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　　中新網(wǎng)杭州3月4日電(見(jiàn)習記者 周翌) 浙江麗水房地產(chǎn)企業(yè)銀泰集團在民間進(jìn)行大范圍集資后，出現了8億多元的巨額虧空。近日，該非法集資案已完成借資戶(hù)債權的申報登記審核和發(fā)放，13名犯罪嫌疑人被依法立案調查。

　　銀泰房地產(chǎn)集團公司前身為慶元銀泰房地產(chǎn)有限公司，現有注冊資本11818萬(wàn)元，下轄8家房產(chǎn)公司和3家掛靠公司。近年來(lái)，銀泰集團公司通過(guò)法人代表季文華和股東季林青、季永軍、季勝軍等個(gè)人名義并由相應房產(chǎn)公司擔保的形式進(jìn)行社會(huì )集資。2008年7月中旬，該公司資金鏈發(fā)生斷裂，對民間融資無(wú)法按期支付本金和利息，虧空8億多元。截止2008年7月11日，集資余額仍有158504萬(wàn)元，涉及29933人次、15947戶(hù)。

　　“目前，已經(jīng)有13名犯罪嫌疑人被依法立案調查�！�3月3日上午，麗水市公安局副局長(cháng)、銀泰專(zhuān)案組組長(cháng)金珍對外通報了案件進(jìn)展情況。金珍表示，自去年9月16日，該市公安局在紀委、檢察等相關(guān)部門(mén)全力配合下，已對13名犯罪嫌疑人依法立案調查，除一名犯罪嫌疑人尚未歸案，公安機關(guān)正全力追逃外，其余12名犯罪嫌疑人被依法采取強制措施或追究了刑事責任。

　　其中季文華、季林青、季永軍、季勝軍因涉嫌非法吸收公眾存款、挪用資金罪于去年10月22日被執行逮捕；周望慧、尹溫和、方旭紅因涉嫌非法吸收公眾存款于去年12月30日被執行逮捕；楊賢斌因涉嫌受賄、濫用職權罪于今年2月23日經(jīng)市中級人民法院終審判決有期徒刑十四年，并處沒(méi)收財產(chǎn)計人民幣10萬(wàn)元，所得贓款437750元，予以追繳；張某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于1月6日移送檢查機關(guān)審查起訴；周某某因涉嫌詐騙罪于2月19日被執行逮捕；唐某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、所得收益罪于去年12月29日被刑事拘留，因積極退出全部涉案贓款、贓物于今年1月16日被取保候審。

　　金珍還通報了贓款贓物追繳情況。近期，專(zhuān)案組又追回了兩筆大額涉案資金，從季永軍關(guān)系密切人處查處的100萬(wàn)元被隱匿用于炒股票資金，從季勝軍關(guān)系密切人唐某某處追回280萬(wàn)元變賣(mài)別墅款；追回高檔汽車(chē)4輛，分別為寶馬7系轎車(chē)，寶馬3系轎車(chē)，陸虎發(fā)現者越野車(chē)，本田雅閣轎車(chē)；追回高檔手表5只，分別為百達翡麗、伯爵、歐米伽、LV、卡地亞品牌，5只手表購置價(jià)格達26萬(wàn)余元；另追回多臺筆記本電腦、黃金項鏈以及LV、GUCCI奢侈皮包等物品。

　　“截至今日，專(zhuān)案組已經(jīng)查詢(xún)涉案銀行賬戶(hù)486個(gè)，凍結賬戶(hù)264個(gè)，凍結涉案單位、人員及關(guān)系親密人員的房產(chǎn)31處，扣押法拉利、奔馳、寶馬、保時(shí)捷等品牌汽車(chē)31輛，其中19輛已經(jīng)移交資產(chǎn)監督清算組拍賣(mài)，共計追繳涉案款2500余萬(wàn)元，包括凍結銀行資金820余萬(wàn)元、拍賣(mài)車(chē)款680余萬(wàn)元、追繳涉案贓款960余萬(wàn)元�！�

　　另外，記者了解到，麗水政府已在退地資金中安排3826萬(wàn)元，作為銀泰房地產(chǎn)公司在麗水市區和慶元縣等4個(gè)尾留工程的啟動(dòng)資金，確保銀泰房產(chǎn)尾留工程恢復施工。目前銀泰房產(chǎn)集團公司已恢復日常運轉。另一方面借資戶(hù)債權的申報登記審核和發(fā)放已完成。截至目前，已申報登記借資戶(hù)為16087戶(hù)，金額149955.08萬(wàn)元。經(jīng)核對可以確認申報登記16066戶(hù)，確認金額149881.08萬(wàn)元。按照返還10%借資款的要求，目前已共計返還集資款14614.47萬(wàn)元。(完)