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　　中新網(wǎng)12月25日電 據新加坡《聯(lián)合早報》報道，美國紐約的金融詐騙案越滾越大。曼哈頓知名律師德賴(lài)爾與一名前交易經(jīng)紀串謀，售賣(mài)偽造本票給對沖基金，聯(lián)手欺騙投資者上億美元。美國政府估計，這起詐騙案造成的損失可能高達3億8000萬(wàn)美元。

　　58歲的德賴(lài)爾(Marc Dreier)是在本月初落網(wǎng)，他面對聯(lián)邦刑事證券欺詐和通信欺詐罪，以及民事欺詐指控。

　　他的“德賴(lài)爾LLP”律師事務(wù)所在全美六大城市有分行，旗下有200多個(gè)律師，是紐約法律服務(wù)業(yè)的金字招牌之一，不過(guò)已在本月16日申請破產(chǎn)保護。

　　美國檢察官周二透露，德賴(lài)爾曾花費高達10萬(wàn)美元，請人冒充身份欺騙對沖基金。其中一名協(xié)助他售賣(mài)偽造本票給對沖基金的前經(jīng)紀科瓦切夫(Kosta Kovachev)，也已經(jīng)落網(wǎng)并被控上法庭。

　　美國副檢察長(cháng)斯特里特告訴法官：“德賴(lài)爾曾支付其他人高達10萬(wàn)美元，在一通電話(huà)中冒充他人的身份�！�

　　檢察官透露，57歲的科瓦切夫曾在不同場(chǎng)合，冒充為紐約市一家房地產(chǎn)發(fā)展公司的總裁，協(xié)助德賴(lài)爾出售據稱(chēng)是該公司發(fā)行的本票。他們甚至利用該公司在曼哈頓的辦公室行騙，以加強說(shuō)服力。

　　紐約南部地區的副檢察官達辛在聲明中說(shuō)，今年9月，一批總值1億5000萬(wàn)美元的偽造本票，沒(méi)有在到期后償還款項，其中一個(gè)對沖基金于是要求德賴(lài)爾安排，同發(fā)行本票的發(fā)展商代表會(huì )面。德賴(lài)爾同意在10月15日，在發(fā)展商的辦公室同他們見(jiàn)面。

　　該文告說(shuō)：“德賴(lài)爾把他們帶到一個(gè)會(huì )議室，介紹一名自稱(chēng)是該發(fā)展公司管理人的男子給他們認識，并回答有關(guān)其公司財務(wù)狀況的問(wèn)題。那名男子后來(lái)被確認是科瓦切夫，他并非也從來(lái)不是發(fā)展公司的管理人�！�

　　美國檢察署形容，科瓦切夫只是一名前注冊經(jīng)紀。他們透露，今年10月底，科瓦切夫聯(lián)絡(luò )了另一個(gè)對沖基金的創(chuàng )辦人，向他兜售德賴(lài)爾要出售的本票。該對沖基金在同德賴(lài)爾接洽后，以1350萬(wàn)美元購買(mǎi)了據稱(chēng)是房地產(chǎn)發(fā)展公司發(fā)行的2500萬(wàn)美元本票。

　　檢察官說(shuō)，第三個(gè)對沖基金則以1億美元向德賴(lài)爾購買(mǎi)了本票。當時(shí)，德賴(lài)爾安排對沖基金的一名職員和自稱(chēng)是發(fā)展商總裁的人進(jìn)行了電話(huà)會(huì )議；該總裁實(shí)際上是由科瓦切夫冒充的。

　　檢察署的聲明說(shuō)：“發(fā)展公司的真正總裁指出，該公司并沒(méi)有發(fā)行此案中所形容的本票，對沖基金獲得的財務(wù)報告完全是偽造的，他也沒(méi)有同任何對沖基金進(jìn)行任何電話(huà)會(huì )議�！�

　　美國檢察署并沒(méi)有透露，受牽連的對沖基金，以及德賴(lài)爾和科瓦切夫盜用的發(fā)展公司名稱(chēng)。

　　不過(guò)，索洛房地產(chǎn)(Solow Realty)公司周二透露，他們發(fā)現“據稱(chēng)是索洛房地產(chǎn)的欺詐和偽造文件在流傳”，于是向檢察署通報。