FATF成員肯定中國金融業(yè)反洗錢(qián)監管顯著(zhù)進(jìn)展
2008年06月24日 10:51 來(lái)源：中國新聞網(wǎng)
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中新網(wǎng)6月24日電 據中國人民銀行網(wǎng)站消息，6月18-20日，金融行動(dòng)特別工作組(FATF)第19屆全會(huì )第三次全體會(huì )議在英國倫敦召開(kāi)，各成員、觀(guān)察員以及有關(guān)地區性組織400余名代表參加了此次會(huì )議，英國財政大臣達林專(zhuān)門(mén)到會(huì )致辭。FATF現任主席英國的沙松先生對任期內工作進(jìn)行了回顧，下任主席巴西的穆斯塔法先生就下一年FATF的工作目標和計劃發(fā)表了講話(huà)。
會(huì )議對觀(guān)察員政策、FATF評估標準和程序、年度報告、財務(wù)預決算等問(wèn)題進(jìn)行了討論；審議了中國、希臘、美國、丹麥、西班牙和挪威的后續工作報告，討論通過(guò)了俄羅斯、中國香港以及海灣國家合作組織(GCC)成員卡塔爾和阿聯(lián)酋的互評估報告；重申了FATF2月份全會(huì )針對烏茲別克斯坦、伊朗、巴基斯坦、土庫曼斯坦、圣多美島和普林西比島以及北塞浦路斯等國家和地區反洗錢(qián)反恐融資體系存在風(fēng)險所發(fā)表聲明的關(guān)注；討論通過(guò)了《防止大規模殺傷性武器擴散融資》、《商業(yè)網(wǎng)站和互聯(lián)網(wǎng)支付體系的洗錢(qián)/恐怖融資風(fēng)險》、《洗錢(qián)/恐怖融資風(fēng)險分析戰略》等三份類(lèi)型趨勢研究報告和《防止以貿易為背景的洗錢(qián)活動(dòng)的最佳實(shí)踐》，以及會(huì )計師、貴重金屬和寶石、房地產(chǎn)經(jīng)紀、信托和公司服務(wù)提供商等特定非金融行業(yè)的《以風(fēng)險為基礎的反洗錢(qián)指引》，決定繼續在執行聯(lián)合國安理會(huì )制裁決議、制定以風(fēng)險為基礎的反洗錢(qián)指引、引薦業(yè)務(wù)的風(fēng)險防范等領(lǐng)域與私人部門(mén)開(kāi)展合作和對話(huà)。全體會(huì )議前，FATF下設的國際合作組、類(lèi)型趨勢工作組、洗錢(qián)與恐怖融資工作組、評估與執行工作組還分別召開(kāi)各自的工作組會(huì )議，對提交全體會(huì )議表決通過(guò)的文件進(jìn)行了討論和修改。
中國人民銀行和外交部代表中國政府參加了全體會(huì )議和各工作組會(huì )議，并就《中國改進(jìn)反洗錢(qián)/反恐融資體系行動(dòng)計劃》的落實(shí)情況向全體會(huì )議進(jìn)行了第三次報告。各成員對中國在金融業(yè)反洗錢(qián)監管等領(lǐng)域取得的顯著(zhù)進(jìn)展表示肯定，但在給予充分理解的同時(shí)，認為中國在完善洗錢(qián)和恐怖融資犯罪立法方面仍有許多工作要做。全體會(huì )議決定，將于今年9月委派專(zhuān)家組和高級別代表團來(lái)華，就反洗錢(qián)立法和金融業(yè)反洗錢(qián)監管等領(lǐng)域進(jìn)行實(shí)地考察。(完)
【編輯:邱觀(guān)史】
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