警方部署全國調查
深圳一位私募基金經(jīng)理分析，“共同基金”可能并不進(jìn)行任何形式的投資，他們利用一筆啟動(dòng)資金獲得投資者信任，然后主要的“經(jīng)營(yíng)”就是吸引更多后期受騙者將資金存入，并繼續滿(mǎn)足部分“贖回”需求維持能賺錢(qián)的假象，從而吸引更多資金進(jìn)入，擴大資金沉淀。一旦進(jìn)入資金達到相當數量，他們就會(huì )在返還周期結束前卷款逃跑。
這種方式產(chǎn)生了極大的迷惑性。知情人士透露，目前山東警方抓獲的“共同基金”組織者并不是全國最高策劃者，只是泰安地區代理。這意味著(zhù)，目前犯罪嫌疑人供述的17萬(wàn)受騙者、10多億的資金規模有可能不是“共同基金”的全部規模。
要想徹底查清“瑞士共同基金”規模，只有找到傳銷(xiāo)金字塔最頂端的控制者。據知情人介紹，目前警方已經(jīng)針對這一全國最大虛假基金詐騙案件展開(kāi)了全國調查。
在網(wǎng)站消失后，投資者在自建的論壇上舉報接觸過(guò)的“領(lǐng)導人”，隨著(zhù)代理人分布地點(diǎn)的增多，一張遍布全國、大得讓人吃驚的非法基金網(wǎng)絡(luò )逐漸浮出，顯現出輪廓。統計顯示，一級代理從東北、京津、河北、河南、山東、一路延伸到了浙江、江西、廣東、深圳等全國十多個(gè)省、幾十個(gè)市。
投資者的舉報還顯示，不是所有的資金都匯集到了金字塔頂端，不少地區“代理人”也向投資者指定賬戶(hù)，吸收資金，這也使“瑞士共同基金”總規模變得更加撲朔迷離。
值得注意的是，在山東警方拘捕泰安代理人后，雖然“瑞士共同基金”網(wǎng)站暫時(shí)關(guān)閉，但不少受騙投資者仍然收到短信通知、網(wǎng)站公告。這些通知讓投資者堅定信心，幫助公司度過(guò)難關(guān)。顯然，“瑞士共同基金”中仍有人在繼續運作。
還有多少個(gè)“共同基金”？
更值得警惕的是，另有一些“瑞士共同基金”的組織者，改頭換面作起了別的“網(wǎng)絡(luò )貨幣基金”。方法雷同，仍然是假稱(chēng)海外基金背景、一個(gè)中英文夾雜的簡(jiǎn)單網(wǎng)站、傳銷(xiāo)擴張的模式。
Emoney-bank 857基金就是“瑞士共同基金”之后快速發(fā)展起來(lái)的又一個(gè)虛假網(wǎng)絡(luò )基金。該基金聲稱(chēng)，14個(gè)月可實(shí)現200~300%報酬率！目前中文、英文、各國語(yǔ)言網(wǎng)站陸續增加，其不少“領(lǐng)導人”就是從“瑞士共同基金”轉過(guò)來(lái)。
在記者以投資者身份取得一位“領(lǐng)導人”信任后，他極力向記者表示，“瑞士基金已經(jīng)不能做了，我們前面做成熟了，投資新的利潤更大�！彪S后他向記者推薦了Emoney-bank 857基金。
這位“領(lǐng)導人”介紹，很多人都從“共同基金”轉作Emoney-bank 857了。然后他通過(guò)網(wǎng)絡(luò )傳送給記者基金在“海外的合法證書(shū)”。隨后又把他賬戶(hù)讓記者查看，記者發(fā)現，他已經(jīng)有了十幾名下線(xiàn)，其“賬面”收益明細中，大部分來(lái)自發(fā)展下線(xiàn)提成。顯然，這也是一個(gè)和“共同基金” 類(lèi)似的“雙軌制”傳銷(xiāo)模式。
實(shí)際上，“瑞士共同基金”不是第一個(gè)卷款消失的虛假基金，也不是最后一個(gè)。據受騙投資者不完全統計顯示，目前卷款消失的虛假網(wǎng)站數量已經(jīng)超過(guò)40家。
廣西受騙投資者許華就在“瑞士共同基金”消失之前受過(guò)另一個(gè)叫“EG”虛假基金網(wǎng)站的欺騙，在他投資了該基金一月后，網(wǎng)站便消失了。他對記者感嘆，識別假基金網(wǎng)站其實(shí)并不難，關(guān)鍵是不能讓貪婪控制了理性。(記者 孫宗勝)
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