
在成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟國家里，一般不會(huì )發(fā)生大規模資金外逃現象。而在中國，由于相關(guān)的法規和管理體制不完善，防止資本外逃的“軟硬件”尚不具備，金融外匯管制系統尚未建立起為大額資金外流進(jìn)行有效監控的預警機制，從而給資本外逃預留下較大的空間。
司法部預防犯罪研究所所長(cháng)郭建安研究員指出：貪官可以不用向國外匯款，不用走賬，只需把要轉移出去的巨額人民幣交給某些從事外匯金融中介服務(wù)的地下錢(qián)莊，從“地下”匯款線(xiàn)路匯出，甚至不用面對面交易，就可以直接到境外提取美元。一般是境內外以電傳方式或計算機聯(lián)網(wǎng)各自?xún)陡�，在國內收人民幣，在國外將外幣支付到其賬戶(hù)上。地下錢(qián)莊的失控涌動(dòng)著(zhù)不法轉移現金和漂洗黑錢(qián)的暗流。
還有一種所謂“手機銀行”———專(zhuān)做外匯非法交易的掮客，只需向聯(lián)系緊密的境外機構或個(gè)人打個(gè)電話(huà)，就可以做成一筆匯兌交易。在中國沿海個(gè)別地區，這些地下錢(qián)莊和“手機銀行”的運作人幾乎成為半公開(kāi)的經(jīng)紀人，并建立了“良好的信譽(yù)”。
尤其令人吃驚的是，某些國有企業(yè)的海外分支機構已經(jīng)演變?yōu)閲鴥雀瘮F伙的洗錢(qián)中心。國內腐敗分子通過(guò)代理人或移民海外的子女、親屬，用辦空殼公司的辦法把黑錢(qián)洗白。他們內外勾結，使某些貪污腐敗分子能夠把非法所得堂而皇之地轉移出境，然后變個(gè)花樣中飽私囊。如果主管部門(mén)派人去查，他們可以輕而易舉地編造幾個(gè)虧損理由搪塞過(guò)關(guān)。
貪官何以能逃脫？護照管理上的漏洞同樣難辭其咎。
國家反貪總局偵查指揮中心的辦案人員表示，出逃的貪官手上大都持有因公護照或因私護照，且與潛逃國外的走私、販毒團伙不同，多數屬于真護照。
抓捕困難何在
遏制貪官外逃難，抓捕外逃貪官更是難上加難。據了解，檢察機關(guān)即使通過(guò)偵查知道了某些貪官可能已外逃，但具體躲藏在哪個(gè)國家的哪個(gè)地方，護照號是多少等等，都很難搞清楚。因此，提請國際刑警組織協(xié)助緝拿就有相當大的難度。
即使知道了外逃貪官隱匿的確切地方，能否引渡也成為一大難題。中國人民公安大學(xué)教授趙永琛表示：目前與中國簽訂雙邊引渡條約的只有十來(lái)個(gè)國家，一些被案犯視為避難所的國家，大都與中國沒(méi)有引渡協(xié)議。而幾乎每一個(gè)引渡條約的締結都要經(jīng)歷好幾輪漫長(cháng)的談判，并在一些敏感問(wèn)題上常常產(chǎn)生分歧，涉及到司法理念和人權觀(guān)念等原則性的沖突。
在沒(méi)有雙邊引渡條約的情況下，對于外逃的貪官，只能采取“友好合作”的方式遣返。
引發(fā)高層重視
危害深重的貪官外逃現象，已引起國家高層的高度關(guān)注。中央政治局委員、中央政法委書(shū)記羅干強調：要切實(shí)加大對重要逃犯的緝捕，特別是對逃往境外的案犯，要千方百計，想方設法，緝拿歸案。
去年1月至8月間，全國檢察機關(guān)與公安機關(guān)協(xié)同作戰，開(kāi)展了追捕貪污賄賂等職務(wù)犯罪嫌疑人的專(zhuān)項行動(dòng)，共抓獲逃往海內外的職務(wù)犯罪嫌疑人上千名，另有數百人投案自首。在沿邊沿海而又毗鄰港澳的廣東，貪官攜款外逃一度異常猖獗，有100多名貪污賄賂犯罪嫌疑人逃匿境外，自2000年至2001年3月，廣東檢察機關(guān)從境外抓回貪污賄賂嫌犯12名，涉案金額3億多元。
目前，中國已與40個(gè)國家簽訂了56個(gè)司法協(xié)助、引渡和移管被判人條約，為共同打擊犯罪分子奠定了基礎。據報道，從1993年起，通過(guò)國際刑警組織和雙邊警務(wù)合作，我國警方先后從國外押解、遣返犯罪嫌疑人210多名。
激活反洗錢(qián)工作機制
在美國、加拿大等地，如果有1萬(wàn)美(加)元以上的資金流動(dòng)，銀行系統就會(huì )報告監察機構。對于資金流動(dòng)的操控者，發(fā)達國家政府往往會(huì )保持高度警戒。相比之下，中國在監控資金流向方面還處于各自為政，形不成有效的防范體系。
有關(guān)專(zhuān)家提出，遏制資本外逃，需要加強部門(mén)協(xié)調，齊抓共管，特別是銀行系統要建立大額資金轉移監測制度，實(shí)施金融交易報告制度；改進(jìn)外匯管理手段，加強銀行結售匯和跨境收付匯監管；加強對攜帶現鈔出入境的管理；完善對利用外資和境外投資的監管，健全外商出資撤資審核、評估制度，規范企業(yè)境外投資行為。
今年7月5日，中國人民銀行宣布成立支付交易監測處和反洗錢(qián)工作處，并成立了由有關(guān)部門(mén)參加的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導小組，正式拉開(kāi)了中國反洗錢(qián)大戰的帷幕。到明年1月，國內所有的商業(yè)銀行都將建立起反洗錢(qián)組織和制度。金融機構反洗錢(qián)的重點(diǎn)將是監測可疑資金的異常支付。
