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從一些已經(jīng)暴露的案例看，腐敗分子侵吞社會(huì )財富的途徑為：把貪污腐敗得來(lái)的錢(qián)轉移至境外，再利用我國對外資的優(yōu)惠政策，以外商身份回國投資。這樣形成一個(gè)權利與金錢(qián)相互依存、里應外合的洗錢(qián)鏈
沃克(Jim Walker)有一個(gè)很不容易念的中文名字——韋卓思。當然這并不影響他留給別人的好印象，因為作為里昂證券亞洲公司首席經(jīng)濟學(xué)家，他的判斷常讓中國人覺(jué)得“我們是一家人”。
去年，沃克判斷：“港元有理由盯住人民幣，并最終成為香港人民幣。因為香港經(jīng)濟在更大的程度上是由中國大陸，而不是美國驅動(dòng)的�！�
接下來(lái)，我們又聽(tīng)到了他的羊年祝福：“中國將開(kāi)始20年的大運期，投資者要做好準備，在羊年買(mǎi)進(jìn)與中國相關(guān)的股票�！�
意猶未盡的沃克在發(fā)表了羊年風(fēng)水指數后，還補充了一句：“我們對中國大陸2004年的國內生產(chǎn)總值預測可能要向上修正�！�
沃克的判斷聽(tīng)上去總是樂(lè )觀(guān)，但這次有些不同。
沃克的新判斷
今年5月中旬的一天，一份來(lái)自中國國家外匯管理局公布的“2002年國際收支平衡表”，讓沃克差一點(diǎn)跳了起來(lái)。
“時(shí)隔12年，‘凈誤差與遺漏’這一項居然達到了77.9億美元，這代表國家承認追蹤不到的資金的數據轉為正值……”這張表顯然刺激了沃克的敏感神經(jīng)。
“它表明有人正試圖將過(guò)去逃出中國資金體系的錢(qián)重返中國，而且這部分資金并不十分合法(中國俗稱(chēng)黑錢(qián))�！蔽挚嗽诮邮苤袊缎侣勚芸凡稍L(fǎng)時(shí)表達了他的判斷。
就“凈誤差與遺漏”和黑錢(qián)的關(guān)系，此前，中國銀行副行長(cháng)張燕玲分析稱(chēng)，中國國際收支“凈誤差與遺漏”項每年都有幾百億美元，近年來(lái)總和已達數千億美元，這其中洗錢(qián)所導致的資金外流數額占相當大的比重。
張燕玲說(shuō)，在中國，貪污腐敗和洗錢(qián)犯罪有著(zhù)密切的關(guān)聯(lián)，從一些已經(jīng)暴露的案例看，腐敗分子侵吞社會(huì )財富的途徑為：把貪污腐敗得來(lái)的錢(qián)轉移至境外，再利用我國對外資的優(yōu)惠政策，以外商身份回國投資。這樣形成一個(gè)權利與金錢(qián)相互依存、里應外合的洗錢(qián)鏈，最終形成對國家和社會(huì )財富赤裸裸的循環(huán)侵占。
這在某種程度上印證了沃克的判斷。
沃克解釋?zhuān)骸霸谒奈迥昵�，我曾做出判斷，認為有非法資金外逃出資金體系，因為收支平衡表上的支出項目出現在了借方。那時(shí)候的外匯交易應該快速增長(cháng)，但是實(shí)際上幾乎是沒(méi)有增長(cháng)的。而作為平衡項目的‘凈誤差與遺漏’項目，清楚地表明有很多資金外流，也就是說(shuō)有人把錢(qián)轉移出中國。但是現在情況似乎有所不同了。凈誤差與遺漏項的正值很大程度上表明‘黑錢(qián)’回流�！�
如果沃克的判斷是事實(shí)，那么對于習慣了面對每年數百億美元資金外逃的中國外匯管理當局來(lái)說(shuō)，一個(gè)新的挑戰正若隱若現。
77.9億美元的出處
是否是黑錢(qián)回流？這77.9億美元的性質(zhì)和出處是一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。
“看到這個(gè)數字的第一感覺(jué)是有點(diǎn)不能接受�！敝袊y行國際金融研究所一位不愿意透露姓名的人士說(shuō)。同時(shí)，他提出兩種解釋?zhuān)骸耙皇峭鈪R管理局在統計口徑和統計標準方面做了一些更改，另一種可能性是，這是政府對數字進(jìn)行了某種政策性的把握，以顯示其對資本外逃的控制能力�！�
事實(shí)上，中國政府對資本外逃的控制力確實(shí)在提高。北京師范大學(xué)金融研究中心的鐘偉博士認為。
“這77.9億美元的出現有兩種可能。一方面是統計精度提高；另外一個(gè)是資本外逃減少。外管局和民間都作過(guò)很多統計，最保守的估計就是資本外逃每年大約200到400億美元，但是現在來(lái)看，資本外逃的動(dòng)力在減弱，整個(gè)宏觀(guān)經(jīng)濟向好，人民幣貶值的可能性相對來(lái)說(shuō)已經(jīng)比較小，民營(yíng)企業(yè)家的地位逐漸穩固，大家對于富人基本上能夠接受。因此富人階層覺(jué)得資金在國內還相對安全，資本外逃的減弱，就可能帶來(lái)凈誤差與遺漏項變正�！辩妭フf(shuō)。
盡管各方對“凈誤差與遺漏”的解釋大相徑庭，但卻沒(méi)有人否認越來(lái)越多的錢(qián)正流向中國，這一點(diǎn)甚至也得到了中國外匯管理當局的承認。
“確實(shí)有很多外資流入，”國家外匯管理局一位不愿意透露姓名的人士對記者說(shuō)，“這些資金是否屬于非法資金，而且是以前從國內流出去的，現在還無(wú)法得出這樣的結論�！彼J為，用“游資進(jìn)入中國”的說(shuō)法可能比較準確一點(diǎn)，因為并不是所有追蹤不到的資金都是“黑錢(qián)”。
謹對回流
是否是黑錢(qián)，沃克并不很關(guān)心。他所在意的是有“錢(qián)”流回就好。
對大量資金流入的影響，沃克顯得相當樂(lè )觀(guān)。他認為：“更多的資金流入會(huì )加快經(jīng)濟的增長(cháng)，加強中國的經(jīng)濟實(shí)力。對于金融安全，我認為這是積極的因素，不但不會(huì )影響金融安全，反而會(huì )加強金融安全�！�
但中國政府部門(mén)的態(tài)度顯然更為謹慎。
公安部經(jīng)濟犯罪偵察局洗錢(qián)犯罪偵察處的吳衛華處長(cháng)對記者說(shuō)，目前該處并沒(méi)有掌握相關(guān)證據證明資金回流與洗錢(qián)活動(dòng)有關(guān)，但是他認為，如果資金為非法，那么它回流跟流出造成的負面影響是一樣的。
“我們不能看到資金流入就覺(jué)得很好，流進(jìn)來(lái)和流出去，都可能對一個(gè)國家的正常的金融秩序帶來(lái)不特定的或者不穩定的隱患。因為如果資金的來(lái)去都是受制于某些集團或人員的操縱，而不是在一個(gè)合法的貿易背景中產(chǎn)生的一個(gè)交易行為，那么這種交易行為就是不正當的，它有很多不確定的因素，這些不確定因素帶來(lái)的影響和危?σ彩遣蝗范ǖ��！?
國家外匯管理局的分析報告也指出，資金順差隱含的負面因素值得關(guān)注。當順差來(lái)自于大量實(shí)際資源的輸出時(shí)，會(huì )制約一國長(cháng)期的可持續發(fā)展；而國外投資的凈流入，則增加了對遠期利潤、利息流出的資金需求，同時(shí)對國內資金的利用可能產(chǎn)生一定的擠出效應；如果流入的資金中包含大量游資，則更會(huì )對一國的金融穩定、經(jīng)濟安全帶來(lái)威脅。此外，長(cháng)期的順差還可能招致伙伴國的經(jīng)濟對抗和制裁。
外匯管理局認為，當前的應對措施應該是加強跨境資金流動(dòng)監測，分析其成因、性質(zhì)、資金來(lái)源及用途，評估其對經(jīng)濟運行的影響，制定科學(xué)有效的宏觀(guān)經(jīng)濟政策，防范短期資本流動(dòng)沖擊，以維護國際收支平衡。
有分析認為，在多重因素的共同作用下，促使非法資金回流的動(dòng)力正在減弱。銀河證券的宋國祥博士持這種觀(guān)點(diǎn)。他認為，人民幣升值的可能性不大，因為中國并沒(méi)有徹底擺脫通貨緊縮的威脅。隨著(zhù)美國通貨膨脹率的急劇下降，歐元區經(jīng)濟正陷入衰退，整個(gè)世界再次面臨著(zhù)通貨緊縮的威脅。加上SARS已經(jīng)對中國經(jīng)濟造成了較大的消極影響，因而，近期人民幣升值顯然不利于克服通貨緊縮和維持經(jīng)濟的高速增長(cháng)。
而且目前中國資本項目管制正逐漸放松，在實(shí)施鼓勵企業(yè)“走出去”的政策激勵下，資金外流可能會(huì )進(jìn)一步增加，這也可能會(huì )抑制人民幣升值。
“今后外資合法流入國內的渠道將進(jìn)一步拓寬，而中國對外匯非法交易的打擊力度卻在逐步加大，未來(lái)境外資金非法流入的規�？隙〞�(huì )受到抑制�！彼螄檎f(shuō)。(記者/張邦松)
