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　　中新網(wǎng)9月4日電 中國人民銀行4日在其官網(wǎng)上發(fā)布了《2007年中國反洗錢(qián)報告》。報告稱(chēng)，自2003年中國人民銀行著(zhù)手承擔國家反洗錢(qián)協(xié)調工作起，5年間中國已建立起了較為完整的反洗錢(qián)制度。

　　報告指出，在法律體系方面，全國人大兩次修訂《中華人民共和國刑法》，覆蓋了主要的洗錢(qián)行為，基本實(shí)現了與洗錢(qián)行為刑罰化國際標準的接軌，并于2006年10月審議通過(guò)了中國第一部關(guān)于反洗錢(qián)工作的專(zhuān)門(mén)法律《中華人民共和國反洗錢(qián)法》。

　　在組織機構方面，中國人民銀行于2003年成立了反洗錢(qián)局，組織協(xié)調國家反洗錢(qián)工作。2004年，中國人民銀行專(zhuān)門(mén)成立了中國反洗錢(qián)監測分析中心，形成了覆蓋全國金融業(yè)的監測網(wǎng)絡(luò )。截至2007年初，中國人民銀行36個(gè)分行、省會(huì )中心支行、副省級城市中心支行均建立了反洗錢(qián)處。

　　在制度安排方面，《反洗錢(qián)法》通過(guò)后，中國人民銀行對2003年發(fā)布的三個(gè)反洗錢(qián)規章進(jìn)行了修訂，相繼獨立或會(huì )同有關(guān)部門(mén)頒布了四個(gè)新的反洗錢(qián)規章。自2004年持續開(kāi)展金融機構反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查工作，逐步建立非現場(chǎng)監管制度。

　　在國際合作方面，中國已經(jīng)簽署并批準聯(lián)合國通過(guò)的所有與反洗錢(qián)及反恐融資有關(guān)的國家公約，積極參加反洗錢(qián)國際組織的活動(dòng)，成為歐亞反洗錢(qián)組織(EAG)成員和金融行動(dòng)特別工作組(FATF)正式成員，目前已與10個(gè)國家和地區的金融情報機構簽署了反洗錢(qián)反恐融資金融情報交流合作諒解備忘錄或協(xié)議。

　　報告還顯示，2007年，中國人民銀行協(xié)助偵查機關(guān)調查涉嫌洗錢(qián)案件328起，涉及金額折合人民幣約537.2億元。

　　報告指出，目前，反洗錢(qián)工作部聯(lián)席會(huì )議辦公室已經(jīng)著(zhù)手研究中國反洗錢(qián)發(fā)展的戰略規劃，希望創(chuàng )建“以防為主，從嚴執法”的反洗錢(qián)模式，全面提高反洗錢(qián)工作的水平，提升中國反洗錢(qián)工作的影響力。