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　　中新網(wǎng)9月26日電 人民銀行反洗錢(qián)局局長(cháng)唐旭今日就“加大反洗錢(qián)力度，嚴厲打擊洗錢(qián)犯罪”接受中國政府網(wǎng)專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示，人民銀行明年將進(jìn)一步加大對證券期貨保險業(yè)反洗錢(qián)檢查。

　　唐旭表示，去年10月1日以后，我們把證券期貨業(yè)、保險業(yè)納入到我們的反洗錢(qián)監管體系當中。我們一方面要求證券期貨、保險業(yè)和反洗錢(qián)監測中心聯(lián)網(wǎng)報送數據，人民銀行逐漸開(kāi)展了對這些機構的反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查。這個(gè)檢查主要是針對上述機構的反洗錢(qián)內控制度是否健全；是否執行了我們所要求的了解客戶(hù)、客戶(hù)身份資料的保存等相關(guān)工作；是否對可疑交易進(jìn)行報告。這些檢查可以幫助證券期貨、保險業(yè)建立一整套的預防洗錢(qián)風(fēng)險的機制。近年來(lái)，人民銀行會(huì )同證監會(huì )、保監會(huì )等有關(guān)部門(mén)按照《中華人民共和國反洗錢(qián)法》規定，認真履行監管職責，加強反洗錢(qián)監管工作中的協(xié)調與配合，有力地推進(jìn)了證券期貨、保險業(yè)領(lǐng)域的反洗錢(qián)工作。

　　一是加快建立非銀行業(yè)反洗錢(qián)法律制度體系。2007年1月人民銀行專(zhuān)門(mén)下發(fā)了《關(guān)于證券期貨業(yè)和保險業(yè)金融機構嚴格執行反洗錢(qián)規定防范洗錢(qián)風(fēng)險的通知》等一系列規范性文件。同時(shí)，針對反洗錢(qián)法律法規執行過(guò)程中出現的新情況和新問(wèn)題，出臺了幾十份指導性文件，幫助金融機構準確把握法律要求。

　　二是加強對證券、保險等非銀行金融機構反洗錢(qián)工作的監督檢查。2007全年中國人民銀行分支機構依法檢查證券期貨業(yè)金融機構96家，保險業(yè)金融機構528家，處罰違反反洗錢(qián)規定的證券期貨業(yè)金融機構4家，保險業(yè)金融機構5家。

　　三是建立了全面的非現場(chǎng)監管體系。從2007年三季度開(kāi)始，人民銀行按季采集非現場(chǎng)監管數據，對金融機構反洗錢(qián)工作情況進(jìn)行分析，評估反洗錢(qián)風(fēng)險，并依據風(fēng)險評估結果，有針對性地采取監管措施。

　　四是督促各非銀行業(yè)金融機構普遍建立了反洗錢(qián)內部控制制度，基本實(shí)現了聯(lián)網(wǎng)報送大額和可疑交易數據。應該說(shuō)根據我們現在的檢查還是取得了一定效果的，當然，證券、保險機構的反洗錢(qián)工作還處于初期，這套制度的逐漸建立和有效性要逐漸才能發(fā)揮出來(lái)。2008年對證券、保險機構的現場(chǎng)和非現場(chǎng)檢查安排得都比較多一點(diǎn)，2009年我們可能還會(huì )進(jìn)一步加大對證券、保險業(yè)的反洗錢(qián)檢查以保證我們的整個(gè)體系是有效運轉的。（根據中國政府網(wǎng)文字直播整理）