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　　中新網(wǎng)9月26日電 人民銀行反洗錢(qián)局局長(cháng)唐旭今日接受中國政府網(wǎng)專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示，2008年上半年人民銀行共對1084家金融機構進(jìn)行了反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查，共對12家違反反洗錢(qián)規定的金融機構進(jìn)行了處罰，罰款總額224.5萬(wàn)元。

　　人民銀行反洗錢(qián)局局長(cháng)唐旭就“加大反洗錢(qián)力度，嚴厲打擊洗錢(qián)犯罪”接受中國政府網(wǎng)專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)介紹了中國反洗錢(qián)工作取得的進(jìn)展。

　　唐旭表示，這一年我們反洗錢(qián)工作發(fā)展得非�？�，在對法律法規的建設當中，尤其我們的《刑法》對洗錢(qián)的處罰還有些不太完善的地方，所以我們在推動(dòng)對《刑法》的修正。2008年，按照黨中央、國務(wù)院的相關(guān)指示和要求，人民銀行會(huì )同各相關(guān)部門(mén)切實(shí)履行反洗錢(qián)工作職責，反洗錢(qián)工作繼續保持了良好的發(fā)展勢頭，在一些領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展。一是積極推動(dòng)完善反洗錢(qián)法律和制度體系建設。加強溝通，與立法、司法和執法各相關(guān)部門(mén)在如何完善反洗錢(qián)刑事立法、健全涉恐資金監控制度等方面取得了多項共識。目前，《刑法》修正案(七)(草案)已在第312條增加單位犯罪的內容，最高人民法院也正在考慮制定關(guān)于辦理洗錢(qián)和恐怖融資相關(guān)犯罪案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋。

　　唐旭說(shuō)，二是反洗錢(qián)監管體系更加完善。堅持風(fēng)險為本、現場(chǎng)檢查與非現場(chǎng)監管相結合的反洗錢(qián)監管體系在逐步建立，銀行、證券、保險各領(lǐng)域的反洗錢(qián)監管工作穩步推進(jìn)。啟動(dòng)了對非金融行業(yè)反洗錢(qián)工作的調查研究，并按照逐步推進(jìn)、穩步發(fā)展的原則，逐步將風(fēng)險較高的非金融行業(yè)納入反洗錢(qián)監管體系。2008年上半年人民銀行共對1084家金融機構進(jìn)行了反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查，其中包括907家銀行業(yè)金融機構，71家證券期貨業(yè)金融機構，106家保險業(yè)金融機構；共對12家違反反洗錢(qián)規定的金融機構進(jìn)行了處罰，罰款總額224.5萬(wàn)元。通過(guò)反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查，發(fā)現并協(xié)助公安部門(mén)破獲了一批違法犯罪案件。比如一審已經(jīng)宣判的內蒙“9.27”非法經(jīng)營(yíng)案(“富爾陽(yáng)公司”案)，其線(xiàn)索就是人民銀行呼和浩特中心支行在反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查中發(fā)現的。

　　唐旭說(shuō)，三是反洗錢(qián)調查工作成果顯著(zhù)。人民銀行協(xié)助司法部門(mén)破獲了多起洗錢(qián)案件，其中，以“洗錢(qián)罪”宣判的案件已有5起，以“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”宣判的案件已有4起；以洗錢(qián)罪定罪量刑的判例數超過(guò)往年數量的總和；在社會(huì )廣泛關(guān)注的打擊地下錢(qián)莊專(zhuān)項行動(dòng)中，人民銀行、外匯局與公安部門(mén)密切配合，成果斐然，2007年9月至今，各地人民銀行、外匯管理部門(mén)協(xié)助公安機關(guān)破獲地下錢(qián)莊案件42起，涉案金額折合人民幣約844億元。2008年上半年，人民銀行對675個(gè)重點(diǎn)可疑交易線(xiàn)索實(shí)施反洗錢(qián)調查1693次；經(jīng)過(guò)調查，向偵查機關(guān)報案313起，涉及金額折合人民幣3551.7億元；偵查機關(guān)據此立案偵查102起，立案數量超過(guò)了2007年全年總數。同時(shí)，人民銀行還協(xié)助偵查機關(guān)調查涉嫌洗錢(qián)案件528起，協(xié)助調查1411次，協(xié)查案件涉及金額折合人民幣1497.2億元；協(xié)助偵查機關(guān)破獲涉嫌洗錢(qián)案件91起，涉案金額折合人民幣518.8億元，協(xié)助破案數量超過(guò)2007年全年總數。

　　唐旭表示，從97年有了洗錢(qián)罪這個(gè)罪名以來(lái)到2007年上半年以來(lái)一共只有四個(gè)案例，可以看出還是比較少的，而從07年9月份到現在宣判的洗錢(qián)罪已經(jīng)有五起，這個(gè)進(jìn)步不僅僅是由于反洗錢(qián)制度的完善，同時(shí)也說(shuō)明在金融機構的配合，反洗錢(qián)調查也越來(lái)越有效，公安司法部門(mén)對洗錢(qián)犯罪的打擊越來(lái)越有力。四是國際合作走向深入。積極利用FATF等國際合作平臺，參與反洗錢(qián)國際標準的制定，有效維護了國家利益。（根據中國政府網(wǎng)文字直播整理）