廣東邊防總隊深圳特區檢查站23日透露,涉嫌1年前伙同他人在深圳市和茂名市洗錢(qián)28億元的張某,22日下午被深圳特檢站官兵抓獲。至此,該犯罪團伙的4名成員已經(jīng)全部落網(wǎng)。
據深圳特檢站負責人介紹,22日13時(shí)20分,深圳特區布吉檢查站女戰士張愉瑜在一次性驗放通道執勤時(shí),發(fā)現正在接受例行檢查的一名青年男子神情可疑。經(jīng)過(guò)對該男子的證件進(jìn)行認真比對,張愉瑜發(fā)現其資料與一名在逃犯罪嫌疑人的資料完全吻合。邊防官兵迅速將其抓獲。
經(jīng)審查,該男子名叫張某,綽號張壯忠,29歲,廣東樂(lè )昌人,涉嫌參與一起特大洗錢(qián)案。2008年,在幕后老板陳裕潮的操縱下,包括張某在內的3名同伙通過(guò)電子商行等沒(méi)有經(jīng)營(yíng)實(shí)體的空殼公司,以及陳裕潮掌握的數百個(gè)個(gè)人賬戶(hù),大肆進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)、洗錢(qián)活動(dòng)。陳裕潮很快被警方抓獲,張某及另外兩名同伙潛逃。2009年初,另外兩名同伙相繼落網(wǎng)。
據張某交代,2008年3月,張某先后在茂名市、深圳市開(kāi)設基本賬戶(hù),利用網(wǎng)上銀行代發(fā)工資的業(yè)務(wù),將對公賬戶(hù)的現金轉到個(gè)人賬戶(hù)。同年4月開(kāi)始,張某等人相繼開(kāi)設了數百個(gè)賬戶(hù)轉賬,到同年6月3日公司賬戶(hù)被凍結時(shí),該團伙已瘋狂洗錢(qián)超過(guò)28億元。
目前,張某已被移交地方公安機關(guān)做進(jìn)一步調查處理。 (記者 孔博)
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