中新網(wǎng)6月29日電 據央行網(wǎng)站消息，2010年6月20-25日，金融行動(dòng)特別工作組(FATF)第二十一屆第三次全會(huì )及工作組會(huì )議在荷蘭阿姆斯特丹舉行，在印度政府承諾繼續努力執行FATF標準的基礎上，全會(huì )一致同意給予印度FATF正式成員資格。

　　2010年6月20-25日，金融行動(dòng)特別工作組(FATF)第二十一屆第三次全會(huì )及工作組會(huì )議在荷蘭阿姆斯特丹舉行，來(lái)自35個(gè)FATF成員、8個(gè)區域性反洗錢(qián)組織及國際貨幣基金組織、世界銀行等其他國際組織的代表400余人參加了會(huì )議。由中國人民銀行和外交部人員組成的中國代表團參加了會(huì )議。

　　全會(huì )討論通過(guò)了印度的互評估報告，以及彌補有關(guān)缺陷的行動(dòng)計劃，在印度政府承諾繼續努力執行FATF標準的基礎上，全會(huì )一致同意給予印度FATF正式成員資格，至此，FATF成員達到36個(gè)。全會(huì )還討論通過(guò)了沙特阿拉伯和巴西的互評估報告。

　　全會(huì )討論并一致通過(guò)了歐亞反洗錢(qián)組織(EAG)、西非政府間反洗錢(qián)組織(GIABA)、東南非反洗錢(qián)組織(ESAAMLG)成為FATF準成員的申請，至此，8個(gè)區域性反洗錢(qián)組織已全部獲得FATF準成員資格。FATF主席與各區域性反洗錢(qián)組織主席還召開(kāi)了首次會(huì )議，就互評估程序、國際合作審查程序、低能力國家、第四輪互評估、中長(cháng)期戰略規劃和類(lèi)型研究等問(wèn)題進(jìn)行了廣泛的交流，將FATF和區域性反洗錢(qián)組織的合作進(jìn)一步推向深入，有利于各組織在今后的工作中加強協(xié)調。

　　全會(huì )通過(guò)了貨幣服務(wù)業(yè)和兌換商洗錢(qián)風(fēng)險類(lèi)型研究報告和全球洗錢(qián)/恐怖融資威脅評估報告。其中，全球洗錢(qián)/恐怖融資威脅評估報告為認識全球層面的洗錢(qián)/恐怖融資風(fēng)險提供了新的視角。

　　全會(huì )討論通過(guò)并發(fā)表了關(guān)于鼓勵海外資產(chǎn)回流的稅收減免計劃聲明，申明任何此類(lèi)計劃不應影響該國執行符合FATF標準的反洗錢(qián)/反恐融資措施。

　　會(huì )議討論通過(guò)了“FATF公開(kāi)聲明”和其他被監控國家/地區進(jìn)展報告文件。公開(kāi)聲明重申了對伊朗反洗錢(qián)/反恐融資體系重大缺陷的關(guān)切，并呼吁成員向金融機構發(fā)出通知，要求金融機構特別注意防范有關(guān)風(fēng)險；鑒于朝鮮、埃塞俄比亞、圣多美和普林西比的反洗錢(qián)/反恐融資體系具有重大缺陷，且未制定相應的行動(dòng)計劃以彌補這些缺陷，FATF呼吁成員對有關(guān)風(fēng)險予以關(guān)注。對于近期由FATF進(jìn)行合規審查的24個(gè)國家或地區，進(jìn)展報告歡迎有關(guān)國家為彌補其反洗錢(qián)/反恐融資體系存在的缺陷采取的積極行動(dòng)，并敦促他們按照各自向FATF提交的高層政治承諾和行動(dòng)計劃及時(shí)間表，繼續改進(jìn)其反洗錢(qián)/反恐融資體系，提高執行FATF“40+9項建議”的合規水平。

　　此外，會(huì )議還討論了第四輪互評估標準和程序、間接匯款、國家洗錢(qián)/恐怖融資風(fēng)險評估、全球洗錢(qián)/恐怖融資戰略監控等問(wèn)題。

　　將在此次全會(huì )后開(kāi)始任期的FATF第二十二屆(2010-2011年)主席路易斯·烏魯提亞先生(Mr. Luis Urrutia)(墨西哥)向全會(huì )闡述了在其任期內FATF的工作重點(diǎn)，主要包括：繼續在全球范圍內貫徹FATF標準、加強反洗錢(qián)對反腐敗工作的支持、促進(jìn)金融包容性、幫助低能力國家提高反洗錢(qián)/反恐融資工作水平及第四輪互評估有關(guān)準備工作等。

　　FATF第二十二屆第一次全會(huì )將于2010年10月在巴黎舉行。