中国老头老太做爰,国产麻豆乱码精品一区二区三区,国产伦精品一区二区三区老牛,日韩人妻无码一区二区三区99,午夜精品无码亚洲AV影院麻花

　　中新社北京九月四日電(記者 于晶波)中國央行今日發(fā)布的《二00七年中國反洗錢(qián)報告(摘要)》顯示，去年三百五十家金融機構因反洗錢(qián)違規被處罰。

　　去年，中國央行將反洗錢(qián)資金監測范圍從銀行業(yè)擴大到證券期貨業(yè)和保險業(yè)。據統計，全年共依法對四千五百余家金融機構進(jìn)行了反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查。

　　對于現場(chǎng)檢查過(guò)程中發(fā)現的違規問(wèn)題，央行依法對部分金融機構實(shí)施了行政處罰，罰金共計兩千六百余萬(wàn)元人民幣。三百五十家機構因反洗錢(qián)違規問(wèn)題被處罰，占被查機構總數的百分之七點(diǎn)七二。

　　這份報告顯示，國有和股份制商業(yè)銀行被處罰機構數占全部被處罰機構的比例最高，占比一半以上，外資銀行被處罰機構數占全部被處罰機構的比例為百分之二點(diǎn)零五。

　　中國央行同時(shí)表示，去年他們依法對可疑交易活動(dòng)開(kāi)展反洗錢(qián)調查，主動(dòng)向偵查機關(guān)移交了大量涉嫌洗錢(qián)犯罪的線(xiàn)索。全年共向偵查機關(guān)報案五百五十四起，涉及金額折合人民幣近兩千三百億元。

　　從破獲洗錢(qián)案件涉及的上游犯罪類(lèi)型進(jìn)行分析，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，其次是涉及毒品犯罪。

　　去年，中國公安機關(guān)還會(huì )同中國央行、國家外匯管理局等部門(mén)，破獲四十三起重大地下錢(qián)莊案件，抓獲犯罪嫌疑人一百八十余名，涉案金額折合人民幣一百一十四億元，遏制了此類(lèi)犯罪的高發(fā)勢頭。

　　中國央行副行長(cháng)蘇寧透露，目前，反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議辦公室已著(zhù)手研究中國反洗錢(qián)發(fā)展的戰略規劃，探索創(chuàng )建具有中國特色的“以防為主，從嚴執法”的有效的反洗錢(qián)模式，全面提高中國反洗錢(qián)水平。(完)