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中行在甘肅的首批反洗錢(qián)師將上崗 收集可疑信息
2004年07月22日 10:25

　　中新網(wǎng)7月22日電 據人民日報報道，由中國銀行甘肅省分行培訓的第一批50名反洗錢(qián)工作師即將上崗。

　　這些反洗錢(qián)工作師的職責，就是負責收集大額和可疑交易信息，整理分析交易信息，監測毒品、走私、黑社會(huì )性質(zhì)和恐怖活動(dòng)等犯罪產(chǎn)生的大量非法收益以及貪污腐敗分子贓款轉移等信息并進(jìn)行分析，及時(shí)向反洗錢(qián)監測分析中心、執法、司法等部門(mén)提交分析結果。(彭波)


 
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