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　　世界銀行黑名單上的企業(yè)

　　在世界銀行最新公布的黑名單里，全球共有367家企業(yè)上榜，所受處罰為兩年至終身

　　禁止參與該行融資項目。中國有4家企業(yè)被列入該黑名單

　　文/ 《財經(jīng)國家周刊》記者 袁鐵成 特約撰稿 雷明艷

　　2010年3月3日，越南政府對外宣布，中國建筑工程總公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中建公司”)在胡志明市的一項工程被中止。該項目為世界銀行所援建，合同金額8500萬(wàn)美元(約合5.8億元人民幣)，執行期3年，已接近尾聲。

　　被終止的項目是疏通和改造胡志明市運河的工程，由于合同成本的增加，雙方需要簽訂補充協(xié)議，申請世界銀行的新增貸款，但在此時(shí)該項目被世界銀行否決了。

　　世界銀行解釋終止合同的原因時(shí)說(shuō)，中建公司曾在2009年承包菲律賓的項目時(shí)涉嫌違標，被列入世界銀行的“黑名單”。

　　兩步程序認定

　　“越南這個(gè)項目是3年前簽的合同，原合同內容已經(jīng)做完90%。但是由于該項目成本延伸了一部分，越南政府需向世界銀行申請新增貸款。因為我們這個(gè)項目做得非常好，越南政府希望與我們繼續合作。但世界銀行說(shuō)，即使是補充協(xié)議，也需要其他公司來(lái)投標�！�3月25日，在北京的公司總部，中建總公司海外事業(yè)部總經(jīng)理陳國接受《財經(jīng)國家周刊》記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。

　　在越南經(jīng)營(yíng)外包業(yè)務(wù)已有20多年的中建公司，在當地口碑不錯。不過(guò)，當年一樁發(fā)生在菲律賓的事情，卻影響到中建公司在越南的業(yè)務(wù)。

　　“菲律賓國家道路改善與管理”項目由世界銀行融資興建，采取國際招標作業(yè)。在該項目的投標過(guò)程中，多家公司的投標價(jià)格比較接近，而且標價(jià)比標底高出了許多。世界銀行經(jīng)仔細調查后認定，投標企業(yè)存在著(zhù)相互串通現象，即“違標”——違反標準。于是，2009年1月14日，世界銀行公開(kāi)裁定，包括4家中國公司在內的7家公司涉嫌違標，并禁止這些公司參與世界銀行融資的其他項目。

　　對于這4家中國企業(yè)，世界銀行的具體裁決內容如下：中國路橋集團被禁止在8年內參與投標(如果表現良好，將會(huì )在5年后解禁或減輕制裁)；中國建筑工程總公司和武夷實(shí)業(yè)6年內被禁止參與投標(如果表現良好，將會(huì )在4年后解禁或減輕制裁)；中國地質(zhì)工程集團公司5年內被禁止參與投標(如果表現良好，3年后將會(huì )解禁或減輕制裁)。

　　“我們有嚴格的評估裁定機制，通過(guò)提高財務(wù)管理的透明度，增強稅務(wù)與海關(guān)管理等方法和手段，積極有效地打擊腐敗行為，并幫助當地政府來(lái)提高服務(wù)和經(jīng)濟監管機制�！笔澜玢y行中國局采購部主任葉英在接受《財經(jīng)國家周刊》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。

　　在調查過(guò)程中，世界銀行通常會(huì )通過(guò)兩步制裁管理流程來(lái)制止腐敗行為。

　　第一步，由該行的誠信部門(mén)進(jìn)行調查，如果發(fā)現任何公司存在投標不當行為，則向評估主管提出制裁申請。隨后，評估主管會(huì )提出有效制裁措施建議。第二步，如果被指控的公司提出異議，則會(huì )把案件轉交給制裁理事會(huì )審理。理事會(huì )將審議所有指控證據和該公司的答復，然后就案件作出終審決定。

　　葉英說(shuō)，“當前，世界銀行集團設有四位評審官，分頭負責國際復興開(kāi)發(fā)銀行及國際開(kāi)發(fā)協(xié)會(huì )、國際金融公司、多邊投資擔保機構、由世行提供部分風(fēng)險擔保的投資項目等四類(lèi)案件的審核。對于后三類(lèi)制裁案件，制裁委員會(huì )專(zhuān)門(mén)設有具備專(zhuān)業(yè)知識的內部和外部專(zhuān)家負責審理，以期有效地保證世行裁決的公正性和客觀(guān)性�！�

　　1996年，世界銀行行長(cháng)詹姆斯•沃爾芬森將打擊“腐敗癌癥”確定為世界銀行的最優(yōu)先事項。同年，聯(lián)合國大會(huì )通過(guò)決議，要求各國禁止在國際商業(yè)交易中向公職人員支付賄金，并且不準許這種付款用于減稅。

　　自1999年開(kāi)始，世界銀行就宣布，將不給任何涉嫌貪污受賄的國際公司以投標資格，并禁止其參與由該行資助的所有工程項目。自2001年至2010年2月底，全球范圍內已有超過(guò)367家公司或個(gè)人受到世界銀行的公開(kāi)制裁，并被列入世界銀行的企業(yè)黑名單。

　　最新黑名單

　　世界銀行有關(guān)方面向《財經(jīng)國家周刊》記者提供了一份長(cháng)長(cháng)的黑名單。

　　世界銀行的制裁期限一般為2~8年，也有15年的，只要是期限滿(mǎn)了，就會(huì )將企業(yè)的名字自動(dòng)刪除。最嚴厲的處罰則是終身禁入。

　　中國社會(huì )科學(xué)院李眾敏研究員接受《財經(jīng)國家周刊》采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，“世界銀行對自己資助的項目有一個(gè)審核程序，主要針對項目招標、建設過(guò)程中存在的腐敗和欺詐行為進(jìn)行監督。其審核依據是世界銀行項目程序指南，這一指南有兩個(gè)條款分別針對腐敗和欺詐。企業(yè)一旦被列入黑名單，在一定期限內將被禁止參與任何世界銀行出資的項目。被列入名單的企業(yè)可以提出異議或補充說(shuō)明，而且如果列入名單的企業(yè)有良好表現的話(huà)，可能縮短制裁期限�！�

　　葉英對《財經(jīng)國家周刊》說(shuō)，1999年3月16日，兩家加拿大的企業(yè)被處以永久喪失參與世界銀行融資項目資格。這是世界上最早被世界銀行處以最嚴厲懲罰措施的企業(yè)。

　　據葉英透露，英國所有35家入榜企業(yè)無(wú)一例外受到“最嚴厲處罰”。1999年4月8日，世界銀行裁定，包括英國阿瑪尼建筑公司在內的4家倫敦公司，永久喪失參與世界銀行融資項目的資格。

　　在世界銀行的黑名單中，來(lái)自發(fā)達國家和發(fā)展中國家的公司皆不少。這一點(diǎn)似乎與西方國家頻頻指責發(fā)展中國家公司違標及腐敗盛行一說(shuō)，有較大的差異。

　　《財經(jīng)國家周刊》記者發(fā)現，在世界銀行最新的企業(yè)黑名單上，共有25個(gè)國家的148家建筑企業(yè)榜上有名。其中，有72家被列為最嚴厲制裁。被制裁公司最多的3個(gè)國家是：英國(35家)、孟加拉國(27家)、印尼(14家)。

　　在黑名單中，永久喪失參與世界銀行融資項目資格企業(yè)最多的前3個(gè)國家為：英國(35家)、瑞典(11家)、美國(8家)。另外，德國、韓國、新加坡、烏茲別克斯坦、沙特阿拉伯和愛(ài)爾蘭分別有1家企業(yè)。

　　葉英說(shuō)，塞內加爾的兩家建筑企業(yè)被懲罰得最輕，均只被禁兩年。

　　被列入黑名單的中國企業(yè)目前只有上述4家。

　　黑名單效應

　　“企業(yè)一旦被列入世界銀行的黑名單，就猶如受到在世界市場(chǎng)范圍的通緝令�！鄙虾Ｌ�平洋國際戰略研究所高級分析員朱小琳在接受《財經(jīng)國家周刊》記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，盡管世界銀行融資的項目在全球市場(chǎng)所占的份額很小，但世界銀行的做法在全球范圍內具有示范效應，會(huì )在亞洲開(kāi)發(fā)銀行、美洲開(kāi)發(fā)銀行等主要金融體系內有警示作用。雖然不能說(shuō)“一黑百黑”，但是，企業(yè)將會(huì )在全球范圍遭遇信用危機和市場(chǎng)危機。

　　李眾敏說(shuō)，世界銀行企業(yè)黑名單對企業(yè)的直接影響還是很大的，除了這些企業(yè)在懲罰期內不能夠參與建設任何有世界銀行出資的項目以外，還會(huì )使他們在東南亞、非洲、拉美的發(fā)展受到嚴重影響。

　　另外，李眾敏表示，很難避免將來(lái)會(huì )有越來(lái)越多的機構(如亞洲開(kāi)發(fā)銀行等)采取和借鑒類(lèi)似的措施，如果這樣，損失會(huì )更大。

　　葉英說(shuō)，近年來(lái)，菲律賓的建筑市場(chǎng)貪污現象比較嚴重，世界銀行對此非常不滿(mǎn)，因此世界銀行花了大量的時(shí)間和精力來(lái)處理此事。

　　“在發(fā)現菲律賓的項目存在合約違規之后的5年間，我們做了大量的調查和取證。根據世界銀行的規定：如果任何公司被指控在其資助的項目中進(jìn)行欺詐、腐敗、強迫、勾結、阻礙執法等不當行為，則立即實(shí)施嚴厲調查處理�！比~英說(shuō)，“此類(lèi)裁決是為了更好地促進(jìn)治理和制止腐敗行為，切實(shí)有效地使世界銀行援助項目能夠在全球范圍實(shí)現可持續性發(fā)展�！�

　　對于世界銀行的決定，中建公司海外事業(yè)部總經(jīng)理陳國才表示“非常尊重世界銀行的裁決”。他說(shuō)，“對于我們企業(yè)來(lái)講，確實(shí)有一定的責任。由于菲律賓的項目違標現象很多，我們也參與了違標，在菲律賓市場(chǎng)上的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中確實(shí)存在操作不當的行為�！�

　　“世界銀行的標準是統一的、國際化的。而菲律賓政府的標準是區域化，世界銀行不可能用菲律賓的標準來(lái)衡量此事件�！标悋�才告訴《財經(jīng)國家周刊》，“事實(shí)上，這件事情對我們在菲律賓的業(yè)務(wù)造成了很大的影響。因為世界銀行黑名單一出，眾人皆知，我們有口難辯�！�

　　不過(guò)，同遭遇制裁的中國武夷實(shí)業(yè)股份有限公司的看法有所不同。該公司在公開(kāi)聲明中說(shuō)：“公司之前在世界銀行廉政局的調查過(guò)程中予以積極的配合，并嚴格按照世界銀行程序參與應訴和答辯，但公司的相關(guān)質(zhì)詢(xún)未能得到世界銀行的有效回應。雖然世界銀行對公司的制裁屬于世界銀行內部程序，但不應違背基本的法律原則，也不能回避其帶來(lái)的法律后果。鑒于制裁直接影響到公司的聲譽(yù)和未來(lái)的業(yè)務(wù)開(kāi)展，中國武夷表示將保留申訴權利�！�

　　對于中國武夷的聲明，朱小琳認為“毫無(wú)意義”，并表示，“這種說(shuō)法在國際社會(huì )沒(méi)有市場(chǎng)。與國際接軌就必須接受?chē)�際通用的游戲規則。否則，后續還有問(wèn)題�！�

　　“走出去”要想得更多

　　商務(wù)部研究院院長(cháng)霍建國在接受《財經(jīng)國家周刊》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，“越來(lái)越多的中國企業(yè)走出國門(mén)，加入到國際市場(chǎng)的競爭浪潮中。但是，由于國際化能力、對國際規則的把握能力以及內部項目團隊配置等相對比較差，所以我們的企業(yè)還需要努力提高溝通和管理等能力�！�

　　盡管被列入世界銀行黑名單的中國企業(yè)并不多，但專(zhuān)家們認為要引以為戒�！耙驗檫@4家中國違規企業(yè)，使得沒(méi)有列入名單的中國企業(yè)也會(huì )受到負面影響。長(cháng)此以往，會(huì )給外界造成中國企業(yè)商業(yè)道德水平較差的印象，一旦這種印象形成，就會(huì )嚴重限制中國企業(yè)的海外發(fā)展�！崩畋娒粽f(shuō)。

　　中國社科院世界經(jīng)濟與政治所跨國投資研究室主任張金杰告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，“中國企業(yè)要做大做強，需要學(xué)習和借鑒的東西數不勝數。每一項失敗的結果都要成為自己的財富。要盡快適應來(lái)自其他國家企業(yè)共同爭奪國際市場(chǎng)的‘競爭壓力’�！�

　　對于張金杰的觀(guān)點(diǎn)，對外經(jīng)貿大學(xué)中國開(kāi)放經(jīng)濟研究所所長(cháng)何偉文表示贊同。他表示，中國企業(yè)海外承包工程有兩個(gè)方面亟待改善：一是市場(chǎng)化程度不夠高；二是融資環(huán)節有待改進(jìn)。

　　何偉文說(shuō)，中國企業(yè)在海外承接項目時(shí)，都是通過(guò)第三方融資，而擁有大量外匯儲備的中國，完全有能力自己為這些項目提供融資。中國企業(yè)要考慮開(kāi)拓國內的融資渠道，有條件的企業(yè)可以建立自己的融資平臺，條件不成熟的企業(yè)要在政府的支持下，通過(guò)美元票據等方式在國內市場(chǎng)上融資。

　　陳國才則表示“會(huì )引以為戒”。他說(shuō)，一直以來(lái)，中建公司在菲律賓市場(chǎng)并不盈利，而黑名單事件的出現更增加了其在菲律賓進(jìn)一步發(fā)展的負面影響�！拔覀兛赡苡媱澇烦龇坡少e，轉向更適合我們長(cháng)期穩定發(fā)展的市場(chǎng)和國家�！�