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　　中新網(wǎng)9月26日電 人民銀行反洗錢(qián)局局長(cháng)唐旭今日表示，人民銀行配合公安機關(guān)破獲地下錢(qián)莊案件267起，抓獲犯罪嫌疑人800多名，涉案金額超過(guò)1000億元。

　　人民銀行反洗錢(qián)局局長(cháng)唐旭是在接受中國政府網(wǎng)專(zhuān)訪(fǎng)，就“加大反洗錢(qián)力度，嚴厲打擊洗錢(qián)犯罪”回答網(wǎng)友提問(wèn)時(shí)作出上述表示的。

　　網(wǎng)友問(wèn)：地下錢(qián)莊交易的隱蔽性以及縱橫交錯的經(jīng)營(yíng)脈絡(luò )，使其很快成為犯罪分子漂洗黑錢(qián)的主要渠道，請問(wèn)央行將如何進(jìn)行打擊？

　　唐旭表示，目前，我國部分地區的地下錢(qián)莊已經(jīng)形成一定規模，并且有繼續蔓延的趨勢，影響了正常的經(jīng)濟金融秩序，助長(cháng)了各類(lèi)犯罪活動(dòng)。近年來(lái)，人民銀行、外匯局和公安部始終保持對地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)的高壓態(tài)勢，多次部署打擊地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)的專(zhuān)項行動(dòng)，取得了明顯成效。2004年人民銀行履行反洗錢(qián)職責以來(lái)，人民銀行配合公安機關(guān)破獲地下錢(qián)莊案件267起，抓獲犯罪嫌疑人800多名，涉案金額超過(guò)1000億元。

　　唐旭說(shuō)，人民銀行承擔了反洗錢(qián)的職責后一直很關(guān)注打擊地下錢(qián)莊的問(wèn)題，為了進(jìn)一步有效地打擊地下錢(qián)莊，我們從2007年9月開(kāi)始，專(zhuān)門(mén)針對地下錢(qián)莊問(wèn)題采取了專(zhuān)項行動(dòng)進(jìn)行打擊。我們認為，通過(guò)地下錢(qián)莊，國內非法資金流出了中國的國境，進(jìn)行了跨境流動(dòng)，打擊地下錢(qián)莊就可以切斷非法資金往境外流動(dòng)的通道；另外，地下錢(qián)莊的出現還為國外的非法資金流到國內來(lái)提供了通道，因此通過(guò)我們的打擊也可以阻斷國外非法資金的流入。從過(guò)去幾年對地下錢(qián)莊的打擊來(lái)看，地下錢(qián)莊的涉案金額和交易規模變得越來(lái)越大，我們的專(zhuān)項行動(dòng)也是針對這樣的背景進(jìn)行的。

　　唐旭還說(shuō)，其中，僅2007年9月以來(lái)，各地人民銀行、外匯管理部門(mén)協(xié)助公安機關(guān)破獲地下錢(qián)莊案件42起，涉案金額折合人民幣約844億元。有力地遏制了地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)的高發(fā)勢頭。已破獲的沈陽(yáng)破獲的“金福順”地下錢(qián)莊案，涉及韓國邪教組織“攝理教”；上海破獲的羅懷韜地下錢(qián)莊案、深圳破獲的“杜氏”地下錢(qián)莊案，受到了社會(huì )的普遍關(guān)注，各媒體對此進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)報道。

　　唐旭表示，今后一段時(shí)期，人民銀行還將繼續配合公安機關(guān)開(kāi)展打擊地下錢(qián)莊工作。實(shí)踐證明，公安機關(guān)與人民銀行聯(lián)合開(kāi)展打擊地下錢(qián)莊專(zhuān)項行動(dòng)，能夠對地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)起到打擊和震懾的雙重作用。今后，人民銀行還要繼續聯(lián)合公安部和外匯局以打擊地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)為重點(diǎn)開(kāi)展專(zhuān)項行動(dòng)，有效遏制地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)。

　　此外還要深挖地下錢(qián)莊案件中的上游資金線(xiàn)索。根據打擊地下錢(qián)莊的實(shí)踐工作經(jīng)驗，通過(guò)地下錢(qián)莊向境外匯出的資金往往與貪污賄賂、走私、偷逃稅款，甚至與恐怖活動(dòng)等違法犯罪活動(dòng)有關(guān)。因此，我們將利用反洗錢(qián)手段加強對地下錢(qián)莊案件中上下游重點(diǎn)可疑客戶(hù)的追蹤力度，打擊利用地下錢(qián)莊進(jìn)行的違法犯罪活動(dòng)。打擊地下錢(qián)莊本身并不是我們的最終目標，我們的最終目標是要通過(guò)打擊地下錢(qián)莊來(lái)發(fā)現是誰(shuí)在使用地下錢(qián)莊，誰(shuí)在利用地下錢(qián)莊轉移資金，從而分析和發(fā)現資金的來(lái)源是合法的還是非法的，這樣才能更好地起到打擊金融領(lǐng)域犯罪的作用。

　　最后還要進(jìn)一步加強監管，加大宣傳，減少地下錢(qián)莊的市場(chǎng)空間。要進(jìn)一步規范商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行、電話(huà)銀行業(yè)務(wù)，完善現金管理制度，同時(shí)，加大反洗錢(qián)宣傳力度，讓社會(huì )公眾認識到地下錢(qián)莊的危害和風(fēng)險，自覺(jué)抵制地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)。(根據中國政府網(wǎng)文字直播整理)