中新網(wǎng)3月11日電 據國家外匯管理局網(wǎng)站消息，2003年是國家外匯管理局正式實(shí)施大額和可疑外匯資金交易報告制度的第一年。
截至2003年末，國家外匯管理局共收到全國各外匯指定銀行報送的2003年3月—12月的大額和可疑外匯資金交易報告累計264.95萬(wàn)筆、6617.92億美元。根據篩選數據，國家外匯管理局平均每月都及時(shí)向外匯分局移交2000多個(gè)需繼續核查的企業(yè)和個(gè)人的名單。
外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作機制的初步形成，已經(jīng)產(chǎn)生了積極的效果，不僅發(fā)現和破獲了涉及“地下錢(qián)莊”和非法買(mǎi)賣(mài)外匯的重要案件，還發(fā)現了涉及國家金融安全問(wèn)題的重大案件線(xiàn)索。外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作對于有效遏制和打擊外匯領(lǐng)域的違法、違規活動(dòng)已經(jīng)發(fā)揮了重要作用。
2004年，國家外匯管理局將按照人民銀行反洗錢(qián)工作總體部署，繼續完善外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作機制，把外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作推上一個(gè)新臺階。
