中新社北京十二月二十三日電(記者 李鵬)國家外匯管理局今天公布《公安部、國家外匯管理局外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)合作規定》。該規定對公安機關(guān)和外匯管理部門(mén)在外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)合作中的職責分工及合作機制、內容和程序等內容作出了明確的規定，是中國反洗錢(qián)職能部門(mén)間就反洗錢(qián)工作聯(lián)合制定的第一個(gè)合作性文件。
根據合作規定，公安機關(guān)和外匯管理部門(mén)將按照“防范在先，嚴格保密，依法辦案，分工負責，密切配合”的原則，通過(guò)建立信息交流渠道、定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì )議、實(shí)施聯(lián)絡(luò )員制度、跟蹤核查大額和可疑外匯資金交易等形式，發(fā)揮各自的職能優(yōu)勢，將雙方的力量有機地整合在一起，逐漸形成務(wù)實(shí)高效、靈活多樣的合作機制。
國家外匯局稱(chēng)，制定跨部門(mén)間反洗錢(qián)合作規定是世界反洗錢(qián)先進(jìn)國家用制度手段保障部門(mén)間反洗錢(qián)合作的慣例和成功經(jīng)驗，合作規定的出臺，標志著(zhù)公安機關(guān)和外匯管理部門(mén)的反洗錢(qián)合作進(jìn)一步法治化、制度化、規范化。
目前，中國公安機關(guān)和外匯管理部門(mén)均已建立專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)部門(mén)，并聯(lián)合成立了“全國打擊非法買(mǎi)賣(mài)外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室”。中國外匯領(lǐng)域目前已經(jīng)初步形成銀行金融機構報告大額和可疑外匯資金交易報告和核查制度，外匯管理部門(mén)局對銀行報告數據進(jìn)行匯總、篩選、分析、甄別并初步核查后，對涉嫌外匯違規的依法查處；對涉嫌洗錢(qián)犯罪的移交公安部門(mén)，公安部門(mén)對涉嫌洗錢(qián)犯罪案件進(jìn)行查處的外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作機制。完
