從董的講述中，執法人員意識到，這很可能是一種以境外基金為幌子、以互聯(lián)網(wǎng)為依托的新型傳銷(xiāo)活動(dòng)。初步調查后，發(fā)現涉及面廣，數額大。
于是，當地公安、工商成立專(zhuān)案組開(kāi)始調查。
專(zhuān)案組經(jīng)查發(fā)現，SMF并未在中國證監會(huì )登記備案，也沒(méi)有在民政部或中國人民銀行登記注冊，屬于非法的地下黑基金。同時(shí)，SMF的獎金分配制度為“本金回報＋拉人頭提成”的運作模式，具有傳銷(xiāo)的典型特征。
泰安工商、公安等部門(mén)最終定性，這是一起典型的以境外基金為名義、以互聯(lián)網(wǎng)為平臺、以高額利潤回報為誘餌、以詐騙錢(qián)財為目的的非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。
這一結論，與中國證監會(huì )官方網(wǎng)站于今年7月間公開(kāi)披露的信息一致。
6月10日，當魏利新和同伴陳勇兩人出現在泰安街頭時(shí)被專(zhuān)案組當場(chǎng)抓獲，查獲記錄本、匯款單等證據材料。在網(wǎng)絡(luò )信息安全專(zhuān)家的幫助下，從魏、陳二人的筆記本電腦里提取了大量電子數據證據。魏、陳對經(jīng)營(yíng)SMF供認不諱。
熟悉此案的泰山區工商分局辦公室張雷告訴記者，到案后，魏、陳交代了發(fā)展SMF的過(guò)程。2006年12月29日，魏(女)在朋友溫某的介紹下，在天津購買(mǎi)了8000元SMF。為吸引更多的人參與其中，魏、陳用新加入者的錢(qián)為前一批投資者發(fā)紅利。半年后，魏與陳發(fā)展下線(xiàn)30余人。魏獲利1.84萬(wàn)元。
300%的回報率
若全部獲利循環(huán)投資，經(jīng)過(guò)兩個(gè)投資周期30個(gè)月后，8000元本金將變成40萬(wàn)元�！ �
湖北十堰的“寸草心”，也是該基金的會(huì )員。
年元月16日，經(jīng)當地一退休稅務(wù)干部陳某的介紹，“寸草心”開(kāi)始接觸瑞士共同基金。25%的月回報率，讓“寸草心”心動(dòng)。
據會(huì )員介紹，“瑞士共同基金”的投資，實(shí)行網(wǎng)絡(luò )注冊、匯款的方式，每個(gè)投資人最低基礎投資額為1000美元(換算人民幣8000元)，注冊費30美元。
按照陳某提供的投資復利說(shuō)明，一個(gè)投資周期為15個(gè)月，每日平均收益率為1%， 每20個(gè)交易日將為投資者帶來(lái)1%×20＝20%的收益率。投資者的本金每30天就會(huì )作為利潤的一部分返還給投資者。每30天支付一次，總共支付15次，1、2、3月每月給10%，4、5、6月每月給15%，7、8、9月每月給20%，10、11、12月每月給25%，13、14、15月每月給30%，15個(gè)月后共有300%的收益。一次投資從100美元到10萬(wàn)美元，一個(gè)賬戶(hù)可以無(wú)限次重復投資，只要賬戶(hù)有100美元的整倍數，就可以滾動(dòng)投資得到收益。
若全部獲利循環(huán)投資，經(jīng)過(guò)兩個(gè)投資周期30個(gè)月后，8000元本金將變成40萬(wàn)元。
種種豐厚回報驅動(dòng)之下，“寸草心”動(dòng)員3個(gè)親戚于年初一起購買(mǎi)了4份SMF。此后，又增持了7份。加上其間購買(mǎi)的SMF3600股虛擬股票，這位年過(guò)四十的山區婦女，幾乎投入了自己的全部積蓄。
除300%的回報率外，一次性推薦獎?dòng)葹槲�。推薦一個(gè)投資者來(lái)加入SMF，有10%的獎勵。如A推薦B來(lái)加入，B投資1000美元，A即得100美元(B投資額10%的傭金)和10美元(每月從B獲利的10%中再提取10%)。
來(lái)自沈陽(yáng)的網(wǎng)友“爽歪歪”說(shuō)，6月22日買(mǎi)了SMF后，力邀五個(gè)姐妹一同參與。為此，她僅介紹費就得到4000元。
之所以敢相信如此高回報的基金，“寸草心”認為更重要的原因是介紹者都是熟人，感覺(jué)自己不會(huì )被欺騙，而且保證即使虧本，他們負責。
“如果SMF垮了，我會(huì )拿自己錢(qián)賠給你�！背^(guò)20名投資者對記者說(shuō)，當初購買(mǎi)SMF都是考慮到熟人推介不會(huì )受騙而買(mǎi)的，他們幾乎一致對自己說(shuō)過(guò)這句話(huà)。于是，不僅自己購買(mǎi)，甚至動(dòng)員自己親朋一并加入。
山東泰安泰山區工商分局辦公室張雷介紹，與普通傳銷(xiāo)不同，SMF以網(wǎng)絡(luò )為媒介，下線(xiàn)多為熟人，通過(guò)MSN、QQ、EMAIL等網(wǎng)絡(luò )聯(lián)系，投資者僅知道自己的上線(xiàn)，其形式更隱蔽。
8月30日，一封落款為“SMF首席財務(wù)官Michael Mansfield”的公開(kāi)信開(kāi)始流傳在網(wǎng)上，該信稱(chēng)“全球超過(guò)58萬(wàn)人投資SMF。SMF經(jīng)過(guò)28個(gè)月運營(yíng)，已給所有投資者帶來(lái)豐厚回報�！�
網(wǎng)絡(luò )上的賬戶(hù)
賬戶(hù)只能瀏覽不能直接買(mǎi)賣(mài)。無(wú)論是兌換基金還是獲取返利，都需由“上線(xiàn)”操作�！ �
能夠通過(guò)網(wǎng)絡(luò )實(shí)時(shí)監控自己的投資賬戶(hù)，這是“瑞士共同基金”的一個(gè)特點(diǎn)。
投資“瑞士共同基金”后，投資者能獲得一個(gè)各自獨立的賬號和密碼。只有通過(guò)賬號和密碼，登錄SMF的官方網(wǎng)站，才能瀏覽自己的賬戶(hù)，了解到各自“基金”的變動(dòng)情況。
多位會(huì )員向記者表示，購買(mǎi)SMF后，一心只想得到回利，所以都把第一筆回利繼續投入進(jìn)去，“根本沒(méi)有想過(guò)對其買(mǎi)賣(mài)操作，也不知道能不能如股票那樣直接買(mǎi)賣(mài)�！�
事實(shí)上，會(huì )員們對自己的賬戶(hù)，只能瀏覽不能直接買(mǎi)賣(mài)�！按绮菪摹钡攘硗舛辔粫�(huì )員稱(chēng)，無(wú)論是兌換基金還是獲取返利，都需先告知“上線(xiàn)”，由“上線(xiàn)”操作后再將現金送來(lái)。
8月18日前，這個(gè)網(wǎng)站日流量超過(guò)20萬(wàn)。8月18日，網(wǎng)站突然關(guān)閉。
一切網(wǎng)上交易隨之中止。
該網(wǎng)站曾承諾于8月25日開(kāi)通，未果。SMF投資者為此已失望。
至于上次閉網(wǎng)的原因，該網(wǎng)的備用、臨時(shí)網(wǎng)站均有消息稱(chēng)，2007年8月18日，馬來(lái)西亞政府向國際法庭上訴，理由是2個(gè)月沒(méi)有給投資者返利，同一天，國際法庭正式封鎖了瑞士共同基金所有的服務(wù)器，“最快9月15日恢復�！�
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