中新社北京十月二十三日電(記者張朔)十屆全國人大常委會(huì )第五次會(huì )議今天在北京召開(kāi),中國人民銀行法修正草案再次提請會(huì )議審議。該草案在央行職責中增加一項有關(guān)反洗錢(qián)的規定。
全國人大法律委員會(huì )副主任委員蔣黔貴向會(huì )議匯報上述法律草案的修改情況。記者從匯報中獲悉,人民銀行提出,根據國務(wù)院批準的相關(guān)規定,原由公安部承擔的組織協(xié)調國家反洗錢(qián)工作的職責轉由中國人民銀行承擔,中國人民銀行法應當增加這方面的規定。
據此,法律委建議在中國人民銀行法修正草案的央行職責中增加一項規定:組織協(xié)調國家反洗錢(qián)工作,指導、部署金融業(yè)反洗錢(qián)工作,負責反洗錢(qián)的資金監測。同時(shí),草案還在央行檢查監督事項中增加一項相應規定。這些規定將使中國人民銀行反洗錢(qián)工作獲得法律支持。
洗錢(qián)是指將毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。
中國外匯管理部門(mén)去年共查處外匯違規案件一萬(wàn)多件,涉案金額九十多億美元。中國公安部去年成立了洗錢(qián)犯罪偵查處,國家外匯管理局今年成立了反洗錢(qián)工作專(zhuān)門(mén)機構。
今年年初,中國人民銀行連續公布金融機構反洗錢(qián)規定、人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法和金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法等三部反洗錢(qián)部門(mén)規章。