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　　網(wǎng)上交易欺騙上千受害者 涉案金額583億元

　　涉案金額高達583億元、由公安部督辦的浙江世紀黃金制品有限公司法定代表人張勇等人非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨一案，8月11日在杭州市上城區人民法院開(kāi)庭審理。檢察機關(guān)指控，張勇涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、抽逃出資罪，一并受審的還有涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪的該公司系統工程部經(jīng)理王劍平。

　　檢察機關(guān)指控，浙江世紀黃金公司在法定代表人張勇決策下，從2005年7月開(kāi)始非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨。張勇指使其公司員工王劍平設計開(kāi)發(fā)網(wǎng)上黃金期貨交易系統，并通過(guò)大力宣傳，招攬大批來(lái)自全國各地的客戶(hù)炒黃金期貨。而其炒金業(yè)務(wù)均通過(guò)公司網(wǎng)絡(luò )系統進(jìn)行，并不與國際黃金市場(chǎng)接軌，只是大致上按照國際即時(shí)金價(jià)的浮動(dòng)報價(jià)，供客戶(hù)進(jìn)行參考�？蛻�(hù)通過(guò)買(mǎi)進(jìn)或者賣(mài)出與公司進(jìn)行交易，公司在交易過(guò)程中同時(shí)充當買(mǎi)方和賣(mài)方，并按每筆交易向客戶(hù)收取“網(wǎng)絡(luò )使用費”和“倉儲費”。

　　檢察機關(guān)認定，浙江世紀黃金公司交易的主要特征為標準化合約、定金放大、當日結算、強行平倉等，在交易中并不交割黃金實(shí)物，定金放大最高達50倍。其交易方式已被中國證監會(huì )認定為非法期貨交易。

　　至2008年6月案發(fā)，浙江世紀黃金公司的網(wǎng)上交易平臺上共存在客戶(hù)1217個(gè)，產(chǎn)生交易176579筆，公司共向客戶(hù)收取黃金交易定金2.75億余元，放大后交易金額總數為583億余元。根據查獲的賬戶(hù)統計，該公司從非法黃金期貨業(yè)務(wù)中至少獲利1.1億余元。

　　浙江世紀黃金公司還非法經(jīng)營(yíng)集合資金信托業(yè)務(wù)，向不特定的社會(huì )公眾推出理財計劃，簽訂協(xié)議，共向181名客戶(hù)收取2000余萬(wàn)元資金，并將上述資金以公司的名義投入黃金市場(chǎng)炒金。此外，浙江世紀黃金公司系張勇借資注冊，在通過(guò)驗資、取得工商登記后，張勇即將注冊資金1000萬(wàn)元全部抽逃。

　　據稱(chēng)，這是迄今為止國內最大的一起非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案。

　　550余位客戶(hù)，無(wú)一人盈利

　　張勇今年43歲，大學(xué)畢業(yè)后到部隊參軍，退役后被分配到杭州煉油廠(chǎng)。

　　1992年，張勇下海經(jīng)商，開(kāi)始從事郵票、磁卡、紀念幣等收藏品交易。在看到炒賣(mài)黃金有利可圖后，2004年下半年，張勇親赴香港、上�！叭〗�(jīng)”。2005年4月，張勇通過(guò)抽逃出資注冊成立浙江世紀黃金制品有限公司，并自任法定代表人、執行董事、經(jīng)理。為通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行黃金炒賣(mài)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，張勇指使世紀黃金公司系統工程部經(jīng)理王劍平負責設計開(kāi)發(fā)了適合網(wǎng)上黃金交易業(yè)務(wù)的操作平臺。

　　當年7月，世紀黃金公司網(wǎng)上交易平臺正式招客。張勇對上海聯(lián)泰黃金制品有限公司(已被刑事判決認定為非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨)的客戶(hù)協(xié)議書(shū)和交易規則進(jìn)行修改后，印制成世紀黃金公司的格式合同，又通過(guò)報紙、自印雜志、互聯(lián)網(wǎng)等方式宣傳該公司的黃金交易，并在上海、溫州、蕭山等地設立分支機構。至案發(fā)，世紀黃金公司已在西安、長(cháng)沙、石家莊、深圳、福州等地設立代理機構20多家，招攬了大批來(lái)自全國各地的客戶(hù)。

　　據相關(guān)辦案人員介紹，世紀黃金公司的網(wǎng)上交易平臺與期貨交易別無(wú)二致�？蛻�(hù)向公司賬戶(hù)匯款后，即可在該公司網(wǎng)站的交易系統中獲得賬號和等額定金，進(jìn)行無(wú)實(shí)物交割的黃金合約集中交易。交易時(shí)，客戶(hù)可按一定比例進(jìn)行放大交易，放大的比例則根據客戶(hù)購買(mǎi)的商品數量分為1倍、2倍、5倍、10倍、20倍和50倍，即交易時(shí)客戶(hù)需要支付的基礎定金為交易額的100%、50%、20%、10%、5%、2%。世紀黃金公司和客戶(hù)間采用人民幣結算，并實(shí)施當日無(wú)負債結算制度，當客戶(hù)在炒金過(guò)程中虧損額達到所繳定金80%時(shí)，客戶(hù)如果不補進(jìn)定金，該公司即強行平倉。

　　“張勇這一套‘期貨交易’模式，確實(shí)吸引了不少不明就里的‘炒金客’。但事實(shí)上，該公司的黃金交易并不與國際黃金市場(chǎng)接軌，只大致上按照國際即時(shí)金價(jià)的浮動(dòng)報價(jià)，供客戶(hù)進(jìn)行參考�！鞭k案人員介紹說(shuō)，交易過(guò)程中，黃金公司同時(shí)充當買(mǎi)方和賣(mài)方，還按每筆交易向客戶(hù)收取“網(wǎng)絡(luò )使用費”和“倉儲費”。

　　至2008年6月26日案發(fā)，世紀黃金公司網(wǎng)上交易平臺上共有客戶(hù)1217個(gè)，產(chǎn)生交易176579筆，放大后交易金額總數為583億余元，其中放大5倍以上(含5倍)的交易占到總交易金額的99.9%。而三年間，世紀黃金公司已向客戶(hù)收取黃金交易定金2.75億余元，從中獲取利息(即“倉儲費”)6800余萬(wàn)元，獲取手續費(即“網(wǎng)絡(luò )使用費”)5700余萬(wàn)元。

　　事發(fā)后，相關(guān)部門(mén)對本案550余位客戶(hù)的調查發(fā)現，竟然沒(méi)有一人盈利。

　　現貨交易還是非法經(jīng)營(yíng)期貨

　　在當天的法庭上，張勇的兩位律師辯護稱(chēng)，張勇并不犯法。在成立世紀黃金公司之初，張勇為公司的合法經(jīng)營(yíng)能取得一紙文書(shū)，曾奔走各地，走訪(fǎng)了省政府法制部門(mén)、證監會(huì )等多個(gè)監管部門(mén)，也向中國人民銀行提交了申請�！暗�這些都因有關(guān)部門(mén)未給出明確答復不了了之�！鞭q護人說(shuō)，張勇希望能合法經(jīng)營(yíng)，主觀(guān)上不想違法，只是不懂法。

　　據悉，在接到群眾報案后，浙江警方于2007年1月12日開(kāi)始收集交易記錄等相關(guān)資料，匯總后遞交浙江證監局、人民銀行杭州中心支行等監管部門(mén)，要求予以查處認定。

　　同年4月15日，新的《期貨交易管理條例》正式實(shí)施，浙江證監局對世紀黃金電子化交易模式進(jìn)行調查，后于7月份下文浙江省金融辦，認定世紀黃金公司的電子化交易模式屬于變相期貨交易。警方據此于2007年11月30日以該公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪立案偵查。此后，世紀黃金公司網(wǎng)上平臺黃金交易也被中國證監會(huì )認定為非法期貨交易。

　　張勇稱(chēng)，世紀黃金公司累計有價(jià)值1000多萬(wàn)元的“世紀金條”現貨，存放于公司金庫。雖然不是上海金交所的會(huì )員，但已取得該機構的交易席位，解決了現貨金條的來(lái)源，又與山東蓬萊金礦達成了金加工協(xié)議。因此，張認為，其公司具備現貨黃金交割的支付能力，他們做的是現貨黃金交易，而不是期貨，只是延期的現貨交割，當然不需要做期貨買(mǎi)賣(mài)的資質(zhì)。

　　公訴人出示的本案扣押物品清單顯示，世紀黃金公司庫存的金條，一盎司為139條，2盎司為161條，“長(cháng)達3年的時(shí)間里沒(méi)有一人去提過(guò)一根金條。相比較于580多億元的成交量，世紀公司有沒(méi)有能力提供現貨金條？”公訴人認為，“現貨延時(shí)交付”只是變相的期貨交易。

　　公訴人認為，世紀黃金交易平臺業(yè)務(wù)已經(jīng)具備了期貨交易中的“放大交易”和“強行平倉”兩大本質(zhì)特征，也與我國《期貨交易管理條例》第八十九條，“具備保證金制度和當日無(wú)負債制度的，且放大保證金的倍數在5倍以上的，即為變相期貨交易”的規定相吻合。而黃金公司在廣告和有關(guān)協(xié)議中極力回避“期貨交易”專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，是為了逃避處罰。浙江世紀黃金制品有限公司在張勇決策和王劍平的具體操作下，未經(jīng)國家有關(guān)部門(mén)批準，非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》，已涉嫌構成非法經(jīng)營(yíng)罪。作為股東和實(shí)際出資人，張勇在公司成立后抽逃出資，數額巨大，構成抽逃出資罪。

　　如何監管防范風(fēng)險

　　檢察官田濤認為，“相關(guān)行政機關(guān)執法不嚴，是犯罪得逞、損失擴大的客觀(guān)原因”。他指出，有炒金客戶(hù)早就向公安機關(guān)舉報過(guò)此事，公安機關(guān)也向相關(guān)行政主管部門(mén)發(fā)函咨詢(xún)，但僅僅得到了三言?xún)烧Z(yǔ)的不確定答復。從2007年初至2008年6月案發(fā)前，行政主管部門(mén)早已得知該公司的經(jīng)營(yíng)模式，但在其明顯不具備期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的前提下，未依照《期貨交易管理條例》，對其采取行政措施，也沒(méi)有會(huì )同任何部門(mén)對其進(jìn)行調查。

　　辦案人員認為，證券、期貨、黃金、外匯等金融領(lǐng)域開(kāi)放力度逐步加大，與之配套的政策法規還存在一些階段性的漏洞和監管盲區，也正因為此，才使得世紀黃金公司趁虛而入，借助國家經(jīng)濟轉型、金融創(chuàng )新等改革背景，利用公眾投資渠道有限、理財能力有限，以及存在“一夜暴富”心理等弱點(diǎn)，誘使社會(huì )公眾參與，進(jìn)而侵害投資者利益，擾亂金融市場(chǎng)秩序。

　　據悉，今年以來(lái)，杭州市檢察機關(guān)已辦理包括此案在內的3件非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案，涉案金額均在千萬(wàn)元以上，且受害人數眾多。

　　法庭當日沒(méi)有宣判。 (范躍紅 李珍萍 記者 董碧水）