一年前，大股東發(fā)起一攬子投融資計劃；一年后，華麗家族成為該計劃指定接盤(pán)人。

　　華麗家族今日公告稱(chēng)，公司與大股東上海南江(集團)有限公司簽署意向書(shū)，南江集團指定公司為上海金疊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司51%股權的收購方，南江集團則受讓剩余49%股權。金疊地產(chǎn)100%股權的預估價(jià)值為11.3億元左右，雙方經(jīng)協(xié)商按10.8億元作為100%股權的成交價(jià)，51%股權的轉讓價(jià)格為5.508億元。

　　大股東之所以要指定上市公司接盤(pán)，源于一項復雜的信托融資。2009年9月，南江集團與中信信托、建銀國際天津、建設銀行上海分行簽署了有關(guān)信托計劃的一攬子協(xié)議，通過(guò)購買(mǎi)次級信托產(chǎn)品、質(zhì)押上市公司股票、以及回購金疊公司股權等方式進(jìn)行投融資。

　　在該計劃下，建行上海分行為《“建行財富”萊茵廣場(chǎng)理財產(chǎn)品》的管理人，將理財計劃資金委托給中信信托設立信托。中信信托據此設立“萊茵廣場(chǎng)股權投資單一資金信托”，并于2009年10月22日以7.5億元信托資金對金疊地產(chǎn)增資，增資后持有其99.34%股權(建行上海分行據此設立B檔理財產(chǎn)品)；中信信托將剩余信托資金7億元委托建設銀行浦東分行向金疊地產(chǎn)發(fā)放委托貸款(建行上海分行據此設立A檔理財產(chǎn)品)。

　　金疊地產(chǎn)用14億元收購“萊茵廣場(chǎng)”在建工程項目，這也是金疊地產(chǎn)唯一資產(chǎn)。該項目現名“華麗家族?匯景天地”，坐落于上海市魯班路611號，項目總用地面積18185.3平方米，總建筑面積137774平方米。金疊地產(chǎn)截至2010年5月31日總資產(chǎn)15.89億元，負債8.38億元，凈資產(chǎn)7.51億元。

　　據公告，南江集團已向建行上海分行購買(mǎi)了 “建行財富”萊茵廣場(chǎng)理財產(chǎn)品B檔次級。根據協(xié)議，南江集團或其指定的第三方將成為金疊房產(chǎn)的股權受讓方。但若南江集團未按時(shí)按約履行股權受讓義務(wù)，或未支付足額股權受讓款，在分配的信托利益扣除了理財產(chǎn)品A檔和理財產(chǎn)品B檔優(yōu)先級理財本金和收益，以及相關(guān)費用后的超額收益的80%由南江集團享有。

　　為此，近日公司與南江集團簽訂協(xié)議，大股東指定公司在“萊茵理財”信托計劃期滿(mǎn)一年時(shí)(即2010年10月19日)，受讓金疊地產(chǎn)的51%股權，而南江集團受讓金疊地產(chǎn)另外49%股權。此外，為避免和公司形成同業(yè)競爭，大股東表示，將放棄除所有權及分紅權之外的其他所有權力，同時(shí)承諾待條件成熟時(shí)，將所持金疊地產(chǎn)股權部分甚至全部轉讓給上市公司。

　　華麗家族今日表示，金疊地產(chǎn)的該項目預計在2011年全部竣工，公司收購金疊地產(chǎn)的股權將對公司2011年的利潤產(chǎn)生較大影響。記者 吳芳蘭