發(fā)表評論 隨著(zhù)我國經(jīng)濟持續快速發(fā)展，經(jīng)濟犯罪活動(dòng)走高態(tài)勢日益顯現，出現新的犯罪增長(cháng)點(diǎn)。票據詐騙、非法證券活動(dòng)、非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟犯罪占有很大比重,涉及民生，嚴重侵害老百姓、特別是弱勢群體財產(chǎn)權利——
2008年新年伊始,中國證監會(huì )開(kāi)出的新年第一張罰單讓“周建明”這個(gè)普通的名字一夜成股市名人。證監會(huì )的處罰書(shū)顯示,2006年6月26日,周建明在21分鐘內連續掛出61筆“大同煤業(yè)”股票買(mǎi)單,造成交易活躍的假象,引誘股民上當跟進(jìn)買(mǎi)入,而他自己在拉高股價(jià)后,即在26分鐘內將買(mǎi)單全部撤掉,并將手中的433萬(wàn)股股票全部賣(mài)出。此后
,在2006年7月至11月期間,周建明以同樣手法操縱了其他14只股票的價(jià)格,共獲利176萬(wàn)元。
據了解,2007年證監系統共收到涉及非法證券活動(dòng)的各類(lèi)來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)1400余件,并將其中366件涉嫌犯罪線(xiàn)索移送公安機關(guān)。證監會(huì )協(xié)助公安部督辦的8起重點(diǎn)案件均已偵查終結,并移送檢察機關(guān)審查起訴,其中4起已經(jīng)法院一審判決。
而據公安部的統計,2007年全國公安機關(guān)共立經(jīng)濟犯罪案件8.4萬(wàn)起,比2006年增長(cháng)4.2%,自2004年以來(lái)連續第4年出現明顯上升�！敖陙�(lái),隨著(zhù)我國經(jīng)濟持續快速發(fā)展,經(jīng)濟犯罪活動(dòng)走高態(tài)勢日益顯現,出現新的犯罪增長(cháng)點(diǎn)�！比A東政法大學(xué)法學(xué)博士穆伯祥說(shuō),“經(jīng)濟犯罪的高發(fā)正在動(dòng)搖社會(huì )穩定的基石�！�
新的犯罪增長(cháng)點(diǎn)
2007年2月,北京警方宣布破獲“億霖木業(yè)傳銷(xiāo)大案”,該案涉及投資群眾2.2萬(wàn)人,非法聚斂資金總計16.8億元。但所有收繳、凍結的賬戶(hù)資金,加上扣押車(chē)輛、房產(chǎn)及其他投資,也只能挽回部分經(jīng)濟損失。同時(shí),案件遺留下大批林地須妥善安置,大量受害群眾須有效安撫。
“在警方查處的經(jīng)濟犯罪案件中,票據詐騙、非法證券活動(dòng)、非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟犯罪占有很大比重。這類(lèi)犯罪活動(dòng)涉及民生,侵害老百姓、特別是弱勢群體財產(chǎn),影響惡劣,目前公安機關(guān)正在加強打擊力度�！惫膊拷�(jīng)偵局宣傳處處長(cháng)余懌告訴記者。
近年來(lái),隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )的普及,經(jīng)濟犯罪尤其是涉眾型經(jīng)濟犯罪日益走向網(wǎng)絡(luò )化,犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施犯罪的案件逐步增多。去年10月,武漢市警方破獲一起利用網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)“瑞士共同基金”案,犯罪嫌疑人湯某等人以發(fā)展下線(xiàn)即可收取高額提成和返利為誘餌,拉人入伙,在網(wǎng)上銷(xiāo)售被稱(chēng)為“瑞士共同基金”的海外基金。待投資人上升到一定數量后,該網(wǎng)站突然關(guān)閉,致使數十名群眾遭受損失100多萬(wàn)元。
與此同時(shí),圍繞青藏鐵路、奧運、股市等經(jīng)濟和社會(huì )熱點(diǎn)問(wèn)題的犯罪也在增多。2007年12月底,犯罪嫌疑人許某等人在網(wǎng)上假冒“系統提示”信息,向眾多游戲玩家發(fā)送“中得驚喜獎金(18800元至38800元不等)及奧運門(mén)票一張”的虛假信息,并要求向提供的銀行卡號匯款998元作為手續費。截至2008年1月上旬案發(fā),警方發(fā)現匯入該涉案銀行卡的金額已達30余萬(wàn)元。
公安部新聞發(fā)言人武和平指出,經(jīng)濟犯罪對經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )穩定的危害正繼續加深加劇。他表示,經(jīng)濟犯罪嚴重劣化社會(huì )資源配置,擾亂經(jīng)濟秩序,侵害廣大群眾切身利益,還引發(fā)大量不安定事端,嚴重威脅社會(huì )和諧穩定。特別是在傳銷(xiāo)、非法集資等涉眾型犯罪活動(dòng)中,由于涉及的多是低收入弱勢群體,一旦資金鏈條斷裂,經(jīng)濟風(fēng)險極易轉化為社會(huì )風(fēng)險,導致大量群眾上訪(fǎng)、請愿等連鎖反應,甚至出現“打砸搶”等社會(huì )騷亂事件,危及社會(huì )穩定。經(jīng)濟犯罪已引起國際社會(huì )廣泛關(guān)注,損害我國國際形象甚至成為國際政治斗爭的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題。
利益驅動(dòng)和誘惑下的犯罪
中國人民公安大學(xué)法律系副教授陳志軍表示,涉眾型經(jīng)濟犯罪屢屢得逞,最主要的原因是利益驅動(dòng)。隨著(zhù)當時(shí)銀行存款利率持續下調,人們有轉移消費、投資的需求,并總想以最小的付出換取最大的回報。而不法分子為了追求利益則無(wú)所不為,他們往往利用人們的“逐利心理”,向投資者許諾“只要投入少量的資金就能使錢(qián)生錢(qián),利滾利,比下海經(jīng)商、購買(mǎi)股票風(fēng)險小、獲利大”。在誘惑面前,人們的防范意識會(huì )很容易降低,從而上當受騙。而當前的打擊監管存在一定的縫隙,也給非法集資提供了可乘之機。一些合法登記的公司企業(yè),做著(zhù)非法的交易。金融管理部門(mén)、工商管理部門(mén)和公安等相關(guān)管理部門(mén)對公司企業(yè)的監管和合作亟待加強。
自詡為“股神”,擁有“20萬(wàn)元本金炒成2000萬(wàn)元”的輝煌業(yè)績(jì),且能通過(guò)特殊途徑獲得獨一無(wú)二的內幕消息,采用會(huì )員制收費的方式,用網(wǎng)絡(luò )推薦所謂“牛股”,蒙騙股民,從中獲利。這是去年轟動(dòng)一時(shí)的股市“帶頭大哥777”王秀杰的犯罪手段。
“帶頭大哥777”得手的事實(shí)充分說(shuō)明,當前網(wǎng)絡(luò )化的經(jīng)濟犯罪已從資金優(yōu)勢型向信息優(yōu)勢型轉變,利用網(wǎng)絡(luò )散布虛假信息并周轉涉案贓款,已經(jīng)成為不法分子非法牟利的重要途徑。他們利用網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò )平臺和QQ、MSN等即時(shí)通訊工具,傳播虛假信息,誘騙群眾購買(mǎi)股權、或利用群體效應影響證券交易價(jià)格,獲取不法利益�！皫ь^大哥777”就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò )建立博客發(fā)表股評文章,然后利用技術(shù)手段提高點(diǎn)擊率并炒作造勢,在眾多股民被迷惑后利用多個(gè)收費QQ群進(jìn)行“咨詢(xún)”收費。由于第三方在線(xiàn)支付平臺使用廣泛,且游離于央行監管體系之外,從而極易被犯罪分子利用,轉移贓款、信用卡套現、洗錢(qián)等。
擠壓經(jīng)濟犯罪的生存空間
2007年,公安部進(jìn)一步密切與人民銀行、審計署、稅務(wù)總局、銀監會(huì )等有關(guān)部門(mén)的協(xié)作關(guān)系。在切實(shí)發(fā)揮派駐人民銀行、審計署、稅務(wù)總局聯(lián)絡(luò )員職能的基礎上,2007年12月4日又向銀監會(huì )正式派駐了聯(lián)絡(luò )員。全年僅與人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)就召開(kāi)了11次會(huì )商會(huì )議,部署地方公安機關(guān)核查了42起可疑交易線(xiàn)索,涉及總金額500多億元,挽回經(jīng)濟損失1億多元。
多年來(lái),公安機關(guān)在打擊經(jīng)濟犯罪的工作中重點(diǎn)強化協(xié)作機制,探索建設長(cháng)效機制,取得了顯著(zhù)成效,極大地擠壓了經(jīng)濟犯罪的生存空間。公安部認真履行國務(wù)院打擊經(jīng)濟犯罪協(xié)調會(huì )商機制辦公室的工作職能,使機制充分發(fā)揮作用。2007年,共提請召開(kāi)了2次會(huì )商機制成員單位負責人會(huì )議、4次成員單位業(yè)務(wù)部門(mén)負責人會(huì )議,分別就億霖集團案等大要案件以及“變相期貨交易行為”定性等問(wèn)題進(jìn)行了研究、部署。公安部還切實(shí)加強了與境外執法機構的合作與交流,全面提升打擊經(jīng)濟犯罪整體合力。2007年,公安部會(huì )同國際刑警組織總部開(kāi)展“木星行動(dòng)”、會(huì )同美國執法機構開(kāi)展“夏至”破案行動(dòng)等,成功偵破數起跨國經(jīng)濟犯罪案件,并將56名外逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人緝捕回國(境)。
記者從公安部經(jīng)偵局了解到,今年公安經(jīng)偵部門(mén)將大力加強經(jīng)偵情報信息工作,推進(jìn)信息化建設和協(xié)作機制建設,進(jìn)一步提高主動(dòng)進(jìn)攻能力。同時(shí),還將把提高情報信息的分析研判水平作為重點(diǎn),加快情報信息向戰斗力的轉化,充分發(fā)揮情報工作“輔助決策、引領(lǐng)實(shí)戰、指導防范”的效能。（記者 羅旭）
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