中新網(wǎng)11月26日電 據中國國家外匯管理局官方網(wǎng)站消息，自今年年初中國首批反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)法規頒布實(shí)施以來(lái)，國家外匯管理局認真貫徹落實(shí)中國人民銀行關(guān)于反洗錢(qián)的工作部署要求，加大了打擊和防范跨境洗錢(qián)及監控異常資金流動(dòng)的力度，扎實(shí)做好反洗錢(qián)基礎建設工作。
國家外匯管理局成立了專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)機構，組織領(lǐng)導外匯局系統反洗錢(qián)工作，分析處理金融機構上報的大額和可疑外匯資金交易信息，并與公安部共同制定了《公安部、國家外匯管理局外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)合作規定》，以明確公安機關(guān)和外匯管理部門(mén)在外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)合作中的職責分工及合作機制、內容和程序，給雙方的反洗錢(qián)合作以制度上的保證。
目前，外匯領(lǐng)域已經(jīng)初步形成了一套反洗錢(qián)工作機制，包括：銀行報告大額和可疑外匯資金交易；外匯局對銀行報告數據進(jìn)行匯總、篩選、分析、甄別并初步核查后對涉及外匯違規的，由外匯局查處，對涉及洗錢(qián)犯罪的移交公安部門(mén)；公安部門(mén)對涉嫌洗錢(qián)犯罪案件進(jìn)行查處。
為確保反洗錢(qián)工作職責的履行，國家外匯管理局還下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)反洗錢(qián)職責有關(guān)問(wèn)題的通知》，要求各外匯分局在檢查部門(mén)設置專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)工作崗位，將文化程度高、專(zhuān)業(yè)知識對口、具有良好計算機操作水平、外語(yǔ)交流能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。
據悉，國家外匯管理局也將選拔各外匯分局的反洗錢(qián)工作人員分期分批在國內外進(jìn)行培訓。
