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　　●　對同一持卡人大量辦卡、頻繁開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、短期內資金分散匯入集中轉出等異常情況，要及時(shí)進(jìn)行反洗錢(qián)報送。

　　●　對有疑似套現、欺詐行為的持卡人，發(fā)卡機構可采取臨時(shí)鎖定交易等措施，并及時(shí)向公安機關(guān)報案。

　　記者昨日從央行獲悉，中國人民銀行、中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )、公安部和國家工商總局日前聯(lián)合發(fā)出了《關(guān)于加強銀行卡安全管理預防和打擊銀行卡犯罪的通知》。

　　通知要求，無(wú)正當理由不允許個(gè)人代理多人辦卡。已在銀行大量開(kāi)戶(hù)或辦卡的持卡人申請辦卡，要從嚴審查，并加強風(fēng)險防控。發(fā)卡機構不得將信用卡發(fā)卡營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)外包。除法律法規另有規定的外，禁止單位代辦信用卡。

　　通知要求，對同一持卡人大量辦卡、頻繁開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、短期內資金分散匯入集中轉出等異常情況，要及時(shí)進(jìn)行反洗錢(qián)報送。對有疑似套現、欺詐行為的持卡人，發(fā)卡機構可采取臨時(shí)鎖定交易等措施，并及時(shí)向公安機關(guān)報案。

　　通知要求，未經(jīng)持卡人主動(dòng)申請并書(shū)面確認，發(fā)卡機構不得為持卡人開(kāi)通電話(huà)轉賬、ATM轉賬、網(wǎng)上銀行轉賬等自助轉賬類(lèi)業(yè)務(wù)。持卡人開(kāi)通電話(huà)、ATM轉賬的，每日每卡轉出金額不得超過(guò)5萬(wàn)元人民幣。持卡人開(kāi)通網(wǎng)上銀行轉賬的，應采用數字證書(shū)、電子簽名等安全認證方式，否則單筆轉賬金額不應超過(guò)1000元人民幣，每日累計轉賬金額不得超過(guò)5000元人民幣。

　　通知還要求，加強ATM巡檢、監控。收單機構要對ATM建立定期巡檢制度，及時(shí)發(fā)現和排除風(fēng)險隱患。要加大傍晚、夜間等案件高發(fā)時(shí)段ATM的巡查和監控力度，完善技術(shù)措施，創(chuàng )造條件實(shí)現ATM的實(shí)時(shí)監控。(記者趙琳琳)