中新網(wǎng)3月11日電 據國家外匯管理局網(wǎng)站消息，2003年是國家外匯管理局正式實(shí)施大額和可疑外匯資金交易報告制度的第一年。
目前，外匯領(lǐng)域的反洗錢(qián)工作機制已初步形成，并在遏制和打擊外匯領(lǐng)域的違法違規活動(dòng)方面發(fā)揮了重要作用。
為了保證《管理辦法》的順利實(shí)施，2003年國家外匯管理局及時(shí)采取了一系列措施，加強了外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作的基礎建設。
一是完善反洗錢(qián)工作組織建設。國家外匯管理局成立了反洗錢(qián)工作專(zhuān)門(mén)機構，規范了反洗錢(qián)崗位職責，及時(shí)對外匯局系統和銀行進(jìn)行了培訓和工作部署。各外匯分局也都按要求設置了專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)工作崗位。
二是及時(shí)出臺了一系列加強反洗錢(qián)基礎建設措施，提高反洗錢(qián)實(shí)效，如及時(shí)下發(fā)規范銀行履行反洗錢(qián)報告職責的相關(guān)報表及其電子報表模板文件；及時(shí)試點(diǎn)并推行完整、規范和真實(shí)的電子化數據采集方式；及時(shí)制定下發(fā)數據篩選標準及其簡(jiǎn)單電腦程序；不斷完善數據篩選和分析工作，提高數據篩選的準確性和分析報告質(zhì)量；加強對篩選出的大額和可疑數據的核查工作，提高反洗錢(qián)實(shí)效和成果等。
三是加強國內外反洗錢(qián)合作。國家外匯管理局與公安部聯(lián)合制定了《公安部、國家外匯管理局外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)合作規定》，明確了公安機關(guān)和外匯管理部門(mén)的反洗錢(qián)職責分工及合作機制，使部門(mén)間外匯領(lǐng)域合作進(jìn)一步法制化、制度化和規范化。此外，國家外匯管理局還加強了國際反洗錢(qián)合作、交流和培訓，努力擴大反洗錢(qián)宣傳，提高公眾反洗錢(qián)意識。
經(jīng)過(guò)一年的工作，外匯領(lǐng)域已經(jīng)初步形成了銀行、外匯局和公安等執法部門(mén)三位一體的反洗錢(qián)工作機制。在這一工作機制下，由銀行負責報告大額和可疑外匯資金交易，外匯局對銀行上報的數據進(jìn)行匯總、篩選、甄別、分析，并對篩選出的可疑外匯資金交易進(jìn)行初步核查后，由外匯局對外匯違規問(wèn)題進(jìn)行查處，由公安部門(mén)對涉嫌犯罪的進(jìn)行查處。這一工作機制實(shí)現了非現場(chǎng)監管與現場(chǎng)檢查的有機結合，不僅提高了非現場(chǎng)監管的有效性，而且使現場(chǎng)檢查更加有的放矢，由被動(dòng)反映型轉向主動(dòng)核查型，具有重要的意義。
