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　　董事會(huì )的變更及恢復買(mǎi)賣(mài)

　　中信泰富有限公司(“本公司”)董事會(huì )(“董事會(huì )”)茲宣布下列董事會(huì )的變更，由二零零九年四月八日起生效。

　　榮智健先生之請辭

　　榮智健先生已辭任本公司董事及主席，由二零零九年四月八日起生效。榮先生在其辭職函內表示，就商業(yè)罪案調查科于二零零九年四月三日發(fā)出之搜查令，要求本公司及其董事提供資料，在社會(huì )上產(chǎn)生了很大影響。面對這個(gè)現實(shí)，榮先生相信退位讓賢對本公司最為有利。因此，榮先生懇請董事會(huì )接納其請辭。

　　范鴻齡先生之請辭

　　范鴻齡先生已辭任本公司董事總經(jīng)理，由二零零九年四月八日起生效。范先生對榮先生已辭任董事會(huì )主席一職深表遺憾。彼在其辭職函內表示，彼對于能與榮先生合作超過(guò)二十年深感榮幸，并對榮先生給與其機會(huì )參與創(chuàng )立中信泰富集團銘感于心。因此，范先生深信在榮先生請辭的同時(shí)，亦是彼辭任董事總經(jīng)理的適當時(shí)間，并應于同日生效。

　　榮先生及范先生已確認與董事會(huì )并無(wú)任何意見(jiàn)分歧，且無(wú)任何與彼等請辭有關(guān)的事宜須知會(huì )本公司股東。

　　榮先生與范先生于一九九零年創(chuàng )立中信泰富集團。彼等全力發(fā)展本公司并作出重大貢獻。彼等為公司早年奠下基石，在多年間，本公司旗下的業(yè)務(wù)顯著(zhù)擴充，彼等在實(shí)踐公司的策略性目標上建立成就，及彼等之營(yíng)商經(jīng)驗及視野為董事會(huì )提供真知灼見(jiàn)。在過(guò)往二十年，在彼等的領(lǐng)導下，中信泰富已發(fā)展為一所具規模的公司。中信泰富現時(shí)在中國包括大陸及香港的業(yè)務(wù)運作擁有豐富的經(jīng)驗。董事會(huì )對榮先生及范先生多年來(lái)為本公司作出之寶貴貢獻及卓越領(lǐng)導深表謝意及給予高度贊揚。

　　委任常振明先生為本公司主席及董事總經(jīng)理

　　常振明先生，五十二歲，自二零零六年八月起成為本公司的非執行董事，已獲委任為本公司主席及董事總經(jīng)理，由二零零九年四月八日起生效。彼為中國中信集團公司之副董事長(cháng)及總經(jīng)理、中信銀行股份有限公司(于香港交易所及上海證券交易所上市)之副董事長(cháng)及非執行董事，及中信國際金融控股有限公司(曾于香港交易所上市，及后以協(xié)議安排方式私有化，并于二零零八年十一月五日撤銷(xiāo)上市地位)之副董事長(cháng)。由二零零零年三月至二零零五年六月期間，常先生曾擔任本公司執行董事。常先生持有美國紐約保險學(xué)院工商管理碩士銜，擁有超過(guò)二十年之廣泛銀行、金融及證券業(yè)經(jīng)驗。常先生曾為中國建設銀行股份有限公司(于香港交易所及上海證券交易所上市)副董事長(cháng)、行長(cháng)及執行董事。

　　常先生不會(huì )收取本公司之薪金。彼將按本公司支付予本公司其他執行董事相同的袍金比率，收取由本公司股東予以厘定每年港幣十五萬(wàn)元的董事袍金(按任期比例計算)。除已披露者外，常先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無(wú)任何關(guān)系，并無(wú)持有或在過(guò)去三年內曾經(jīng)持有任何其他公眾公司(其股份在香港或海外上市)之董事職位。根據證券及期貨條例第XV部之定義而言，彼持有本公司股份或相關(guān)股份之權益如下：

　　本公司之購股權數目500,000

　　本公司與常先生并無(wú)訂立服務(wù)合約。常先生將按本公司之組織章程細則輪席退任及膺選連任。

　　就常先生獲委任為本公司主席及董事總經(jīng)理而言，除上述已披露者及本公司分別于二零零九年一月二日及二零零九年四月三日發(fā)出之公布所披露者外，并無(wú)就常先生獲委任為本公司主席及董事總經(jīng)理而根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條任何規定須予披露之資料及其他事宜須知會(huì )本公司股東。