中新社上海三月一日電(記者姜煜)中國人民銀行頒布的一系列有關(guān)金融機構反洗錢(qián)的規定一日起正式施行。為配合這些規章的貫徹落實(shí)，打擊通過(guò)金融機構的洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，人民銀行上海分行有關(guān)人士一日透露，該行已著(zhù)手部署二00三年上海市金融系統反洗錢(qián)工作。
這位人士指出，洗錢(qián)犯罪是國際社會(huì )中的一大公害，不僅沖擊擾亂國家正常的經(jīng)濟金融秩序，還會(huì )造成國家稅收大量逃脫，導致資本外逃，嚴重損害國家利益。金融機構做好反洗錢(qián)工作，既是合法穩健經(jīng)營(yíng)的需要，也是金融監管的需要，更是維護國家金融安全的需要。反洗錢(qián)規章的出臺，構建了中國銀行業(yè)反洗錢(qián)法律制度，為中國銀行業(yè)開(kāi)展反洗錢(qián)工作提供了法規上的保障。
他說(shuō)，人行上海分行已要求上海市各金融機構，應站在維護國家金融安全的高度，承擔反洗錢(qián)職責，履行反洗錢(qián)義務(wù)。各金融機構要完善制度，建立健全反洗錢(qián)工作體系和組織機構，要提高從業(yè)人員的反洗錢(qián)工作能力，要與司法部門(mén)通力合作，聯(lián)手打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
他表示，人民銀行上海分行已為此專(zhuān)門(mén)成立了上海市金融機構反洗錢(qián)領(lǐng)導小組，全市各金融機構也成立了相應的工作機構。針對當前出現的金融機構出于增加業(yè)務(wù)量的考慮，而降低開(kāi)戶(hù)標準、疏于客戶(hù)資料審查的現象，將加大查處力度。
