中新社北京七月二十三日電(記者李鵬)中國央行有關(guān)部門(mén)負責人就反洗錢(qián)問(wèn)題答記者問(wèn)說(shuō)，中國積極開(kāi)展反洗錢(qián)國際合作，正在與有關(guān)反洗錢(qián)國際組織積極磋商，爭取使中國盡快加入反洗錢(qián)國際組織。
這位央行負責人稱(chēng)，洗錢(qián)犯罪對社會(huì )具有嚴重的危害性，不僅在世界范圍，而且在中國也面臨著(zhù)嚴峻的洗錢(qián)形勢。一些國際組織和專(zhuān)家估計，現在世界上每年洗錢(qián)數量大約相當于世界經(jīng)濟總量的百分之二到百分之五，即在一點(diǎn)五至三萬(wàn)億美元之間。有關(guān)專(zhuān)家也曾對中國洗錢(qián)數量作過(guò)評估，認為每年不少于兩千億元人民幣，大體上相當于中國經(jīng)濟總量的百分之二左右。
據介紹，中國全國人大已于今年三月二十二日成立了《反洗錢(qián)法》起草小組，包括中國央行在內的十幾個(gè)部委正在積極參與起草小組的工作。起草小組將根據反洗錢(qián)國際公約的要求，結合中國反洗錢(qián)的實(shí)際情況，制定一部既與國際標準接軌，又符合中國實(shí)際情況，操作性強的《反洗錢(qián)法》。
從今年五月開(kāi)始，全國各商業(yè)銀行已進(jìn)行反洗錢(qián)工作檢查。從七月開(kāi)始，中國央行將在全國范圍內組織對各商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作進(jìn)行檢查。
這位央行官員還介紹說(shuō)，根據中國反洗錢(qián)工作發(fā)展需要，國務(wù)院已經(jīng)批準調整、充實(shí)原有的反洗錢(qián)工作協(xié)調機制，強化各有關(guān)部門(mén)的反洗錢(qián)工作職責，進(jìn)一步形成強有力的反洗錢(qián)工作合力，嚴厲遏制和打擊洗錢(qián)犯罪。
另外，中國央行正在會(huì )同有關(guān)部門(mén)對證券業(yè)、保險業(yè)和高風(fēng)險非金融行業(yè)的交易特點(diǎn)進(jìn)行調研，在此基礎上，將有針對性地制定出適合這些行業(yè)特點(diǎn)的交易報告規定，并抓緊建設反洗錢(qián)監測分析中心。
據悉，中國的司法機關(guān)對洗錢(qián)犯罪實(shí)行了強有力的打擊，在過(guò)去兩年里，中國公安機關(guān)對洗錢(qián)嚴重的地下錢(qián)莊進(jìn)行專(zhuān)項打擊，打掉地下錢(qián)莊六十二個(gè)，收繳贓款、贓物折合人民幣一點(diǎn)三億元，抓獲犯罪嫌疑人兩百多名，有效地震懾了猖獗的洗錢(qián)活動(dòng)。
