中新社北京八月四日電(記者李鵬)中國銀監會(huì )四日通報了日前查處的國有商業(yè)銀行兩起重大票據詐騙案件，涉及河南、廣東、貴州三省的多個(gè)城市，以及工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行共五家分支機構，詐騙分子以金錢(qián)收買(mǎi)銀行工作人員，利用商業(yè)承兌匯票回購和貼現方式騙取銀行資金二點(diǎn)五八億元人民幣，“損失非常嚴重，影響極為惡劣”。
據介紹，二○○三年一月、四月，廣東某公司董事長(cháng)謝某為解決資金問(wèn)題，伙同資金掮客梁某、陳某，勾結建設銀行廣東省珠海市分行麗景支行行長(cháng)黃學(xué)良、工商銀行河南省分行營(yíng)業(yè)部經(jīng)緯支行副行長(cháng)楊紅霞、華信支行工作人員張穎暉，私刻印鑒，虛構產(chǎn)品交易合同，虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，憑空填制多張商業(yè)承兌匯票，先后兩次以建設銀行麗景支行名義與工商銀行華信支行簽訂商業(yè)承兌匯票回購合同，騙取該行資金共一點(diǎn)三億元，用于投資、揮霍和行賄。經(jīng)公安部門(mén)全力追繳，尚有六千余萬(wàn)元贓款未能追回。
二○○二年六月、十一月，珠海某公司總經(jīng)理周某及其職員易某先后勾結貴州省兩位公司法人代表伍某、林某，簽訂虛假產(chǎn)品購銷(xiāo)合同，開(kāi)出商業(yè)承兌匯票，并先后賄賂農業(yè)銀行貴州荔波縣支行行長(cháng)陸世勤、農業(yè)銀行貴州省分行營(yíng)業(yè)部瑞金支行行長(cháng)石世芳，由陸、石二人先后越權為該商業(yè)承兌匯票貼現出具不可撤銷(xiāo)擔保函，工商銀行經(jīng)緯支行副行長(cháng)李曉燕及其工作人員陳松鶴、魏璐璐等人收受周洪元賄賂，為該商業(yè)承兌匯票偽造增值稅發(fā)票復印件并辦理貼現。犯罪分子以上述手法騙取工行經(jīng)緯支行資金共計一點(diǎn)二八億元，用于收購企業(yè)、揮霍和行賄。經(jīng)公安部門(mén)的全力追繳，尚有約六百萬(wàn)元未能追回。
銀監會(huì )稱(chēng)，已責成有關(guān)商業(yè)銀行和銀行監管部門(mén)對涉案人員和相關(guān)責任人員進(jìn)行嚴肅處理。三家銀行共處理工作人員三十五名，分別給予開(kāi)除黨籍、行政開(kāi)除和其他黨紀、政紀處分。對涉嫌經(jīng)濟犯罪的李曉燕、楊紅霞、陸世勤、石世芳、黃學(xué)良等人分別移送司法機關(guān)。銀監會(huì )對移送司法機關(guān)和受到行政處分的有關(guān)涉案人員，分別作出了取消金融機構任職資格終身和十年、八年、五年的決定。
銀監會(huì )要求各商業(yè)銀行認真吸取上述案件教訓，分析票據業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險和問(wèn)題，切實(shí)加強管理，健全內控制度，有效防范票據業(yè)務(wù)風(fēng)險。完
