中新網(wǎng)7月4日電 國家外匯管理局、北京外匯管理部和中國銀行近日舉行聯(lián)席會(huì )議。會(huì )議進(jìn)一步明確了在今后的反洗錢(qián)工作中，要加強外匯局和中國銀行在案件查辦、信息互通、資料共享、人員培訓等方面的聯(lián)系和合作。
會(huì )議就如何推進(jìn)金融領(lǐng)域特別是外匯領(lǐng)域內有中國特色的反洗錢(qián)工作，加強監管部門(mén)與金融機構在反洗錢(qián)工作上的聯(lián)系合作，交流實(shí)施《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的經(jīng)驗體會(huì )，研究部署有關(guān)工作等方面進(jìn)行了深入細致的討論。
中國銀行是中國第一家經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行，外匯業(yè)務(wù)量大，其大額和可疑外匯資金交易報告占全國一半以上；同時(shí)，它也是最早建立反洗錢(qián)內控制度的國內商業(yè)銀行，有著(zhù)比較豐富的反洗錢(qián)工作經(jīng)驗。這次國家外匯管理局、北京外匯管理部與中國銀行的聯(lián)席會(huì )議，為下一步加強監管部門(mén)與商業(yè)銀行聯(lián)系與溝通創(chuàng )造了良好的開(kāi)端；為實(shí)現監管機關(guān)在政策、法律和管理上的優(yōu)勢與銀行在信息、業(yè)務(wù)和人才上的長(cháng)處有機結合，采取多種切實(shí)可行的方式，共同做好反洗錢(qián)工作奠定了良好的基礎。
