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全國非法證券咨詢(xún)案例中金額巨大、影響面廣、逮捕人員眾多的大案——湖南智盈特大網(wǎng)絡(luò )詐騙案日前被破獲———
拍案驚奇
憑著(zhù)人們對電視媒體的信任,借著(zhù)地方電視臺每日股評“釣魚(yú)”,對上了鉤的投資者趁機實(shí)施詐騙,日前,湖南證監局根據股民投訴、舉報線(xiàn)索,成功破獲了湖南智盈特大網(wǎng)絡(luò )詐騙案。這是目前全國非法證券咨詢(xún)案例中金額巨大、影響面廣、逮捕人員眾多的大案。據悉,初步涉案金額已達2000余萬(wàn)元,已有22名犯罪嫌疑人被逮捕。
二十余省市數千股民被騙
去年11月,炒股虧損的北京股民唐先生一籌莫展,一大早就起來(lái)看某地方衛視早財經(jīng)的一檔股票投資節目——“易某實(shí)戰操作寶典的薦股及點(diǎn)評”,時(shí)間久了,“迷”上了易老師的炒股戰法,當然,易老師在電視上說(shuō)“30萬(wàn)元可以翻倍至60萬(wàn)元”也讓他有所心動(dòng)。于是,他撥通了易老師薦股時(shí)留下的電話(huà),然而奇怪的是,是一位小姐接聽(tīng)了電話(huà),其自稱(chēng)是易老師助理,然后就開(kāi)始熱情地向唐先生介紹易老師的戰績(jì)以及如何與易老師合作,甚至為了證明戰績(jì),還通過(guò)郵件發(fā)來(lái)一周內從40萬(wàn)元變50萬(wàn)元的“交割單”。
唐先生對易老師的炒股戰法堅信不疑,將6800元匯到了對方告知的易某工作室指定的賬號,希望與易老師簽訂合作協(xié)議。然而意外的是,唐先生卻收到了“金牛王智能決策選股軟件訂購協(xié)議”。對此,工作室的人解釋說(shuō),“證監會(huì )正在整頓證券市場(chǎng),不允許機構和個(gè)人操控股票,只能以買(mǎi)我們公司軟件的名義進(jìn)行合作”。在多次要求退款無(wú)門(mén)的情況下,唐先生被迫與對方簽訂了“金牛王智能決策選股軟件訂購協(xié)議”,這家合作公司名叫“湖南智盈投資顧問(wèn)有限公司”。
據初步統計,自2008年9月至2009年7月,全國有數千名股民向該公司匯款,涉案金額達到2000萬(wàn)元以上,受騙股民遍布上海、北京、四川、湖北等20多個(gè)省市。
-涉案金額達2000萬(wàn)以上
接到投訴后,從今年2月開(kāi)始,湖南證監局稽查人員先后對投訴、舉報信涉及的湖南智盈投資顧問(wèn)有限公司及多個(gè)銀行賬號,分別到工商局、相關(guān)銀行取證,并跟舉報人電話(huà)聯(lián)系,核實(shí)有關(guān)情況。
經(jīng)初步調查,湖南智盈特大網(wǎng)絡(luò )詐騙案系以王丹為首的犯罪嫌疑人,通過(guò)地方衛視以證券節目形式、互聯(lián)網(wǎng)頁(yè)發(fā)布信息,在套取受害人電話(huà)信息后,以一整套所謂的營(yíng)銷(xiāo)流程,通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)人員花言巧語(yǔ),連環(huán)套取受害人的錢(qián)財,從幾千元到幾萬(wàn)元不等,初步涉案金額在2000萬(wàn)元以上。
王丹系湖南省長(cháng)沙市人,于2005年創(chuàng )辦金海岸公司,原本從事合法的媒體制作業(yè)務(wù)。但2008年初,王丹夫婦以詐騙為目的,在深圳開(kāi)設“湖南智盈科技信息有限公司”,在長(cháng)沙開(kāi)設“湖南智盈投資顧問(wèn)有限公司”、“湖南金城資產(chǎn)管理有限公司”,先后聘請張軍、郭凱等一批股票分析師作為股評“專(zhuān)家”,糾集李文波、高笑等十余人擔任高級主管和業(yè)務(wù)經(jīng)理,組成一個(gè)分工嚴密的犯罪集團,大肆騙取股民錢(qián)財。
-電視“股神”引誘股民上當
王丹等人利用金海岸公司的媒體制作技術(shù),預先在公司攝錄好張軍等證券分析師所做每日股評節目,讓張軍等所謂的“專(zhuān)家”在節目里把自己裝扮成“股神”。
然后,通過(guò)購買(mǎi)節目播出時(shí)段,在多家省級衛視臺播放,在節目畫(huà)面里以飛字廣告、背景字幕有意推出以400開(kāi)頭的所謂“專(zhuān)家熱線(xiàn)電話(huà)”。與此同時(shí),在互聯(lián)網(wǎng)設立“金牛財經(jīng)”網(wǎng)站,公布所謂“專(zhuān)家熱線(xiàn)電話(huà)”;并利用地方省級電視臺的公信力及輻射全國的影響力、公眾對專(zhuān)家的普遍盲從,誘使股民紛紛撥打其預設的熱線(xiàn)電話(huà),引誘股民上當受騙。
其實(shí),股民撥打的“熱線(xiàn)電話(huà)”實(shí)際是一個(gè)根本無(wú)人值守且無(wú)法打通的忙音電話(huà),但股民的電話(huà)號碼卻被記錄在智盈、金海岸公司的電腦里。被培訓好的一支龐大的營(yíng)銷(xiāo)隊伍向全國各地的股民推薦“黑馬”、承諾股民盈利30%以上等,誘使股民以每季度3800元、8800元、16800元、28800元等多個(gè)收費標準向其指定銀行賬戶(hù)匯款。(吳琳琳)
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