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　　中新網(wǎng)11月20日電 據中國公安部網(wǎng)站消息，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局今日發(fā)布預警信息，提醒謹防金融中介針對中小企業(yè)實(shí)施融資詐騙。

　　消息稱(chēng)，近期，北京市公安局海淀分局破獲了一個(gè)以幫助中小企業(yè)辦理貸款為詐騙手段，在海淀、朝陽(yáng)、豐臺等地連續作案100余起的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，被騙事主約100余人，涉案金額約80余萬(wàn)元。

　　經(jīng)查，該犯罪團伙通過(guò)從事代辦注冊業(yè)務(wù)的中介公司以虛假身份注冊了三家金融中介公司，并在《京華時(shí)報》等多家報紙刊登廣告，謊稱(chēng)其公司與境內外十幾家銀行有特殊關(guān)系，能為中小企業(yè)提供無(wú)抵押、擔保貸款，誘騙多名事主與其簽訂融資協(xié)議。在收取每名事主2千元至5萬(wàn)元不等的各項手續費后，即攜款潛逃異地繼續作案。

　　據介紹，此類(lèi)犯罪活動(dòng)具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　一是侵害對象具有較強針對性。在當前國際金融危機加劇、國內貨幣政策依然偏緊的情況下，我國不少中小企業(yè)亟需周轉資金緩解壓力。但部分中小企業(yè)缺乏正規的融資渠道，陷于融資難的局面。犯罪分子借機利用該特殊時(shí)期，以可以幫助中小企業(yè)辦理貸款為名，對急需融資的中小企業(yè)實(shí)施合同詐騙。

　　二是跨區域作案特征明顯。該案中，犯罪嫌疑人為逃避打擊，在海淀、朝陽(yáng)、豐臺三地分別注冊三家公司專(zhuān)門(mén)從事融資詐騙活動(dòng)，一旦一家公司案發(fā)，即轉移到其他公司繼續行騙。

　　三是作案周期短。該犯罪團伙通常采取縮短作案時(shí)間，速戰速決的方法。每1～2個(gè)月，當詐騙金額積累到一定數額后，該犯罪團伙即集體消失，使受騙事主措手不及，難以收集證據。

　　四是作案手段狡猾、隱蔽。該犯罪團伙在作案時(shí)采取了很多反偵查措施，手段狡猾，給公安機關(guān)取證、破案制造了障礙。例如在拿到營(yíng)業(yè)執照后，馬上將注冊日期向前篡改，造成公司經(jīng)營(yíng)時(shí)間較長(cháng)的假象；為掩飾真實(shí)身份，犯罪嫌疑人在工商登記和租房登記時(shí)，使用的都是虛假的身份證件，并通過(guò)代辦公司辦理，不留真實(shí)身份信息；公司員工都使用假名，每半個(gè)月更換新的手機號碼專(zhuān)門(mén)用于作案時(shí)使用，且這些手機號碼全部是沒(méi)有機主信息的神州行號碼，使受騙事主事后無(wú)法通過(guò)員工查找到線(xiàn)索。

　　五是犯罪團伙職業(yè)化程度高。該犯罪團伙通過(guò)開(kāi)辦融資中介公司，長(cháng)期從事此類(lèi)合同詐騙犯罪，有固定的組織和員工。定期組織員工進(jìn)行所謂的業(yè)務(wù)培訓，對客戶(hù)可能提出的問(wèn)題事先想好對策，并制作出客戶(hù)問(wèn)答錄，讓員工背熟以應付客戶(hù)的咨詢(xún)。

　　對此，警方提醒廣大中小企業(yè)，在當前國際金融危機加劇、國內貨幣政策依然偏緊的情況下，應提高對此類(lèi)詐騙犯罪的防范力度，切實(shí)維護自身的經(jīng)濟利益不受侵害。(王曉安）