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江蘇省南通市刑警支隊近日破獲了全國開(kāi)展打擊電信犯罪專(zhuān)項行動(dòng)以來(lái),江蘇最大的一起電信詐騙案。令人瞠目的是,23名犯罪嫌疑人全部為80后人員,且大部分為20歲左右的年輕人。
據南通市公安局刑警支隊介紹,截至8月10日,通過(guò)公安部“打擊犯罪新機制”跨區域辦案協(xié)作平臺,南通市共查證破獲該團伙案件20起,涉案總金額已達292.4萬(wàn)元,受害人涉及15個(gè)省26個(gè)市(縣、區)。
資深股民糊涂匯出70多萬(wàn)
從江蘇啟東中學(xué)退休的茅老師是一位資深股民,在當地圈內小有名氣,一些親戚朋友委托他炒股。
2009年6月初的一天,茅老師小靈通上接到一個(gè)深圳區號的電話(huà),對方自稱(chēng)秦斌,是深圳國盛證券投資公司員工,他向茅老師免費推薦“晉億實(shí)業(yè)”,表示該股票是他們公司主力資金投資,肯定會(huì )賺錢(qián),如果信息不準導致虧損的話(huà),公司將進(jìn)行補貼賠償。抱著(zhù)試試看的心態(tài),茅老師買(mǎi)了1萬(wàn)股,一個(gè)星期后虧了七八千元。
正當茅老師懊惱不該輕信他人之時(shí),秦斌又打來(lái)電話(huà),稱(chēng)公司會(huì )兌現承諾,補貼客戶(hù)損失,讓茅老師把股票交易賬單通過(guò)QQ發(fā)給公司。在QQ上,接待茅老師的是一位叫林欣的女經(jīng)理,她說(shuō)公司賠償給茅老師的錢(qián)是有限的,建議茅老師向公司申請用內部?jì)r(jià)購買(mǎi)“三安光電”。
茅老師算了一下,內部?jì)r(jià)每股8.5元,而市面上的股價(jià)要30多元,還買(mǎi)不到,這樣的好事哪里去找?6月下旬,林經(jīng)理稱(chēng)為茅老師申請到6萬(wàn)股,茅老師激動(dòng)不已,當即向林經(jīng)理提供的3個(gè)賬戶(hù)共匯去51萬(wàn)元。此后,林經(jīng)理說(shuō)要安裝專(zhuān)門(mén)軟件,茅老師再次匯給她5萬(wàn)元。7月1日,秦斌以19.8元每股的內部?jì)r(jià)格向茅老師推薦“桂林三金”,茅老師再次認購1萬(wàn)股。
先后匯出75.8萬(wàn)元后,電話(huà)和QQ那頭的人突然全部“人間蒸發(fā)”了,茅老師這才覺(jué)得不妙,于7月5日向啟東市公安局報案。
買(mǎi)來(lái)銀行卡和股民信息行騙
啟東公安局辦案人員迅速對受害人的涉案銀行卡等情況進(jìn)行詳細核準,初步分析出案犯主要取款地在湖南,開(kāi)卡地在廣州。
7月6日下午,案情上報至南通刑警支隊。南通市公安局主要負責人要求相關(guān)職能部門(mén),針對當前出現的新型詐騙犯罪的規律特點(diǎn),提高偵防工作對策。
專(zhuān)案組兵分兩路,一組在廣州市分析查證資金去向,另一組則直赴湖南衡陽(yáng)調查取款線(xiàn)索。在海量信息的查證比對中,警方確認了在長(cháng)沙、衡陽(yáng)取款的一名嫌疑人為同一個(gè)人,并鎖定了在衡陽(yáng)永興閣商務(wù)樓的嫌疑地點(diǎn)。
7月14日,專(zhuān)案組民警對永興閣商務(wù)樓進(jìn)行了暗訪(fǎng),查明906室某公司對外聲稱(chēng)為“投金在線(xiàn)”,法定代表人自稱(chēng)劉靜,承租人為左樂(lè ),公司內還聚集有20名年輕人和一排排的電話(huà)機。
7月15日上午10時(shí),南通、啟東警方在湖南衡陽(yáng)市刑偵支隊的支持下,一舉搗毀了該詐騙窩點(diǎn)。令人瞠目的是,23名嫌疑人全部為80后人員,且大部分為20歲左右的年輕人。警方在現場(chǎng)扣押作案工具電腦2臺、電話(huà)24部、手機25個(gè)、網(wǎng)絡(luò )連接器與交換機20余只、各類(lèi)銀行卡47張,追繳贓款100余萬(wàn)元。
據犯罪嫌疑人交代,這家公司成立于2008年10月8日,老板是蔣方銘,業(yè)務(wù)主管左樂(lè )。一般話(huà)務(wù)員底薪800元,按其詐騙金額的10%提成。公司對話(huà)務(wù)員進(jìn)行“考核排名”,每月第一名的話(huà)務(wù)員可獲得1000元“獎勵”。他們作案用的銀行卡,均系左樂(lè )伙同蔣方銘在廣州以每張120元的價(jià)格買(mǎi)來(lái)的,詐騙所涉及的股民個(gè)人信息,則是該公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò )購買(mǎi)的。(記者 丁國鋒)
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