中新網(wǎng)5月15日電 美國華爾街歷來(lái)最大金融詐騙案的呈堂證物顯示,騙案主角麥道夫把他的投資公司當成私人銀行,動(dòng)輒挪用公款支付奢華的開(kāi)銷(xiāo),還把公司資金轉帳給家人使用。
據新加坡《聯(lián)合早報》報道,法庭取得的信用卡結單揭露,麥道夫和家人亂花客戶(hù)的錢(qián),享受豪華生活。
單單在去年1月份的美國運通(American Express)信用卡結單(多達30頁(yè))中,有2800多美元的餐廳消費、2000美元的名牌服裝店消費,也有441美元的百吉卷美食店消費。結單也列出在圣塔莫尼卡酒店的8400美元一晚住宿費,以及在蒙托克游艇俱樂(lè )部的5000美元消費。根據結單,須繳付的款項超過(guò)10萬(wàn)美元。
更令人吃驚的是,刷卡的并非麥道夫本人,而是他的家人和同伴。
這疊信用卡結單是麥道夫破產(chǎn)案財產(chǎn)管理人皮卡德提交給曼哈頓破產(chǎn)法庭的證據之一,其律師在法庭文件中指出,有關(guān)結單和其他紀錄,證明麥道夫一家利用客戶(hù)的金錢(qián)支付房屋、旅游、吃大餐等個(gè)人開(kāi)銷(xiāo)。
律師寫(xiě)道,這個(gè)騙子把“麥道夫投資證券公司”當成是私人銀行戶(hù)頭,隨心所欲提出資金,并且把資金轉移給旗下其他公司或家人,以圖私利。
他們說(shuō),麥道夫利用他在曼哈頓的公司“侵吞資金,實(shí)際上就是別人的錢(qián),作為私人用途以及照顧身邊人。簡(jiǎn)單的說(shuō),他偷了(這些錢(qián))!
他們指責麥道夫的家人花掉數千萬(wàn)美元來(lái)過(guò)著(zhù)頹廢生活,甚至把客戶(hù)的戶(hù)頭當成是自己的戶(hù)頭,從中取錢(qián)。
財產(chǎn)管理人的調查證實(shí),麥道夫利用公司的錢(qián)在浮羅里達聘請游艇船長(cháng)、女傭和管家。自1996年以來(lái),這家公司也支付了將近100萬(wàn)美元給紐約及浮羅里達的高檔高爾夫球俱樂(lè )部。
文件揭露,麥道夫也花費1150萬(wàn)美元買(mǎi)了兩艘游艇,但這卻跟促進(jìn)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)。此外,一筆1100萬(wàn)美元的資金也轉移給麥道夫兒子,用來(lái)購買(mǎi)屋子。
麥道夫的家人和親密商業(yè)伙伴也以公司信用卡大花大用,在總計10萬(wàn)121美元的結單中,麥道夫妻子魯思名列榜首,高達2萬(wàn)9887美元。
這疊結單揭露了麥道夫和身邊人的奢華生活方式,包括花費數千美元度假、租車(chē),又大吃大喝。不過(guò),他們在一家日本壽司店用餐后,只給侍者15美元小費,非常小氣。
財產(chǎn)管理人已經(jīng)凍結麥道夫的銀行戶(hù)頭,脫售其業(yè)務(wù)的合法部分,以及入稟法庭追討其不義之財。這筆款項將用來(lái)償還給數以千計受騙的投資者。
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