發(fā)表評論 法國司法部門(mén)1月28日對涉嫌給法國興業(yè)銀行造成巨大損失的交易員凱維埃爾展開(kāi)了正式調查。雖然警方的初步調查尚未發(fā)現這起案件中有其他同謀，但凱維埃爾的手機隱藏的信息卻很可能為案情的突破提供關(guān)鍵證據，并將最終揭開(kāi)“冰山全貌”。
“意圖欺詐”罪被駁回
據英國《每日電訊報》1月29日報道，經(jīng)過(guò)兩天問(wèn)訊后，法檢察機構28日以三項罪名——違反信托約定、偽造和使用偽造文件，以及盜用他人電腦賬戶(hù)密碼——對凱維埃爾提出正式起訴。
負責此案的檢察官讓-克洛德·馬林當日早些時(shí)候說(shuō)，檢察機構曾試圖以罪名更重的“意圖欺詐”罪起訴凱維埃爾，但遭法官拒絕。如果該罪名成立，凱維埃爾將面臨最高7年監禁和75萬(wàn)歐元罰款。
檢察官還提出扣押凱維埃爾直到正式審訊，但法官也未予采納。28日中午，凱維埃爾被允許離開(kāi)警察局，但自由活動(dòng)范圍僅限于法國國內。他同時(shí)被告知，不能與興業(yè)銀行雇員進(jìn)行溝通，也不能在任何金融機構工作，直至此案了結。
檢察機構表示，他們將對凱維埃爾被釋放提出申訴。另外，由于此案非常復雜，最終啟動(dòng)審判程序可能需要幾個(gè)月甚至幾年的時(shí)間。
銀行曾承諾給巨額獎金
檢察官馬林說(shuō)，在兩天的問(wèn)訊中，凱維埃爾供認，他的違規交易行為早在2005年下半年就開(kāi)始了。這一點(diǎn)與銀行的“始于2007年”的說(shuō)法有所不同。
凱維埃爾還說(shuō)，他這樣做是想成為一個(gè)出色的交易員，為銀行贏(yíng)利，同時(shí)他也能獲得更高的工資和獎金。據他稱(chēng)，他的投資一度非常成功，在去年12月盈利幾乎達到10億英鎊，而銀行也承諾在2007年給予他20萬(wàn)英鎊的獎金。他還說(shuō)，其他一些交易員也在用同樣方法行事，只是交易規模較小。
目前，凱維埃爾非法交易案是否存在共謀也是人們關(guān)注的焦點(diǎn)之一。興業(yè)銀行高層官員讓-皮埃爾·穆斯蒂爾27日表示，這次違規交易是凱維埃爾一人所為。他說(shuō)，目前還沒(méi)有證據表明凱維埃爾有來(lái)自?xún)炔炕蛲獠康墓仓\者。檢察官馬林在28日的記者招待會(huì )上也這樣表示。
不過(guò)，這也只是暫時(shí)性結論。事實(shí)上，興業(yè)銀行對沒(méi)有同謀的說(shuō)法也“不能百分百保證”。警方人士稱(chēng)，在興業(yè)銀行首席執行官丹尼爾·布頓將凱維埃爾比作“燒毀整個(gè)工廠(chǎng)的縱火犯”后，凱維埃爾也開(kāi)始進(jìn)行反擊，并“說(shuō)出一些名字”。
被刪手機信息正在恢復
不過(guò)，真正的答案可能要等到調查人員對凱維埃爾的手機記錄進(jìn)行分析后才能得出。這部手機已經(jīng)被檢察機關(guān)沒(méi)收，不過(guò)仍然開(kāi)著(zhù)機。如果有人撥打的話(huà)就會(huì )聽(tīng)到凱維埃爾的語(yǔ)音留言：“我現在不方便接聽(tīng)電話(huà)，請留下口訊，我將盡快給您回復�！备鶕屠枧d業(yè)銀行總部的慣例，所有的座機打出的電話(huà)都有記錄，因此凱維埃爾如果有任何內外同謀，那么很可能都是通過(guò)他那部整天不離身的手機溝通的。
調查人員正在對手機過(guò)去收發(fā)的語(yǔ)音信息和短信進(jìn)行恢復，特別是21日開(kāi)始導致興業(yè)銀行遭受巨虧的那幾天的信息往來(lái)。盡管凱維埃爾已經(jīng)證明了自己在掩蓋證據方面的“驚人才華”，但調查人員相信所有被刪除的信息都能被恢復。
巴黎警察局金融警察部門(mén)還得到了另一條消息，即在丑聞曝光前凱維埃爾曾給其他投資銀行的幾名交易員打過(guò)很多電話(huà)，向他們透露了關(guān)于興業(yè)銀行的鮮為人知的信息，并幫助他們獲得了高額的投資回報。
一名消息人士稱(chēng)，在凱維埃爾提供了更多事件細節后，調查人員已經(jīng)與受雇于興業(yè)競爭對手的銀行職員進(jìn)行了接觸，獲得了更多相關(guān)人士的姓名。
“調查人員正在根據電話(huà)的線(xiàn)索一路追查，凱維埃爾承認接打過(guò)大量電話(huà)，案情調查已經(jīng)取得很多突破。盡管很復雜，電話(huà)通信往來(lái)的證據正迅速被整理出來(lái)，這將是整個(gè)案件的關(guān)鍵�！� (康娟)
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