中新網(wǎng)3月23日電 據中國法院網(wǎng)消息，原中國銀行濟源支行濟中分理處主任張金萍等四人涉嫌貸款詐騙億元案，昨日在河南濟源市人民法院開(kāi)庭。四名被告人張金萍、周蘇、李紅聯(lián)和鄭慎軍等人被指控涉嫌銀行貸款詐騙，涉案詐騙金額高達1億元人民幣。
濟源市人民檢察院指控，2003年10月份，任濟源市沁北建設有限公司副經(jīng)理的李?lèi)?ài)萍為給本公司引進(jìn)資金和引進(jìn)資金后扣除借給本公司的個(gè)人款項，多次找個(gè)體戶(hù)鄭慎軍協(xié)商融資事宜。
2003年12月份，李?lèi)?ài)萍同鄭慎軍多次找到時(shí)任中國銀行濟源支行濟中分理處主任的張金萍，讓其為沁北建設公司融資做擔保，并承諾資金到位后存到濟中分理處。張為完成攬儲任務(wù)和從引進(jìn)資金中收回借給沁北建設有限公司法定代表郜玉州的欠款，就同意擔保。
張同濟中分理處職員李紅聯(lián)私刻了“濟源市經(jīng)貿委”、“中國銀行濟源市支行”二枚公章，并交給了張。同年2月29日，張在李?lèi)?ài)萍、鄭慎軍的多次要求下，同李紅聯(lián)一起到鄭州市某賓館，在鄭州市“天保投資有限公司”許俊峰等人的引見(jiàn)下，見(jiàn)到了自稱(chēng)為外商、美國兆立國際有限公司、香港永豐公司執行總裁、董事長(cháng)的周蘇。
周蘇自稱(chēng)自己在徐州農業(yè)銀行有存款數億元，還有十幾億馬上就到賬，只要沁北公司能提供銀行擔保就能從徐州的農行貸出1個(gè)億人民幣，用于沁北公司開(kāi)發(fā)工程。
具體做法是，周蘇要求沁北公司開(kāi)具銀行保函，周蘇經(jīng)操作銀行(徐州農行)核保無(wú)誤后，一至兩天內將項目總款一步劃到沁北公司帳戶(hù)，并要求沁北建設有限公司在資金到位后付給周蘇和引見(jiàn)人張云山分別為1%和0.5%的服務(wù)費。
張金萍從鄭州返回濟源后，偽造了中國銀行濟源市支行下發(fā)的通知其為濟中支行行長(cháng)的聘任通知，又按照周蘇所提供的保函樣本，打印了“中國銀行濟源市支行還本付息保函”。3月2日，李?lèi)?ài)萍、鄭慎軍和鄭州“天保投資公司”的許俊峰等人按照事先約定先行趕到徐州。
當晚，張金萍、李紅聯(lián)在偽造的“任命通知”和“保函”上加蓋了私刻的“中國銀行濟源支行”、“中國銀行濟遠視濟中支行”印章。3月3日凌晨，張金萍、李紅聯(lián)又趕到徐州見(jiàn)到了周蘇。
3月5日9時(shí)許，經(jīng)周蘇、張金萍、李?lèi)?ài)萍、李紅聯(lián)、鄭慎軍商議，按照周蘇的要求，讓李紅聯(lián)填寫(xiě)了“借款金額一個(gè)億”的還本付息保函，張金萍、李紅聯(lián)分別在保函上簽了字。后周蘇帶著(zhù)張金萍與李紅聯(lián)到中國農業(yè)銀行徐州文亭支行蔡曉桔行長(cháng)辦公室，將保函交給蔡曉桔。
該案正在進(jìn)一步審理中。(侯陽(yáng))
