中新社北京九月十三日電(記者 俞嵐)國家外匯管理局管理檢查司司長(cháng)許滿(mǎn)剛十三日在此間表示，中國外匯管理部門(mén)正積極發(fā)揮與公安部門(mén)的聯(lián)合辦案機制的作用，嚴厲打擊各類(lèi)非法外匯交易和地下錢(qián)莊。
他透露，二00五年一月至二00七年八月，外匯管理部門(mén)聯(lián)合各地公安機關(guān)共打掉地下錢(qián)莊及非法買(mǎi)賣(mài)外匯窩點(diǎn)一百二十余個(gè)，繳獲現金折合人民幣九千三百余萬(wàn)元；凍結銀行卡、存折及銀行賬戶(hù)兩千八百余個(gè)，涉及資金折合人民幣二點(diǎn)三億多元；抓獲犯罪嫌疑人三百二十余名，罰沒(méi)金額共計五千余萬(wàn)元人民幣。
許滿(mǎn)剛是在二00七年“誠信興商宣傳月”活動(dòng)新聞發(fā)布會(huì )上做出上述表述的。
國家外匯管理局此前剛剛宣布，外管局深圳分局和當地公安局日前聯(lián)合行動(dòng)，成功搗毀一個(gè)大型地下錢(qián)莊，當場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人六名，凍結涉案賬戶(hù)五十五個(gè)約四百二十萬(wàn)元人民幣。外管局稱(chēng)，二00六年至今，該地下錢(qián)莊交易金額便達四十三億元，交易主體不乏“國內知名大型國有企業(yè)”。
廣東省社科院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究所副所長(cháng)黎友煥近日公布的一份調查報告稱(chēng)，當前有三千億美元熱錢(qián)已通過(guò)地下錢(qián)莊等非正常途徑進(jìn)入中國內地。這些資金主要流向深圳、廣州、上海等地的房市，推動(dòng)當地房?jì)r(jià)不斷創(chuàng )出新高。
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