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　　中國人民銀行昨天公布2007年反洗錢(qián)報告。報告顯示，我國現有的反洗錢(qián)監管體系已經(jīng)覆蓋銀行、證券期貨、保險在內的各類(lèi)金融機構，有關(guān)部門(mén)正研究啟動(dòng)在律師、房地產(chǎn)等特定非金融領(lǐng)域展開(kāi)反洗錢(qián)和反恐融資的工作，并研究、制定無(wú)記名有價(jià)證券出入境申報制度。

　　調查4533家金融機構　　全年共350家被處罰

　　據人行統計，2007年央行對4533家金融機構進(jìn)行了現場(chǎng)調查。全年被處罰金融機構共計350家，占被查金融機構總數的7.72%，其中：銀行業(yè)金融機構341家，占被查銀行業(yè)金融機構總數的8.72%；證券期貨業(yè)金融機構4家，占被查證券期貨業(yè)金融機構總數的4.17%；保險業(yè)金融機構5家，占被查保險業(yè)金融機構總數的0.95%。在被處罰金融機構中，除3家僅涉及未按規定建立健全反洗錢(qián)內部控制的違規問(wèn)題外，其余347家均涉及未按規定識別客戶(hù)身份或是未按規定報告大額和可疑交易。

　　從機構類(lèi)別來(lái)看，農村信用社和農村商業(yè)銀行被處罰的比例明顯上升。全年共發(fā)現14399起未按規定審核客戶(hù)身份證件的情況，33468起未按規定登記客戶(hù)身份基本信息或留存客戶(hù)身份資料的情況，并檢查出744個(gè)匿名賬戶(hù)。

　　而對證券業(yè)金融機構檢查發(fā)現的問(wèn)題主要有：未按規定識別客戶(hù)身份；未報告大額交易和可疑交易；未按規定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄；所有被查機構均不同程度存在反洗錢(qián)內控制度不健全的問(wèn)題。在客戶(hù)身份識別方面和記錄保存方面的違規問(wèn)題中，大多數是由于基金公司無(wú)法從代銷(xiāo)銀行取得客戶(hù)身份資料信息造成的。

　　10余重大地下錢(qián)莊案　　粵偵破數占全國三分之一

　　2007年，銀行業(yè)金融機構共向中國反洗錢(qián)監測分析中心報送大額交易報告2.1億筆。去年10月1日起，證券期貨業(yè)和保險業(yè)金融機構開(kāi)始報告大額和可疑交易，其中證券期貨業(yè)金融機構報告大額交易報告27.95萬(wàn)筆，可疑交易報告3.47萬(wàn)份，保險業(yè)金融機構報告大額交易報告1.14萬(wàn)筆，可疑交易報告4139份。

　　去年，中國反洗錢(qián)監測分析中心共受理舉報117份，比2006年上升19%。人行共向偵查機關(guān)報案554起，占全部調查線(xiàn)索數量的36.11%，涉及金額折合人民幣約2295億元；協(xié)助偵查機關(guān)調查涉嫌洗錢(qián)案件328起，涉及金融折合人民幣537.2億元；共協(xié)助破獲涉嫌洗錢(qián)案件89起，涉案金融折合人民幣288億元。從破獲洗錢(qián)案件涉及的上游犯罪類(lèi)型進(jìn)行分析，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，約占總數的34.8%，其次是涉及毒品犯罪的，約占總數的10.1%。

　　2007年，公安機關(guān)會(huì )同人行和國家外匯管理局等部門(mén)共組織50多次行動(dòng)，破獲43起重大地下錢(qián)莊案件，抓獲犯罪嫌疑人180余名，涉案金額折合人民幣114億元。例如，成功破獲深圳杜氏地下錢(qián)莊案、上�！�2.07”專(zhuān)案、珠海萬(wàn)某貿易公司地下錢(qián)莊案、沈陽(yáng)金某地下錢(qián)莊等10余起重大案件，其中，廣東偵破的地下錢(qián)莊案件數量占全國總量的三分之一。(記者孔華)