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　　舉報不斷，案情驚動(dòng)公安部

　　雖然一家接著(zhù)一家的專(zhuān)賣(mài)店在陸續開(kāi)設，發(fā)展會(huì )員的人數也在逐步增加，但隨之而來(lái)的舉報投訴卻從未有停止過(guò)。從2002年起，林楓服飾的名字便時(shí)常出現在各地工商局的非法傳銷(xiāo)名單中。

　　2005年以來(lái)，公安部、湖北省經(jīng)偵部門(mén)就多次接到群眾舉報，并將林楓公司涉嫌傳銷(xiāo)問(wèn)題納入偵查范圍。其間，河北、山西、陜西等地公安、工商部門(mén)，也先后取締、查處過(guò)當地林楓公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，但只取締了局部戰線(xiàn)，而未能撼動(dòng)林楓公司總部根基。

　　林楓公司發(fā)展傳銷(xiāo)人員，是“點(diǎn)對點(diǎn)”傳授傳銷(xiāo)模式。傳銷(xiāo)資金全部匯入私人銀行賬戶(hù)，有地方查處了林楓公司店鋪后，林楓公司總部還以集團公司之名貼出告示，取消其經(jīng)營(yíng)資格，表面上看與林楓集團毫不相干，下游傳銷(xiāo)人員行為與總部無(wú)法鏈接，外地公安機關(guān)難以取證，偵辦難度較大。同時(shí)林楓公司又以慈善、贊助活動(dòng)等多種方式，通過(guò)對公司、產(chǎn)品的全方位包裝、宣傳、造勢來(lái)編織光環(huán)，不斷誘騙群眾參與林楓傳銷(xiāo)。

　　2006年夏天，各省市有關(guān)林楓公司非法傳銷(xiāo)的投訴不斷增多，引起了公安部高度重視。2006年8月15日，公安部批轉湖北省公安廳立案偵查。為了有利偵查，湖北省公安廳成立分管廳領(lǐng)導掛帥的協(xié)調領(lǐng)導小組，并將此案指定荊州市公安局異地管轄偵辦。荊州市公安局對此十分重視，調集精干警力成立了強大的偵破專(zhuān)班。

　　警方歷時(shí)一年摸清內幕

　　經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組前期偵查，獲取了林楓公司一定的內幕。林楓公司在孝感公司總部培訓骨干會(huì )員，在省外發(fā)展人員形成網(wǎng)絡(luò )。專(zhuān)案組匯集了全國各地查處當地林楓公司傳銷(xiāo)資料，初步了解林楓公司傳銷(xiāo)涉及地域及規模。專(zhuān)案組先后到曾查處過(guò)當地林楓公司傳銷(xiāo)活動(dòng)的河北、天津、內蒙古、安徽等地開(kāi)展外圍調查工作，鎖定了林楓公司底層傳銷(xiāo)人員傳銷(xiāo)模式即塔式結構會(huì )員關(guān)系，查清傳銷(xiāo)資金匯入孝感銀行的事實(shí)，獲取了公司市場(chǎng)部總監講課發(fā)展人員的錄像資料，為認定傳銷(xiāo)犯罪性質(zhì)打下基礎。

　　同時(shí)，專(zhuān)案組成員還悄悄潛入林楓公司，掌握了林楓公司組織結構，深入公司會(huì )員培訓現場(chǎng)，觀(guān)摩其鼓動(dòng)發(fā)展人員的情況。通過(guò)偵查，獲取了林楓公司以邱鋼、劉武彪為首，內設市場(chǎng)部、電腦部、財務(wù)部等多個(gè)部門(mén)，組織部門(mén)高層人員在全國進(jìn)行傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況。掌握了林楓公司涉及全國二十幾個(gè)省市，傳銷(xiāo)資金全部匯入銀行個(gè)人賬戶(hù)，并由公司財務(wù)部人員控制、管理、使用的大量?jì)饶弧?/p>

　　在前期偵查獲取了重大突破后，專(zhuān)案組制訂周密的方案展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。2007年8月30日，湖北省公安廳副廳長(cháng)尚武親自指揮協(xié)調，經(jīng)偵總隊領(lǐng)導率員現場(chǎng)組織，荊州市公安局派出強大陣營(yíng)具體實(shí)施，武漢、孝感、湖北民航公安局派員協(xié)助。通過(guò)一晝夜的省市兩級公安機關(guān)多警種協(xié)同作戰，抓獲林楓公司董事長(cháng)邱鋼、總經(jīng)理劉武彪等十多名涉案人員，收繳公司部分財會(huì )單據，成功繳獲該公司存有全部傳銷(xiāo)資料的電腦服務(wù)器和會(huì )員登記表。

　　隨后，專(zhuān)班民警兵分三路開(kāi)展追逃，將林楓公司高管人員全部抓獲歸案。在抓捕行動(dòng)的同時(shí)，警方分別在北京、廣東、上海凍結了林楓公司涉案賬戶(hù)中的涉案資金，追繳了部分贓款。

　　經(jīng)對扣押電腦服務(wù)器數據庫的數據鑒定后，警方確認林楓公司涉及傳銷(xiāo)會(huì )員數量為42萬(wàn)人次，銷(xiāo)售單次為89萬(wàn)單，涉案資金12億多元。涉案金額如此巨大，林楓公司卻未做一套財務(wù)賬。為查明查實(shí)涉及傳銷(xiāo)數額，專(zhuān)案組請人民銀行武漢分行協(xié)調工行、農行全力配合支持查賬。人行、工行、農行派出多名專(zhuān)家專(zhuān)題研究解決，為查賬工作提供技術(shù)支撐，最終查明了全案涉案資金數額及資金流向。

　　為進(jìn)一步確認林楓公司傳銷(xiāo)性質(zhì)，專(zhuān)案組請湖北省工商局予以認定。林楓公司通過(guò)發(fā)展會(huì )員，要求會(huì )員以1370元購買(mǎi)林楓公司產(chǎn)品西服或保健品方式變相交納費用，取得加入或發(fā)展他人加入的資格，形成塔狀網(wǎng)絡(luò )。網(wǎng)絡(luò )上層的會(huì )員以下層的發(fā)展數量為依據來(lái)計算給付報酬。根據《禁止傳銷(xiāo)條例》之規定，其行為屬傳銷(xiāo)違法行為。