中新網(wǎng)11月26日電 國家外匯管理局官方網(wǎng)站近日發(fā)布新聞稱(chēng)，自今年年初中國首批反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)法規頒布實(shí)施以來(lái)，國家外匯管理局認真貫徹落實(shí)中國人民銀行關(guān)于反洗錢(qián)的工作部署要求，加大了打擊和防范跨境洗錢(qián)及監控異常資金流動(dòng)的力度，扎實(shí)做好反洗錢(qián)基礎建設工作。
消息稱(chēng)，國家外匯管理局成立了專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)機構，組織領(lǐng)導外匯局系統反洗錢(qián)工作，分析處理金融機構上報的大額和可疑外匯資金交易信息，并與公安部共同制定了《公安部、國家外匯管理局外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)合作規定》，以明確公安機關(guān)和外匯管理部門(mén)在外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)合作中的職責分工及合作機制、內容和程序，給雙方的反洗錢(qián)合作以制度上的保證。目前，外匯領(lǐng)域已經(jīng)初步形成了一套反洗錢(qián)工作機制，包括：銀行報告大額和可疑外匯資金交易；外匯局對銀行報告數據進(jìn)行匯總、篩選、分析、甄別并初步核查后對涉及外匯違規的，由外匯局查處，對涉及洗錢(qián)犯罪的移交公安部門(mén)；公安部門(mén)對涉嫌洗錢(qián)犯罪案件進(jìn)行查處。
為確保反洗錢(qián)工作職責的履行，國家外匯管理局還下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)反洗錢(qián)職責有關(guān)問(wèn)題的通知》，要求各外匯分局在檢查部門(mén)設置專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)工作崗位，將文化程度高、專(zhuān)業(yè)知識對口、具有良好計算機操作水平、外語(yǔ)交流能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。國家外匯管理局也將選拔各外匯分局的反洗錢(qián)工作人員分期分批在國內外進(jìn)行培訓。
消息還稱(chēng)，目前，第一期境外培訓已于今年10月20日至11月3日在美國舉行。國家外匯管理局及其12個(gè)省級分局(管理部)、財政部和公安部的有關(guān)人員參加了此次培訓。參訓的學(xué)員為工作在反洗錢(qián)第一線(xiàn)的青年業(yè)務(wù)骨干，平均年齡約31歲，均具有大學(xué)以上學(xué)歷，其中研究生以上學(xué)歷的學(xué)員占總人數的一半以上。培訓著(zhù)眼于解決外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)的實(shí)際問(wèn)題，來(lái)自于美國司法部、財政部及其下屬的金融犯罪執法網(wǎng)絡(luò )、海關(guān)、計算機網(wǎng)絡(luò )犯罪情報中心、美國聯(lián)邦儲備銀行的14位專(zhuān)家通過(guò)9場(chǎng)專(zhuān)題講座，重點(diǎn)講解了美國的反洗錢(qián)立法、反洗錢(qián)機構及其運作、金融領(lǐng)域反洗錢(qián)狀況和反洗錢(qián)的國際合作交流等方面的內容。
在中國相關(guān)部門(mén)建立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機構后，如何培養高素質(zhì)的反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)人才已經(jīng)成為現實(shí)亟待解決的問(wèn)題。此次培訓是國家外匯管理局舉辦的第一次較大規模的境外反洗錢(qián)專(zhuān)項培訓，為外匯局系統更好地培養與國際接軌的反洗錢(qián)人才、促進(jìn)國際間反洗錢(qián)合作與交流作出了有益的嘗試。
