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　　中新網(wǎng)寧波8月27日電(何蔣勇 曾祥生 海檢) 8月26日，寧波天一證券有限責任公司五名高管被檢察機關(guān)以涉嫌非法吸收38億元存款罪提起公訴。此案系浙江省內最大的一起非法吸收公眾存款案，已被列為公安部督辦大案。目前，所有客戶(hù)的經(jīng)濟損失均已被追回。

　　據了解，“天一證券”的前身是寧波證券公司，1991年經(jīng)人民銀行批準成立。2001年，經(jīng)中國證監會(huì )批準，該公司變更為現有的名稱(chēng)。早在寧波證券公司期間，該公司就開(kāi)展了以“保底付息”為誘餌的委托理財業(yè)務(wù)。

　　在該項業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，公司為了規避證監部門(mén)的監管，在合同形式上采用分簽主合同和補充協(xié)議的方式，向客戶(hù)承諾資產(chǎn)本金不受損失，還可以獲取最低受益。1999年，該公司還專(zhuān)門(mén)出臺文件，進(jìn)一步明確了公司委托理財業(yè)務(wù)的運行方式，允許各營(yíng)業(yè)部開(kāi)展類(lèi)似業(yè)務(wù)，當時(shí)向客戶(hù)承諾最高收益率為8%。

　　2001年3月，寧波證券公司名稱(chēng)正式變更為天一證券有限責任公司后，原有的資產(chǎn)委托業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)政策被承接和延續下來(lái)，而且委托理財的規模進(jìn)一步擴大，向客戶(hù)承諾的最高收益率也上升到10%左右。同時(shí)，為了解決公司資金緊缺問(wèn)題，從2002年起，該公司開(kāi)始在賬外開(kāi)展“保底付息”形式的三方監管業(yè)務(wù)。

　　從2000年至2006年7月間，“天一證券”與省內外573名個(gè)人和73家機構簽訂合同1056份，累計吸收公眾存款達381516萬(wàn)元。其中，通過(guò)委托理財業(yè)務(wù)吸收資金為306767萬(wàn)元，通過(guò)三方監管業(yè)務(wù)吸收存款為74749萬(wàn)元。

　　2001年中國證監會(huì )就發(fā)文規范委托理財業(yè)務(wù)，在2004年初，中國證監會(huì )寧波證監局也發(fā)現了該公司的違規行為，專(zhuān)門(mén)向其發(fā)出了整改通知書(shū)，但該公司置若罔聞，繼續從事非法吸收公眾存款行為。2006年7月，由于該公司經(jīng)營(yíng)不善導致破產(chǎn)，有關(guān)部門(mén)在清理公司債務(wù)時(shí)，發(fā)現了上述犯罪事實(shí)，遂致案發(fā)。

　　據悉，“天一證券”未經(jīng)中國人民銀行批準，在明知不具有吸收公眾存款資格的情況下，采取保本付息的方式向社會(huì )不特定對象吸收巨額資金，嚴重擾亂了國家金融秩序。五名被告人作為單位犯罪直接負責的主管人員，其行為已觸犯《刑法》相關(guān)規定，理應承擔刑事責任，遂向法院提起公訴。