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　　本篇精粹

　　一個(gè)刑滿(mǎn)釋放人員，打著(zhù)“合作造林”的招牌，糾集一伙不法人員，在短短兩年時(shí)間內，從全國各地狂斂資金16.8億元———北京迄今為止破獲的最大一起傳銷(xiāo)案令人深思。今天，相關(guān)辦案人員向《法制日報》獨家披露了億霖傳銷(xiāo)案偵破內幕，并詳細解析了傳銷(xiāo)斂財的主要手段。

　　何女士實(shí)地探訪(fǎng)傳銷(xiāo)案東窗事發(fā)

　　2004年，億霖公司“投資幾萬(wàn)元，輕松做老板”的廣告走進(jìn)了老百姓的視線(xiàn)。這則廣告同樣也引起了退休教師何女士的注意。退休后的何女士一直希望找份工作干，于是她撥通了億霖公司的電話(huà)。億霖公司一位業(yè)務(wù)員熱情地邀請她去公司面談。

　　“我們公司主要從事托管造林，也就是說(shuō)，我們把承包或收購的林地賣(mài)給投資人，再接受投資人的委托對林地進(jìn)行管護，等林木長(cháng)成后，雙方再進(jìn)行利益分配。而我們銷(xiāo)售的全是速生豐產(chǎn)林，林木7年后保證成材見(jiàn)效益，每畝地的凈收入可達到六七千元。買(mǎi)的地越多，好處越大�！睒I(yè)務(wù)員富有煽情的介紹打動(dòng)了何女士。業(yè)務(wù)員還介紹說(shuō)，她只要花40萬(wàn)元購買(mǎi)林地，就可以直接當銷(xiāo)售經(jīng)理，那樣收益比當銷(xiāo)售代表要大得多。

　　從參加工作到退休，何女士所有的積蓄只有10萬(wàn)元。但此時(shí)的她，已經(jīng)完全沉浸在業(yè)務(wù)員為她編織的“發(fā)財夢(mèng)”里不能自拔，她悄悄取走了兒女的20萬(wàn)元，又把老母親的10萬(wàn)元養老費借了出來(lái)。東拼西湊交完款后，何女士卻等來(lái)一個(gè)讓她意外的消息。億霖公司的人告訴她說(shuō)，考慮到何女士年齡大的原因，勸她最好不要當經(jīng)理了。這突如其來(lái)的變故，不禁讓何女士對重金購買(mǎi)的林地也擔心起來(lái)。

　　由于40萬(wàn)購林款事關(guān)全家人的命脈，2005年夏天，64歲的何女士瞞著(zhù)家人獨自去內蒙古自治區通遼市考察了林地。到了林地面前，何女士驚呆了，眼前的情景讓她欲哭無(wú)淚：所有的樹(shù)只有筷子那么粗，高矮也就是一尺多，而且全是死樹(shù)，沒(méi)有活的，再看叢生的雜草，比樹(shù)都高好多。讓何女士更加震驚的是，她在億霖集團購買(mǎi)的150畝林地全部都是這樣。當初何女士曾多次要求去實(shí)地考察一下，但是公司的工作人員以天氣冷、工作忙等各種借口拒絕了何女士的要求。從通遼回來(lái)后，何女士向北京市公安局報了案。

　　自2006年開(kāi)始，北京市公安局經(jīng)偵部門(mén)陸續接到群眾舉報，稱(chēng)億霖木業(yè)集團有限責任公司趙鵬運等人以傳銷(xiāo)方式進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)犯罪。為打擊傳銷(xiāo)犯罪、減少廣大購林群眾的經(jīng)濟損失，2006年初，北京市公安機關(guān)成立專(zhuān)案組，開(kāi)始了對億霖集團的全面調查。

　　專(zhuān)案組精心籌劃傳銷(xiāo)者紛紛落網(wǎng)

　　為了不打草驚蛇，專(zhuān)案組精心策劃了多種偵查方案。專(zhuān)案組的民警通過(guò)走訪(fǎng)購林群眾和對公司內部的摸底排查，逐漸掌握了億霖集團的整體架構和銷(xiāo)售模式；在分赴河北、內蒙等億霖集團所銷(xiāo)售的林地進(jìn)行調查時(shí)，發(fā)現內蒙生長(cháng)三年的樹(shù)只有拇指粗細，而河北林地中有部分林地實(shí)際上并不存在。

　　在民警開(kāi)展偵查的同時(shí)，狡猾的犯罪分子似乎有所覺(jué)察。他們開(kāi)始向境外轉移資金并擇機潛逃。

　　2006年6月1日晚，專(zhuān)案組集中警力一舉抓獲億霖集團的11名高管人員，同時(shí)迅速對億霖集團經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行搜查，對集團賬目進(jìn)行審核。這11名高管中就包括億霖集團的掌門(mén)人———趙鵬運。

　　趙鵬運，遼寧省沈陽(yáng)市人，1994年開(kāi)始做傳銷(xiāo)，曾于2002年8月因從事傳銷(xiāo)活動(dòng)被判處有期徒刑一年十個(gè)月。服刑期間，趙鵬運得到了“當前林業(yè)發(fā)展迅猛”的信息，讓他看到了發(fā)財的前景。2004年4月，趙鵬運出獄后就注冊成立了內蒙古億霖木業(yè)有限責任公司，同年6月又在京成立了億霖集團。

　　王書(shū)蘭是億霖集團的一名“銷(xiāo)售部長(cháng)”，最多時(shí)曾有過(guò)200多名部下，在億霖集團獲得了超過(guò)200萬(wàn)元的非法所得。據王書(shū)蘭回憶，2004年，她花了近12萬(wàn)元購買(mǎi)了20畝林地，也因此成了億霖集團的一名“銷(xiāo)售代表”。

　　王書(shū)蘭的第一個(gè)客戶(hù)是一個(gè)在北京郊區開(kāi)了十幾年掛面廠(chǎng)的老人，老人看到了億霖集團的廣告，覺(jué)得是一個(gè)不錯的項目，隨即找到了億霖集團。在進(jìn)行了一系列購買(mǎi)林地收益豐厚的“攻關(guān)”后，老人的家人還是不同意他一次性購買(mǎi)50畝林地。無(wú)奈之下，王書(shū)蘭把老人帶到了億霖集團設在河北廊坊的“示范基地”。當這位老人看到河北基地郁郁蔥蔥的速生楊時(shí)，改變了最初的想法，回京次日就給王書(shū)蘭專(zhuān)程送來(lái)18萬(wàn)元支票，購買(mǎi)了30畝林地，而王書(shū)蘭也拿到了自己在億霖的第一筆提成獎金1000元。隨后，王書(shū)蘭把自己的小姑子等親友都“發(fā)展”成了“下線(xiàn)”。2005年1月，她當上了億霖西單分部的“銷(xiāo)售部長(cháng)”。

　　王書(shū)蘭說(shuō)，每當一個(gè)人來(lái)到億霖，馬上就會(huì )有人“貼身幫助”，無(wú)論對方聽(tīng)課還是上廁所，寸步不離，防止與其他人交談被“傳染”。

　　億霖集團銷(xiāo)售林地的營(yíng)銷(xiāo)模式具備傳銷(xiāo)犯罪的各項特點(diǎn)，是典型的“金字塔”結構，其銷(xiāo)售人員共分為四級，由低到高依次為銷(xiāo)售代表、銷(xiāo)售主管、銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售部長(cháng)。億霖集團規定，銷(xiāo)售人員必須自購林地10畝以上才可以介紹他人購林并獲得從中提成的資格，以此方式收取入門(mén)費。

　　在成功控制了億霖集團的骨干成員后，專(zhuān)案組民警多次下河南、赴湖南、奔江西，深入田間地頭，徹查億霖集團已購林地的實(shí)際狀況。

　　2006年底，億霖集團涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的犯罪事實(shí)查明：2004年4月以來(lái)，億霖集團實(shí)際控制人趙鵬運、法定代表人屠曉斌等多人糾集在一起，成立了億霖集團及多家關(guān)聯(lián)企業(yè)，以招聘為幌子，以高額回報為誘餌，形成以團隊計酬、收取入門(mén)費等為主要內容的提成制度，在全國多個(gè)省市低價(jià)收購林地，通過(guò)虛假宣傳吸引投資者高價(jià)購買(mǎi)林地，大肆開(kāi)展林地傳銷(xiāo)活動(dòng)，牟取非法暴利。

　　經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查發(fā)現，億霖集團在銷(xiāo)售林地時(shí)，按照每畝500至800元不等的價(jià)格向投資者收取所謂的“林地看護費”，僅此一項就收取了3億余元。但這筆資金既沒(méi)有交給銀行監管，也沒(méi)有用于林地看護，而是被混入林地銷(xiāo)售款，用于給各級銷(xiāo)售人員發(fā)放提成和揮霍。調查中發(fā)現，北京一個(gè)銷(xiāo)售分部的負責人黃金輝提成就高達5000多萬(wàn)元。

　　2007年2月8日，警方又將谷某等9名億霖集團高級管理人員和傳銷(xiāo)骨干刑事拘留，依法扣押、凍結了億霖集團部分非法所得和資產(chǎn)，依法查封了億霖集團在北京的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。

　　在前期工作的基礎上，警方又調集警力分赴遼寧、吉林、河北、陜西等地，對參與傳銷(xiāo)且逃匿的骨干人員展開(kāi)集中抓捕行動(dòng)，全力追繳涉案贓款、贓物。2007年3月，億霖集團14名骨干落網(wǎng)，警方追繳回部分贓款，并扣押查封其用贓款購買(mǎi)的汽車(chē)、房產(chǎn)等財物。