中新社北京三月十日電(記者魏晞)二00三年是中國國家外匯局正式實(shí)施大額和可疑外匯資金交易報告制度的第一年。記者今天從國家外匯局獲悉，中國外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)已取得積極進(jìn)展。
截至二00三年末，國家外匯管理局共收到中國各外匯指定銀行報送的當年三至十二月的大額和可疑外匯資金交易報告二百六十四點(diǎn)九五萬(wàn)筆，累計金額達六千六百一十七億美元。根據篩選數據，國家外匯管理局平均每月向外匯分局移交兩千多個(gè)需繼續核查的企業(yè)和個(gè)人的名單。
國家外匯局相關(guān)負責人表示，目前外匯領(lǐng)域已經(jīng)初步形成了銀行、外匯局和公安等執法部門(mén)三位一體的反洗錢(qián)工作機制。在這一工作機制下，由銀行負責報告大額和可疑外匯資金交易，外匯局對銀行上報的數據進(jìn)行匯總、篩選、甄別、分析，并對篩選出的可疑外匯資金交易進(jìn)行初步核查后，由外匯局對外匯違規問(wèn)題進(jìn)行查處，由公安部門(mén)對涉嫌犯罪的進(jìn)行查處。
外匯管理局認為，這一工作機制實(shí)現了非現場(chǎng)監管與現場(chǎng)檢查的有機結合，不僅提高了非現場(chǎng)監管的有效性，更使現場(chǎng)檢查更加有的放矢，由被動(dòng)反映型轉向主動(dòng)核查型。
隨著(zhù)外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作機制初步形成，國家外匯局不僅發(fā)現和破獲了涉及“地下錢(qián)莊”和非法買(mǎi)賣(mài)外匯的重要案件，還發(fā)現涉及國家金融安全問(wèn)題的重大案件線(xiàn)索。外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作對于有效遏制和打擊外匯領(lǐng)域的違法、違規活動(dòng)已經(jīng)發(fā)揮了重要作用。
